江蘇
大媽到手機(jī)店要幫“兒子”購買10多萬元的手機(jī)，不僅不要發(fā)票，而且還多付了1000多元。手機(jī)店老板憑借反詐意識(shí)敏銳察覺這筆大額采購訂單的異常，主動(dòng)報(bào)警求助。警方經(jīng)查實(shí)，鎖定下單采購手機(jī)的錢大媽涉嫌為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙通過購買實(shí)物洗錢。目前，涉案的12萬元贓款已全部追回并返還受害群眾，而錢大媽因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
近日，揚(yáng)州一位大媽走進(jìn)市區(qū)一家手機(jī)店，向老板吳先生提出要買十幾臺(tái)蘋果手機(jī)。這可是10萬余元的買賣，吳老板滿心歡喜，順便問了買手機(jī)的用途。大媽說是幫兒子單位采購，貨款由她兒子匯到吳老板的銀行賬戶上，手機(jī)由她來取貨。“也沒有要求開發(fā)票，也沒有把公司的名稱告訴我。”吳老板有些疑惑，但是這么大一筆生意吳老板沒理由拒絕，于是提供了自己的銀行收款賬戶。
幾天后，吳老板的銀行卡到賬12萬元，比當(dāng)初雙方約定的貨款還多出1000多元。單位采購怎么會(huì)如此不專業(yè)？吳老板愈發(fā)不安，打電話給對(duì)方，要求第二天提貨時(shí)帶上身份證，但是對(duì)方卻說身份證找不到了，只能帶復(fù)印件過來。
聯(lián)想到不久前的反詐宣傳，吳老板主動(dòng)撥通派出所電話，說明了這筆“蹊蹺大單”的可疑之處。梅嶺派出所輔警張惠兵、唐譽(yù)華聽到吳老板敘述的過程后，察覺出了問題：“有點(diǎn)像詐騙里面的實(shí)物洗錢。”唐譽(yù)華當(dāng)即提醒吳老板“交易有風(fēng)險(xiǎn)”。警方隨即根據(jù)轉(zhuǎn)賬信息展開溯源，發(fā)現(xiàn)對(duì)方賬戶涉嫌詐騙，立即對(duì)買手機(jī)的錢大媽實(shí)施了控制。
經(jīng)審訊，錢大媽交代了事情的前因后果。原來，錢大媽半年前被拉入一個(gè)微信群，大家在群里交朋友、收紅包、聽講座，忙得不亦樂乎。但是等“混熟了”，錢大媽才發(fā)現(xiàn)群里的人都是電詐分子，對(duì)方一個(gè)勁地蠱惑錢大媽幫忙收錢轉(zhuǎn)賬，還表示“有好處”。錢大媽“拿人手短”，便答應(yīng)幫忙購買、轉(zhuǎn)運(yùn)貴重物品，連身份證復(fù)印件都是上線偽造的。
目前，涉案的十二萬元贓款已全部追回，并足額返還給外地的被騙群眾。錢大媽因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被采取了刑事強(qiáng)制措施，此案正在進(jìn)一步辦理中。
民警提醒市民，反詐力度持續(xù)加強(qiáng)，電詐分子為逃避監(jiān)管，洗錢渠道也在花樣翻新，電詐分子會(huì)以給單位交水電費(fèi)、電話費(fèi)等方式，或者購買手機(jī)、黃金白銀等高價(jià)物品，虛擬方面則可能通過購物卡、游戲充值等渠道洗錢。大家遇到此類誘惑一定要守住底線，不能觸碰法律的紅線。
通訊員 公軒 現(xiàn)代快報(bào)/現(xiàn)代+記者 顧瀟
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