來源:市場資訊
(來源:國海良時(shí)期貨微平臺(tái))
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當(dāng)有人以“周轉(zhuǎn)資金”為由,借用您的收款碼,還承諾給一筆“好處費(fèi)”!請注意,這可能是“跑分”洗錢的陷阱!
1.什么是“跑分”?
所謂“跑分”,是不法分子自建平臺(tái),利用正常用戶的銀行卡或微信、支付寶賬號(hào)替別人收款,為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道,幫助其進(jìn)行“洗錢”的活動(dòng),危害巨大。
2.“跑分”有什么危害?
(1)不法分子通過“跑分”將贓款分流洗白,最后這些非法資金流向境外,增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。
(2)幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng),涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。
(3)幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié),直接影響個(gè)人征信,涉嫌犯罪還將受到法律懲處。即使未被認(rèn)定違法犯罪行為,但在案件調(diào)查過程中個(gè)人賬戶存在被依法凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn),影響個(gè)人征信。
(4)“跑分”隱蔽性強(qiáng),迷惑性強(qiáng),操作簡單,甚至吸引了很多青少年參與其中。
3.警方提示
在日常生活中,要時(shí)刻警惕“跑分”陷阱,切勿輕信網(wǎng)絡(luò)上“足不出戶、動(dòng)動(dòng)手指、躺賺傭金”的虛假宣傳,切勿出租、出借、出售本人名下的銀行卡、支付賬戶、收款二維碼等,以免成為犯罪分子實(shí)施洗錢等違法犯罪的幫兇,害人害己。
資料來源:北京經(jīng)偵微信公眾號(hào)
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