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意大利華人網2026年5月6日消息：意大利卡塔尼亞省金融警衛隊近日執行了由當地法院簽發的強制措施，對涉嫌欺詐性破產、偽造賬目、欺詐性抗稅及洗錢的4名嫌疑人采取行動。此次行動共查封了總價值約600萬歐元的商業活動及相關資產。
根據卡塔尼亞檢察院的調查，這起復雜的資本轉移案件主要涉及兩名華人企業家，以及卡塔尼亞當地的資深會計師納塔萊·斯特拉諾（Natale Strano，69歲）及其兒子薩爾瓦多·斯特拉諾（Salvatore Strano，44歲）。
警方通過電話監聽、環境監控及行蹤追蹤，還原了一個針對國家的精密欺詐系統。調查始于對“Oriente World S.r.l.”公司和“Chen Chunhua”個體企業的財務審計。這兩家企業主要在卡塔尼亞和米斯特比安科經營服裝及雜貨批發，因積欠國家稅款高達1000萬歐元而進入司法清算程序。
調查人員發現，嫌疑人預謀了一套“金蟬脫殼”計劃：通過將負債累累的“爛公司”資產掏空，轉移到新成立的公司名下，從而逃避沉重的稅務負擔，繼續經營盈利業務。
以“Oriente World”公司為例，其實際管理人、28歲的華人林某（Lin Fan）將公司核心資產（包括商譽、設備和庫存）以遠低于市場價（市場估價約150萬歐元，合同價僅10萬歐元，且實際僅支付3萬歐元）轉移給新成立的GC Srl公司。隨后，他又通過復雜的租賃合同和非正式轉移，將業務層層轉手至Six 2.0及目前的G-Shop Srl公司。與此同時，陳某（Chen Chunhua）經營的個體企業也通過系統性抗稅和轉移價值超過250萬歐元的貨物，最終走向破產。
值得注意的是，意大利會計師父子在此案中扮演了關鍵角色。調查顯示，這兩位專業人士不僅對林某的轉移資產行為心知肚明，更利用職業便利提供了超出法定代理范疇的咨詢，直接參與了整個欺詐方案的設計與實施。
目前，法院已下令禁止兩名華人企業家從事商業活動，并禁止兩名意大利會計師執業。警方已查封價值約90萬歐元的個人資產，并對4家涉案公司的股權和全部經營資產實施了預防性扣押。這些資產目前已交由法院委派的司法管理人接管。此外，相關實體還面臨關于法人行政責任的指控。（異域 編寫）
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