嚴打非法支付結算、證券犯罪等多領域！20起經濟犯罪典型案例公布

一批危害經濟秩序、侵害群眾利益的重大案件被依法查處。

日前，公安部在京召開新聞發布會，通報公安機關打擊防范經濟犯罪工作舉措和成效情況，并公布20起典型案例，涵蓋非法支付結算、洗錢、證券犯罪等多領域。

據介紹，2025年至今，全國公安機關共破獲各類經濟犯罪案件12.8萬起，挽回經濟損失375億元。

嚴打新型非法支付結算與地下錢莊

在非法支付結算和非法買賣外匯領域，多起案件呈現出網絡化、跨境化、專業化特征。

例如，在廣東省廣州市公安局依法立案偵辦李某等人涉嫌非法經營案中，犯罪團伙搭建多個非法聚合支付平臺系統，聚合三方支付等線上功能，勾結部分電商店鋪、不法銷卡商和虛擬幣商，以引導賭客到電商商城購買溢價預付卡等方式，為境外網絡賭博平臺提供全鏈條資金非法結算服務，從中牟取非法利益。

2024年9月，公安部部署開展集群打擊，成功摧毀各類犯罪團伙14個，抓獲李某等190余名犯罪嫌疑人。2026年4月以來，廣州市中級人民法院以犯非法經營罪依法判處李某等人有期徒刑二年至六年不等。其余犯罪事實正在進一步審理中。

另外，2025年1月，上海市公安局依法立案偵辦劉某等人涉嫌非法經營案。經查，2020年5月至案發，以犯罪嫌疑人劉某、連某等人為首的犯罪團伙形成了龐大隱蔽的地下錢莊犯罪網絡，通過招攬組織人員開設大量個人和空殼公司銀行賬戶，搭建境內非法資金收付通道，并與境外換匯機構勾結，以跨境“對敲”方式，為境內外有外幣、人民幣兌換需求的客戶提供非法匯兌服務。

案發后，公安機關將劉某等8名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，案件已移送檢察機關審查起訴。

洗錢、偽造貨幣犯罪手法翻新

洗錢犯罪與上游非法集資活動相互交織。在浙江省杭州市公安局偵辦的王某等人洗錢案中，犯罪團伙開立各類銀行賬戶，按照戴某（涉嫌集資詐騙犯罪，另案處理）指令，通過轉賬、購買房產、兌換港幣等方式，協助戴某轉移非法集資涉案資金9億元。

案發后，公安機關將王某、沈某等20名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年12月以來，杭州市臨平區人民法院以犯洗錢罪陸續對王某等主犯依法判處有期徒刑。其余犯罪事實正在進一步審理中。

此外，偽造貨幣犯罪呈現產業化趨勢。江蘇連云港劉某英等人偽造貨幣案中，犯罪團伙通過網絡銷售用于制作假幣的防偽紙張累計18萬余張。公安機關深入研判，順線摧毀假幣窩點20余個，現場收繳假人民幣近300萬元。最終劉某英被判處有期徒刑三年六個月，二審維持原判。

貸款詐騙、保險詐騙觸目驚心

山東青島王某等人貸款詐騙案中，犯罪嫌疑人以一級貸款中介身份，在全國發展10余個二級中介，通過偽造銀行流水、房產證明等材料包裝“背債人”，詐騙銀行購房貸款1.2億余元，案發后，50名嫌疑人被抓獲。

在河南省商丘市、周口市公安機關依法偵辦的李某某“人傷黃牛”中介團伙保險詐騙案中，該團伙以律師事務所名義，誘騙交通事故傷者簽訂理賠代理協議，通過“買斷人傷”或“協商分成”方式騙取保險理賠資金累計逾億元。李某某等11人被依法判處有期徒刑。

傳銷、非法吸收公眾存款涉及面廣，養老領域成重災區

在上海唐某男等人組織、領導傳銷活動案中，犯罪團伙以“數字化轉型”“數據流量變現”為噱頭，大肆推廣其運營的“時空鏈”“SAAS”網上交易平臺，吸引參與者繳納會員入門費，設置多層級返利制度，以直接或間接發展人數作為計酬、返利依據，利誘會員“拉人頭”發展下線并形成45個層級，涉及全國多地共17萬余名參與人員，涉案金額近12億元。

案發后，公安機關將唐某男等40余名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，案件已進入審判階段。

湖北鄂州廖某等人非法吸收公眾存款案則是以養老院為名，將服務分為“體驗卡”“白銀卡”“黃金卡”“鉑金卡”“鉆石卡”“至尊卡”等六個等級，宣稱客戶向養老院交納不等金額的預定金，即可享受相應折扣的養老入住優惠和年化利率8%—11%不等的“福補”（利息），并承諾3年后退還本金，以此為誘餌收取客戶養老服務預定金。

截至案發，該團伙共吸收資金約4億元，涉及參與人3000余名。案發后，公安機關將廖某等57名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年1月，鄂州市華容區人民法院以犯非法吸收公眾存款罪對相關被告人依法作出有罪判決。

內幕交易、操縱市場、違規披露被嚴懲

上海、江蘇、浙江等地偵辦的多起證券犯罪案件引人關注。其中，金某靈公司連續六年虛增利潤近8.2億元，并涉嫌欺詐發行證券犯罪。最終，主犯季某、袁某被判處有期徒刑六年、四年八個月。相關會計師事務所合伙人范某、胡某因出具虛假審計報告，被判處有期徒刑三年六個月、二年。

在江蘇常州陳某等人操縱證券市場案中，以陳某、劉某娥為首的犯罪團伙通過控制的95個證券賬戶，動用資金約10億元，利用資金、持股優勢以多種方式影響“某某KD”股票交易價格和交易量，導致“某某KD”股價漲幅達114%，從中非法獲利1.2億元。案發后，公安機關將陳某、劉某娥等30余名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

2025年6月，常州市中級人民法院以犯操縱證券市場罪依法判處陳某有期徒刑五年九個月，并處罰金二億一千五百萬元；以犯操縱證券市場罪依法判處劉某娥有期徒刑二年六個月，并處罰金三百萬元；其他相關涉案人員均被追究刑事責任。

浙江湖州杜某等人內幕交易案中，杜某等人通過刺探內幕信息，非法獲利2.57億元，案發后，公安機關將杜某、李某等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

在公安部的通報中，跨境追逃、非法經營期貨證券同步推進。例如，中國從南非成功引渡涉嫌非法經營外匯的犯罪嫌疑人陳某某，涉案金額4900萬元，開創了國際執法合作新成果。

此外，安徽、上海分別破獲非法經營期貨和證券案，涉案金額和非法獲利均超千萬元，相關案件已移送審查起訴。公安部證券犯罪偵查局第二分局局長郎俊義表示，針對投資者深惡痛絕的上市公司財務造假類犯罪，公安機關始終保持嚴打高壓態勢，從嚴懲治涉嫌犯罪的上市公司控股股東、實際控制人等，深挖財務造假背后的挪用資金、職務侵占等掏空公司資產的犯罪行為，對參與和配合造假的中介機構及第三方“一案雙查”，全面凈化行業生態，有力維護廣大投資者合法權益。

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