北京
華西都市報訊（記者 劉彥君）看似正常經營的10余家公司，不接單、不賣貨、零營收，卻每月有巨額資金頻繁流轉，團伙成員月入數萬元。這般“躺賺”的詭異生意背后，竟是一條服務境外詐騙團伙的千萬級洗錢黑鏈條。
近日，廣安市武勝縣公安局成功偵破一起利用空殼公司，為境外詐騙團伙轉移資金的特大對公賬戶洗錢案件，抓獲涉案嫌疑人17名，1名嫌疑人被網上追逃。
該案涉案金額高達2000余萬元，直接關聯全國22起電信網絡詐騙案件，警方的行動有力斬斷了涉詐資金流轉黑色通道。
2026年4月中旬，武勝縣公安局刑偵大隊民警在日常線索排查工作中，捕捉到一條異常經營線索：轄區男子徐某名下一家公司無實際經營業務、無產品銷售、無廣告推廣，卻存在大額、頻繁的資金流轉記錄，資金往來模式嚴重違背正常企業經營規律，疑點重重。
針對該異常線索，警方立即開展深度核查。經查，徐某名下公司長期無人辦公，從未開展合法經營活動，每日卻有數萬元資金以“貨款”名義入賬，且資金到賬后會迅速通過第三方支付平臺分流轉出，全程刻意規避正規銀行轉賬渠道，具備典型洗錢犯罪特征。警方據此初步判定，該公司涉嫌利用對公賬戶為違法犯罪活動轉移資金。
為固定完整證據、深挖犯罪鏈條，武勝公安迅速成立專項專案組，全面鋪開案件偵辦工作。4月22日，民警依法傳喚嫌疑人徐某，面對警方訊問，徐某心存僥幸、百般抵賴，謊稱僅是幫他人代辦貸款刷流水賺取服務費，拒不承認洗錢犯罪事實，一度讓案件審訊工作陷入僵局。
專案組同步開啟雙線攻堅。一方面連夜梳理海量資金流水、交易記錄，細致排查資金流轉軌跡，深挖案件蛛絲馬跡；另一方面加急推進外地涉案資金核查工作，全方位固定犯罪證據。
經過連續攻堅，辦案民警成功掌握徐某洗錢犯罪的完整證據鏈。4月23日下午，在確鑿的證據面前，徐某最終如實供述了自身犯罪行為。
為徹底鏟除犯罪團伙、實現全鏈條打擊，專案組循線深挖、擴線偵查，奔赴省內多地開展落地核查，成功摸清了以周某為首的特大洗錢犯罪團伙架構、人員分布及作案模式。
經查，該犯罪團伙自2025年下半年起，大肆注冊開辦10余家空殼公司，批量辦理企業對公賬戶，依托各類網絡第三方支付平臺，為境外電信網絡詐騙團伙非法轉移、洗白涉詐資金，團伙成員遍布四川多地，每名成員每月非法獲利2萬元至3萬元，涉案資金流水規模巨大、社會危害嚴重。
在全面掌握團伙犯罪事實和人員行蹤后，4月24日，專案組兵分多路、同步收網，在省內多地開展集中抓捕行動，成功抓獲17名涉案嫌疑人，對剩余1名在逃嫌疑人依法開展網上追逃。
目前，案件后續偵辦、涉案資金追查工作正在有序推進中。
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