高薪“出國夢”實為連環(huán)騙局：主犯獲刑11年，涉案金額百萬余元

近年來，出國務(wù)工成為不少人的選擇。不法分子利用求職者急于出國“淘金”，又對相關(guān)政策、流程缺乏了解的弱點，精心設(shè)立了“低門檻”出國務(wù)工騙局。近日，北京市海淀區(qū)人民法院審結(jié)一起以“出國勞務(wù)”為名的詐騙案件，主犯王某被判處有期徒刑十一年，其余五名被告人也分別獲刑，法院同時責令退賠全部違法所得。

誘人的“國外高薪”工作，數(shù)十人被騙

被告人王某、金某伙同被告人張某等人虛構(gòu)可以辦理出國勞務(wù)的事實，通過偽造初審及工作匹配通知書、簽訂服務(wù)協(xié)議等方式欺騙被害人繳納錢款，后以被害人簽證被拒簽等理由拒不退還或隨意克扣被害人錢款，共計騙取數(shù)十名被害人錢款百萬余元。

2021年至2024年間，被告人王某等人在海淀區(qū)某寫字樓以某公司名義組織和雇傭業(yè)務(wù)員，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布出國勞務(wù)派遣廣告，對外承攬所謂的“出國勞務(wù)派遣”業(yè)務(wù)，但涉案公司并不具備從事對外勞務(wù)合作的合法資質(zhì)。

該團伙在網(wǎng)絡(luò)平臺大量投放“國外高薪務(wù)工”廣告，以低門檻、高薪、工作清閑為噱頭，吸引求職者留下聯(lián)系方式。業(yè)務(wù)員經(jīng)過培訓(xùn)后主動聯(lián)系求職者，聲稱可以代辦發(fā)達國家正規(guī)工作簽證，誘騙求職者簽訂委托代理合同，并先行繳納3000元左右的定金，同時強調(diào)如果辦理不成功可以退費。求職者支付定金后，業(yè)務(wù)員會發(fā)送一份所謂的“初審及工作匹配通知書”，謊稱已審核資質(zhì)、匹配好雇主，誘騙求職者繼續(xù)繳納尾款，稱后續(xù)將為其辦理簽證，并再次保證如果簽證被拒費用可退。實際上，公司從未進行過任何資質(zhì)審核，也從未尋找過國外雇主，所謂的“初審及工作匹配通知書”系犯罪團伙根據(jù)模板批量生成。

此外，該團伙會收集求職者身份證、工資流水等基本資料，然后向相關(guān)國家駐華使館遞交簽證申請。但申請類別不是此前宣稱的務(wù)工簽證，而是旅游簽證。幾名被告人心知肚明，簽證申請大概率會被拒簽，拒簽信就是推卸責任的“護身符”。被拒簽后，他們隨即把拒簽信發(fā)給求職者，表示是求職者自身條件不符合，沒有通過大使館審核，不是公司沒有辦理。即便有極少數(shù)人通過了簽證，該公司也沒有能力提供任何后續(xù)勞務(wù)安排，“出國工作”最終不了了之。當求職者要求退款時，公司便拿出事先準備好的費用明細表，列出翻譯費、材料制作費、簽證遞送費等名目繁多的支出，聲稱這些費用已經(jīng)發(fā)生無法退還，克扣被害人錢款甚至不退款。

通過這套模式，該團伙共騙取數(shù)十名被害人錢款共計百萬余元。此外，2023年至2024年間，被告人王某伙同被告人敬某等人利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布貸款廣告，虛構(gòu)能夠辦理貸款的事實，以手續(xù)費、包裝費等名義騙取兩名被害人人民幣六萬余元。2024年9月，該公司實際控制人王某、合伙人金某以及另外四名員工被警方抓獲。

6人被判詐騙罪，主犯獲刑11年

海淀法院經(jīng)審理后認為，被告人王某、金某、張某、范某、吳某、敬某以非法占有為目的，騙取他人財物，其中王某、張某、范某犯罪數(shù)額特別巨大，金某、吳某犯罪數(shù)額巨大，敬某犯罪數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。

綜合考慮各被告人在共同犯罪中的地位、作用及其他量刑情節(jié)，法院以詐騙罪判處被告人王某有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十一萬元；判處被告人金某有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元；判處被告人張某有期徒刑四年六個月，罰金人民幣五萬元；判處被告人范某有期徒刑四年六個月，罰金人民幣五萬元；判處被告人吳某有期徒刑一年八個月，罰金人民幣二萬元；判處被告人敬某有期徒刑一年四個月，罰金人民幣一萬元。同時，法院責令各被告人退賠違法所得，發(fā)還各被害人。

宣判后，部分被告人提起上訴，二審法院維持原判。該判決現(xiàn)已生效。

以“商務(wù)、旅游、留學(xué)”名義組織赴國外工作均非法

本案是一起典型的以“出國勞務(wù)”為名的詐騙犯罪。犯罪分子利用求職者的知識盲區(qū)，通過偽造文件、刻意制造拒簽、克扣退款等手段非法占有他人錢財。

法官建議求職者，為避免落入類似陷阱，有出國務(wù)工計劃應(yīng)注意以下幾點：

第一，查資質(zhì)，辨真?zhèn)巍８鶕?jù)《對外勞務(wù)合作管理條例》規(guī)定，正規(guī)的出國勞務(wù)中介必須取得專門的對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格，未依法取得并登記的，不得開展相關(guān)活動。求職者在簽約前，應(yīng)要求公司出示該證書，并通過商務(wù)部官網(wǎng)“對外勞務(wù)合作企業(yè)名錄”查詢確認。

第二，識簽證，防陷阱。本案中，犯罪分子以旅游簽證代替務(wù)工簽證遞交申請，又利用拒簽結(jié)果克扣費用。求職者要特別注意正規(guī)出國勞務(wù)必須持工作簽證出境，任何以“商務(wù)、旅游、留學(xué)”等名義組織赴國外工作的行為，均屬非法。

第三，看合同，留證據(jù)。簽訂服務(wù)協(xié)議時，要特別注意退款條款是否清晰、公平。保存好聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等相關(guān)證據(jù)材料。

第四，不輕信，多求證。對于聲稱“零門檻、包通過、交錢包過”的廣告，要提高警惕并加以防范。正規(guī)簽證審批有嚴格的法律程序和標準，求職前應(yīng)自行查詢目標國家的官方簽證政策，與中介的宣傳進行比對，發(fā)現(xiàn)明顯不符的，及時向公安機關(guān)報案。

新京報記者 張靜姝 通訊員 夏小烜

編輯 劉倩 校對 楊許麗