閆先生沒想到,自己出售了30萬元的中藥材后,銀行賬戶被警方查封。他擔(dān)心自己錢貨兩空。
中藥交易
陌生人來電稱要買3噸多豬苓
近日,陜西省洛南縣的中藥材商嚴(yán)先生向華商報(bào)大風(fēng)新聞反映,今年4月19日,他收到了陌生人電話,稱想購買中藥材豬苓,雙方隨即添加了微信。
嚴(yán)先生解釋道,自己做中藥材批發(fā)一年多,客戶少,便經(jīng)常通過短視頻平臺(tái)找貨源。
聊天記錄顯示,購買藥材之人的微信名為“小朱藥材鋪”。嚴(yán)先生按照對方要求發(fā)了藥材的視頻,稱自己有3噸多的貨,最低價(jià)95元/公斤。對方稱自己要3噸的貨,希望按93元/公斤購買。
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購買藥材之人的微信名為“小朱藥材鋪”
經(jīng)過討價(jià)還價(jià)。嚴(yán)先生同意按照93元/公斤出售豬苓,遂提出讓對方來看貨。但對方稱,“去不去無所謂,視頻看貨一樣的,看完貨沒問題就打定金。屆時(shí)貨到付款。”
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雙方的聊天記錄
4月19日上午10時(shí),雙方通話后,對方讓嚴(yán)先生提供收款二維碼,稱廠里要做賬。4月20日下午3時(shí)左右,嚴(yán)先生收到了定金1860元。
嚴(yán)先生解釋道,這筆錢實(shí)際是樣品費(fèi),一共20公斤。通過快遞寄送給了對方。
付款曲折
4月25日去送貨,5月1日才收到貨款
付款方都不是公司賬戶
嚴(yán)先生回憶整個(gè)送貨經(jīng)過,感覺事情很蹊蹺,“送到貨后,對方遲遲無法支付貨款。我想和他見一面,他一直以在外出差為由推辭。”
聊天記錄中,4月20日,“小朱藥材鋪”提出希望當(dāng)天發(fā)貨,提供了一個(gè)安徽亳州的收貨定位。下午3時(shí)51分,嚴(yán)先生將物流單提供給對方。
4月25日,嚴(yán)先生聯(lián)系了司機(jī)送貨,因貨到付款,擔(dān)心出岔子,他便親自跟車,“到安徽亳州后,對方以各種理由推遲收貨時(shí)間,稱公司賬款沒轉(zhuǎn)過來等。”他多次詢問對方是否確認(rèn)要貨,對方肯定回復(fù),并于4月27日支付定金16200元。
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4月25日,嚴(yán)先生聯(lián)系了司機(jī)送貨
“4月29日,我等不及了,他說讓我過兩天再送貨。”嚴(yán)先生說,他確認(rèn)對方要貨后,將中藥材寄存在朋友的倉庫,并約定“一周不取貨,定金不退,后果自負(fù)”。
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嚴(yán)先生和對方聯(lián)系
5月1日,“小朱藥材鋪”稱已安排好工人取貨。下午1時(shí)40分,嚴(yán)先生收到了30萬元。
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嚴(yán)先生收到了30萬元
華商報(bào)大風(fēng)新聞?dòng)浾咦⒁獾剑?6200元的定金與30萬元的貨款,均不是公司賬戶。其中,定金的付款人為“馬某”,貨款的付款人為“吳某”。
賬戶凍結(jié)
太原公安綜改分局:涉及的人比較多
“若是詐騙需劃扣涉案款,會(huì)提前告知”
嚴(yán)先生說,收到貨款后,他進(jìn)行結(jié)算,“算了一下,我得給他退4866元。他讓給個(gè)吉利數(shù)字,我便退了他4888元。”
5月2日,嚴(yán)先生發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié)了,微信賬戶也無法轉(zhuǎn)賬。他意識(shí)到有問題,多次聯(lián)系“小朱藥材鋪”,發(fā)現(xiàn)對方已失聯(lián)。
5月20日,根據(jù)嚴(yán)先生提供的聯(lián)系方式,華商報(bào)大風(fēng)新聞?dòng)浾邍L試聯(lián)系“小朱藥材鋪”,通話提醒“電話已關(guān)機(jī)”。記者搜索微信,顯示“賬號(hào)狀態(tài)異常,無法顯示”。
中國農(nóng)業(yè)銀行洛南支行工作人員表示,嚴(yán)先生的銀行賬戶被山西省太原市刑偵專線凍結(jié)了,凍結(jié)資金為“30萬元”,“沒寫凍結(jié)的理由,但可以確認(rèn)是公安機(jī)關(guān)對賬戶已經(jīng)全封了。”
太原市公安局綜改分局辦案人員王某表示,他們已經(jīng)向洛南縣公安局發(fā)送了相關(guān)函件,“后續(xù),反詐中心會(huì)找嚴(yán)先生了解情況,了解情況后會(huì)向我們反饋。”
王某表示,該案涉及人比較多,牽扯全國各地多個(gè)省份,偵辦周期可能需要兩三個(gè)月。
“目前,嚴(yán)先生的賬戶是被凍結(jié)的狀態(tài),涉案錢款仍在他的賬戶里。”王某解釋道,涉案錢款需要等案件全部查清后,才能根據(jù)情況判斷是否可以解凍,“如果我們認(rèn)為是詐騙,判斷需要?jiǎng)澘凵姘缚睿覀儠?huì)給他做筆錄,并提前告知他。”
華商報(bào)大風(fēng)新聞?dòng)浾?張鵬康 編輯 劉夢雨
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