張和玉律師：職務(wù)犯罪案件當(dāng)事人傳信要求退贓，怎么辦？

監(jiān)委不安排與當(dāng)事人見面或通電話，只是轉(zhuǎn)達(dá)口信或者親筆書信，要求家屬代為退贓，怎么辦？

建議：

1、除非能確定當(dāng)事人構(gòu)成了職務(wù)犯罪，且確實(shí)有犯罪所得，方可代為退贓；否則，不能聽從監(jiān)委的意見，喊退就退，喊退多少就退多少。

2、一般情況下，家屬是不敢公然質(zhì)疑、對(duì)抗監(jiān)委代為退贓要求的，監(jiān)委可能會(huì)以配合調(diào)查、追究相關(guān)責(zé)任為借口，給家屬施壓。這種情況下，家屬辦法就是“拖”字訣，最好的理由是正在籌錢，一直拖到監(jiān)委的調(diào)查期滿，案件移送到檢察院再說(shuō)。

這種做法，只有確實(shí)干凈的家屬做得來(lái)，否則，是難以頂住監(jiān)委壓力的。

為什么要將案件拖到檢察院？

因?yàn)?，這個(gè)時(shí)候律師可以閱卷，就能看到監(jiān)委的《起訴意見書》中認(rèn)定的犯罪事實(shí)及證據(jù)材料，最主要的是可以會(huì)見到當(dāng)事人了。

有經(jīng)驗(yàn)的律師據(jù)此就可以作出當(dāng)事人是否有罪，監(jiān)委《起訴意見書》中認(rèn)定的“犯罪”事實(shí)哪些成立，哪些不成立的基本判斷，在此基礎(chǔ)上再?zèng)Q定是不是退贓及退多少，這樣就放心了。

如果按監(jiān)委要求的金額退贓，利弊何在？

先說(shuō)利。

監(jiān)委一定會(huì)對(duì)家屬說(shuō)：按我們的通知退贓后，就會(huì)向檢察院提出從輕、從寬處理的意見，并且這個(gè)意見檢察院包括法院一定會(huì)重視的，說(shuō)法確實(shí)不假。

弊在何處？

監(jiān)委從追訴犯罪角度出發(fā)，對(duì)當(dāng)事人有罪及犯罪金額的認(rèn)定并不是絕對(duì)正確的，要不然為什么還要經(jīng)過(guò)檢察院審查及法院審判最終才能確定呢？

如果在法庭審理過(guò)程中，當(dāng)事人及其辯護(hù)人提出某些指控的受賄犯罪事實(shí)不成立的意見，但是，家屬此前已經(jīng)按照監(jiān)委轉(zhuǎn)達(dá)的當(dāng)事人的意見退贓，這個(gè)退贓行為就會(huì)成為抵消無(wú)罪辯護(hù)的力量（不是犯罪你退什么贓呢？）。

案件到了檢察院直至法院開庭后，再退也來(lái)得及。

該退的當(dāng)然要退，當(dāng)事人及家屬不退，監(jiān)委也會(huì)采取措施追繳，還可能追究家屬洗錢罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪的刑事責(zé)任。

但是，如上所說(shuō)，如果監(jiān)委的通知是“代為退贓”，則要明白，作為家屬并沒(méi)有“代為退贓”的法律責(zé)任，家屬之所以愿意“代為退贓”，是希望當(dāng)事得到從輕、從寬處理；但是，如上分析，“代為退贓”了，搞不好會(huì)適得其反。

案件到了檢察院，特別是經(jīng)法院開庭審理后，當(dāng)事人是否有罪，該退多少贓？家屬基本上就可以作出正確判斷了，這個(gè)時(shí)候再退贓，根據(jù)國(guó)家法律規(guī)定也會(huì)得到從輕、從寬處理的。

還有違紀(jì)所得，監(jiān)委也要家屬代為退繳，怎么辦？當(dāng)然是有錢先退贓（犯罪所得）。

拿我最近在辦一案例舉例，與你的情況一樣，監(jiān)委留置期間要求退贓，甚至被留置人也寫信出來(lái)要求配合，也明確了退贓的金額。

家屬硬是挨到檢察院，委托我去閱卷確認(rèn)，準(zhǔn)備在審查起訴階段再退。

作者：律所主任，司法部死核援助律師，省市律協(xié)刑專委委員，辦有無(wú)罪免死不起訴緩刑案件。

l55 9918 9933