山西
輕信網絡貸款刷流水 淪為洗錢幫兇被刑拘
為持續深化打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作，嚴打涉“兩卡”違法犯罪行為，切實斬斷電信網絡詐騙資金流轉鏈條。近日，絳縣公安局刑警三中隊精準研判、快速出擊，成功偵破一起掩飾、隱瞞犯罪所得案件，抓獲犯罪嫌疑人1名。
絳縣籍居民朱某因個人資金周轉困難，急需辦理貸款緩解壓力，便輕信網絡貸款虛假信息，添加了一名陌生“貸款客服”咨詢辦理貸款業務，對方以貸款無需抵押、審批快速、放款便捷為由，聲稱需前往太原市線下對接辦理貸款業務。
朱某抵達太原后，與對方所謂“工作人員”碰面，并一同前往當地某酒店房間，在未核實對方身份及資質的情況下，朱某配合該“工作人員”拍攝留存自己的身份證、銀行卡照片，上傳至上線平臺，同時為提升貸款資質、優化銀行流水，進行“刷臉”核驗操作，事后獲得500元“操作酬勞”。朱某返回絳縣后，發現自己的銀行卡被凍結，無法正常使用，此前聯系的“貸款客服”及工作人員已徹底失聯。經查，朱某涉案銀行卡流轉資金高達8萬余元。
目前，犯罪嫌疑人朱某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被絳縣公安局依法刑事拘留，案件正在進一步深挖偵辦中。
警方提示：不法分子以“無抵押”、“無擔保”、“低利息”、“放貸速度快”等為誘餌，通過短信群發、網上廣告、彈窗等手段吸引有貸款需求的人群，再以刷銀行流水為由，利用被害人銀行卡進行非法轉賬。切莫因為一時貪念而把自己的身份證、銀行卡、U盾及對公賬號、手機卡等重要的個人信息出借或出售他人，以免成為網絡洗錢犯罪的幫兇，讓自己滑入違法犯罪的深淵。
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