北京
九州美谷科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2026年4月30日收到董事會秘書張健偉先生的書面辭呈，張健偉先生因個人原因提出辭職，辭職后將不在公司擔任任何職務。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的有關規定，張健偉先生的辭呈自送達董事會之日起生效。截至本公告披露日，張健偉先生未持有公司股份。公司及董事會對張健偉先生擔任董事會秘書期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！
張健偉先生辭任董事會秘書職務不會影響公司正常運作，公司將按照有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，盡快確定董事會秘書人選并完成董事會秘書的聘任工作。為保證公司董事會規范運作，自本公告披露之日起，暫由公司董事長劉亮先生代行董事會秘書職責，直至公司聘任新的董事會秘書。
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