云南
近日，昆明市一家酒水銷售商遇到了“豪橫”的客戶，該客戶一次性訂購了八萬多元的高檔酒，還準備通過快遞寄走。銷售人員覺得有些蹊蹺，便向轄區派出所進行了反映。而民警在介入調查后發現，這客戶可不簡單。
昆明市公安局刑偵支隊 新型犯罪偵查大隊 副大隊長 姚雙波：“我們分兩塊來開展工作。一是讓五華公安分局的同志圍繞這位群眾開展工作。另外一方面我們圍繞著他要把酒水寄送去給誰，寄送去哪里來開展工作。”
面對民警的詢問，該客戶始終不愿意透露買酒，寄酒的真實意圖。而調查酒水訂單信息、配送軌跡的民警那邊卻有了進展。通過綜合分析，民警判斷這極有可能是詐騙團伙利用外賣平臺轉移贓物。昆明反詐中心當即聯動馬村派出所，組織警力趕往收貨地蹲守，現場抓獲了三名嫌疑人。經過突審3人終于開口，他們是為了賺取報酬，按照“上線”指使，負責在線下接收高檔酒水，并轉移到指定地點。
昆明市公安局刑偵支隊 新型犯罪偵查大隊 副大隊長 姚雙波：“這名群眾（受害人）是被人引誘在網絡上進行投資，只不過被詐騙團伙引誘的不是通過轉賬，而是購買酒水的一個方式。”
民警介紹，為了保障市民的資金安全，公安和銀行早已組成了協同機制，對詐騙受害人的銀行賬戶進行止付，同時根據轉賬信息開展追查。而騙子為了逃避被查，就采取了讓受害人郵寄黃金，酒水等高價值物品的方式，變相獲取資金。
昆明市公安局刑偵支隊 新型犯罪偵查大隊 副大隊長 姚雙波：“三月份的時候，有一位群眾在上網的時候就被人引導說能進行投資，幫他開通了投資理財賬戶。市民充了一部分錢以后看到充值的資金在賺錢，他就打算轉賬。這時候詐騙分子就問他能不能把錢轉換成黃金的方式進行投資。”
在詐騙團伙的誘導下，該市民到金店購買了價值20多萬元的黃金，還準備了15萬元現金，計劃在自家樓下交給騙子安排的“投資專員”。
昆明市公安局刑偵支隊 新型犯罪偵查大隊 副大隊長 姚雙波：“就在交接的過程中被我們發現，（然后）把所謂的理財專員給抓獲了。一看是一個15歲的小孩，這個時候這位老先生才相信他被騙了。”
由于民警的及時處置，兩位市民的財物得以保全。據了解，近年來，昆明反電信網絡詐騙中心針對“線上詐騙+線下洗錢+第三方投送”的復合型詐騙新手法，聚焦大額典型案件，創新構建警企協同、全民參與的“現金、黃金”攔截工作體系。
截至目前，全市已成功攔截涉詐“現金、黃金及貴重物品總價值達1.2億余元，其中現金超1億元、黃金13000余克。累計處置資金類預警12.1萬條，避免損失3.3億元。
與此同時，昆明反詐中心持續強化預警勸阻工作質效，今年以來共開展預警勸阻225.5萬次，其中本地產出精準預警7.05萬人次，同比增長680%，電詐發案同比下降29.9%，損失金額下降47.0%，用實實在在的成效守住了群眾的“錢袋子”。
來源：8099999《街頭巷尾》
部分內容整合自 昆明警方發布
記者：向萬春 攝像：陳昆
編輯：李瑩娜
編審：林帥超
終審：趙文
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