4月14日,民生銀行溫泉支行內一年輕男子急需大額取款,這一下引起了銀行工作人員的注意。
銀行工作人員經對該人賬戶審查,發現該人名下閑置多年的賬戶當天突然有大額資金流入,事出反常,詢問其資金來源及用途,方某回答含糊其辭,無法說清資金來源。
根據溫泉派出所與轄區銀行合作共建的警銀聯動機制,銀行工作人員第一時間將該異常情況在群內上報,隨即溫泉派出所立即指派民警到場核查情況。
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經民警調查發現,方某當天頻繁取現,卡上資金快進快出,在鐵證面前,方某很快承認了自己出借名下銀行卡為他人取現70多萬賺取傭金的事實。
經過對資金來源進行調查,溫泉派出所民警聯系上了身在山東濟南的馬女士,其因被他人冒充公檢法詐騙 295萬元,當民警聯系她時,他正在公安機關準備報警,此時距離她轉賬僅僅不到20分鐘。
目前,方某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪已被警方刑事拘留,其取現的12萬元已被警方依法扣押,警方將與受害人馬女士保持聯系,按程序開展資金發還工作,目前,該案正在進一步偵辦中。
公安機關友情提醒:真正的“公檢法”機關絕不會要求你轉賬,更不存在所謂的“安全賬戶”,如遇到“公檢法”要求轉賬匯款,請立即掛斷電話并撥打 96110或者110核實,或者到就近派出所咨詢。
通訊員:念瑋翔
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