北京
為提高轄區(qū)社會組織反恐怖融資意識，防范社會組織恐怖融資風險，5月19日，松原市人民銀行與民政局聯(lián)合舉辦社會組織反恐怖融資專題培訓，來自全市40余家社會組織代表到場參訓。
本次培訓緊扣《社會組織反恐怖融資管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)核心要求，圍繞制度依據(jù)、履職規(guī)范、處罰案例、國際經(jīng)驗四大模塊，系統(tǒng)解讀了《管理辦法》的出臺背景、適用范圍，重點講解了民政部門監(jiān)管職責和社會組織內(nèi)部治理、財務管理、項目管理等核心履職要求。針對社會組織資金募集、使用、境外合作等關鍵環(huán)節(jié)，培訓結(jié)合《社會組織反恐怖融資最佳實踐指引》中的規(guī)范財務審計等優(yōu)秀案例，直觀展示社會組織合規(guī)操作路徑，同時通過取締非法社會組織、處罰基金會違規(guī)等典型案例，強化警示震懾，引導參訓人員知敬畏、守底線。
培訓還分享了國外具有代表性的虛假非營利組織、社交媒體眾籌等恐怖融資案例，深入剖析恐怖組織利用合法外衣、數(shù)字化手段開展融資的作案手法，明確社會組織在輿情防控、平臺審核、公眾引導等方面的風險防范重點。現(xiàn)場互動環(huán)節(jié)，參訓人員圍繞日常工作中遇到的可疑資金識別、境外合作風險評估等問題積極提問，授課人員逐一細致解答，現(xiàn)場學習氛圍濃厚。
此次培訓有效填補了轄區(qū)社會組織反恐怖融資知識空白，進一步夯實了反恐怖融資工作基礎，提升了參訓社會組織的風險識別和應對能力。下一步，人民銀行松原市分行將聯(lián)合民政部門，加強社會組織反恐怖融資宣傳培訓工作，推動反恐怖融資理念深入人心，筑牢轄區(qū)反恐怖融資安全防線。
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