5月16日,由柬埔寨打擊科技詐騙委員會、地方當局、警方以及檢察院代表組成聯合行動組,突襲了金邊市太子廣場大廈A棟和B棟大樓。行動組共拘留了104人,分屬6個不同國籍。其中,83名嫌疑人涉嫌參與網絡詐騙活動,其余21名分屬5個國籍的嫌疑人因非法居留被拘留。 同時,太子集團在香港的資產再次被凍結。
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▲太子廣場遭突襲104人落網
據柬埔寨打擊科技詐騙委員會介紹,警方繳獲了800部手機、77臺臺式電腦、36臺筆記本電腦、6個CPU、5臺iPad和4臺電腦顯示器。“根據初步取證,嫌疑人利用這些場所進行科技詐騙,通過引誘國內外民眾參與虛假投資項目來實施犯罪。”
目前,嫌疑人和被扣押的物品已移交當局依法處理。
打擊科技詐騙委員會表示,新通過的《打擊網絡詐騙犯罪法》規定了對違法者的嚴厲處罰,包括終身監禁、最高10億瑞爾(約合人民幣170萬元)的罰款,以及沒收資產。
此外,太子集團除了在柬埔寨的“老巢”被清剿之外,其境外資產也再次被凍結。今年5月香港高等法院批準了香港特區政府律政司向陳志等42人及其公司的限制令申請。限制令將凍結總計89.3億港幣(約合人民幣77.6億元)資產,其中單陳志個人資產就超過63.6億元(約合人民幣55.3億元)。
據報道,本次香港特區政府律政司出手凍結的陳志個人資產包括22億港幣存款,估值30億港幣的尖沙咀金巴利道68號整棟商廈、估值10億港幣的山頂Mount Nicholson別墅等。
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▲陳志估值10億港幣的香港山頂Mount Nicholson別墅
除陳志個人在香港資產被凍結外,本次限制令申請中還包含陳志集團高層周蕓、李添、胡小偉及旗下38家公司。同時,限制令詳情中披露,陳志除了擁有柬埔寨、瓦努阿圖及塞浦路斯護照外,還持有香港身份證。
陳志集團高層身份也在此次限制令中得到披露:周蕓祖籍湖北,其名下總資產超過20億港幣,在集團內疑似擔任財務助理和財富經理職務;胡小偉(又名胡晏銘、陳小二),被指是太子集團幕后主要管理者,在香港約有4億港幣資產;李添,太子集團財務總監,被指負責太子集團非法資金流,管理黑錢和大宗現金走私,在港資金1.72億港幣。
據悉,香港法庭將于8月3日再次開庭,決定是否延續限制令,并命令陳志等人及公司要在7月限制令期限前,向香港特區政府律政司披露近6年的財政收支、香港及海外資產詳情。
紅星新聞記者 沈杏怡
編輯 郭莊
審核 馮玲玲
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