來源:峨眉公安
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近日,峨眉公安成功破獲一起特大系列合同詐騙案,合同金額近100億元,實(shí)際騙取資金超過1100萬元!一個流竄多省作案的犯罪團(tuán)伙最終被全鏈條打掉,多名在峨經(jīng)營企業(yè)的合法權(quán)益得到有力維護(hù)。
企業(yè)報案,快速響應(yīng)
2025年8月25日,一家在峨經(jīng)營企業(yè)前來報警,稱其在參與的工程項目中被騙。接報案后,峨眉公安立即啟動涉企案件快速響應(yīng)機(jī)制,經(jīng)查,一個以彭某、田某為首的犯罪團(tuán)伙注冊公司后,在無實(shí)際履約能力、無足額項目資金、無落地建設(shè)條件的情況下,與一家工程項目簽訂了2.5億元的代建協(xié)議。隨后,該團(tuán)伙以工程分包為誘餌,騙取3家承包企業(yè)100萬元履約保證金和31萬元居間費(fèi),嚴(yán)重擾亂了建筑市場正常經(jīng)營秩序。
千里追蹤,鎖定團(tuán)伙
峨眉公安對此高度重視,迅速抽調(diào)經(jīng)偵、網(wǎng)安、派出所精干警力組建專案組。隨著偵查深入,專案組發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙在多地均有類似作案痕跡。
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專案組立即抽調(diào)40余人次警力,奔赴海南、湖北、湖南、廣東等10余個市,行程超過1萬公里……輾轉(zhuǎn)多地,全面穿透涉案企業(yè)資質(zhì)、項目背景、資金流水,迅速固定核心證據(jù),精準(zhǔn)查明團(tuán)伙組織架構(gòu)及完整作案模式。原來,該團(tuán)伙依托合法注冊企業(yè)作掩護(hù),包裝成“外資背景”,與湖北、湖南、四川等省的爛尾項目甲方簽訂代融、代建協(xié)議,再以工程分包為誘餌,大肆騙取履約保證金。
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多省聯(lián)動,集中收網(wǎng)
證據(jù)鏈條完整閉合,犯罪事實(shí)清晰查清。峨眉公安立即啟動涉企案件快速處置程序,統(tǒng)籌多警種力量,聯(lián)動湖南、深圳等地公安機(jī)關(guān),開展跨區(qū)域作戰(zhàn),分批次實(shí)施集中收網(wǎng),彭某、田某、李某、雷某等4名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
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經(jīng)查實(shí),2021年至2025年期間,該團(tuán)伙以非法占有為目的,累計騙取履約保證金高達(dá)11410800元。資金到賬后,嫌疑人通過多種方式轉(zhuǎn)移隱匿,還刻意將刑事犯罪偽裝成“民事經(jīng)濟(jì)糾紛”,企圖逃避法律制裁。目前,專案組已為我市受害企業(yè)追回部分被騙資金,其余資金正在全力追繳中。
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警方警示
天上不會掉工程,分包之前多核實(shí)。廣大企業(yè)在簽訂合同前,務(wù)必仔細(xì)核實(shí)對方企業(yè)資質(zhì)、履約能力及項目真實(shí)背景,切勿輕信“代融代建”“工程分包”等話術(shù)。一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況,請第一時間向公安機(jī)關(guān)報警。
峨眉公安將持續(xù)深化“三快三前”工作法,完善安商警務(wù)長效機(jī)制,以更實(shí)舉措、更硬擔(dān)當(dāng),全力護(hù)航轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
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