甘肅省公安廳發(fā)布2025年度打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案件

5月13日，甘肅省政府新聞辦召開新聞發(fā)布會，省公安廳發(fā)布了2025年全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案件。本次發(fā)布的典型案例涵蓋虛開增值稅專用發(fā)票案，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案、偽造貨幣案、貸款詐騙案、合同詐騙案等。

1.蘭州市某新能源公司虛開增值稅專用發(fā)票案

蘭州市公安局破獲一起虛開增值稅專用發(fā)票案，甘肅某新能源技術(shù)開發(fā)有限公司通過虛購化工品、偽造運(yùn)輸憑證、變票虛開等手法從事涉稅犯罪活動，該案抓獲犯罪嫌疑人8名，涉及全國12省51家企業(yè)，價稅合計(jì)11億元，涉案發(fā)票4400余份。該案的成功偵破，有力維護(hù)了稅收征管秩序，保障了國家稅收安全。

2.嘉峪關(guān)市高某等人保險詐騙案

嘉峪關(guān)市公安局破獲一起系列保險詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人3名。經(jīng)查，犯罪嫌疑人葉某伙同高某某、高某，共謀在多家保險公司投保高額人身意外傷害保險。保險生效后，3名犯罪嫌疑人先后故意制造6次人身傷害，并對保險公司進(jìn)行惡意投訴，騙取10余家保險公司保險理賠金263.5萬元。該案系我省首例以自殘方式實(shí)施的系列保險詐騙案件，該案的成功偵破有利維護(hù)了保險市場秩序，對犯罪分子形成了強(qiáng)力震懾。

3.金昌市“12·01”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

金昌市公安局破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，犯罪嫌疑人虛構(gòu)事實(shí)，以投資獲取高回報(bào)為誘餌，參與人員需交納33500元申購款成為業(yè)務(wù)員，再拉人頭發(fā)展下線，將發(fā)展下線人數(shù)和申購的份額累計(jì)作為計(jì)酬晉升的依據(jù)，并從中牟取非法利益。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人68名，搗毀傳銷窩點(diǎn)10處。該案的順利查辦進(jìn)一步打擊了新型傳銷犯罪活動。

4.白銀市蘆某某等人保險詐騙、洗錢、以危險方法危害公共安全案

白銀市公安局白銀分局破獲省廳督辦的蘆某某等人涉嫌保險詐騙、洗錢、以危險方法危害公共安全案，抓獲犯罪嫌疑人7名，依法扣押涉案車輛3臺，挽回經(jīng)濟(jì)損失20余萬元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人蘆某某等人以其經(jīng)營的汽車修理廠為據(jù)點(diǎn)，糾集社會閑散人員，蓄意制造連環(huán)追尾交通事故80余起，致使多輛正常行駛車輛受損、無辜群眾受傷。該案的成功偵破，有效震懾了保險領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪活動，維護(hù)了保險行業(yè)秩序穩(wěn)定。

5.天水市“8·14”偽造貨幣案

天水市公安局麥積分局偵破一起特大偽造貨幣案，搗毀偽造貨幣犯罪窩點(diǎn)2處，現(xiàn)場查獲偽造100元面額人民幣80余萬元，采取刑事強(qiáng)制措施13人。經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某、劉某等人為獲取非法利益，非法制造假人民幣紙幣140余萬元，銷售假幣60余萬元。該案的成功偵破，徹底斬?cái)嗔松婕叭珖鄠€省市的偽造貨幣及交易的犯罪鏈條，有力維護(hù)了國家經(jīng)濟(jì)金融秩序。

6.酒泉市黃某、王某某等人貸款詐騙案

酒泉市公安局肅州分局偵破黃某等人貸款詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人14名，該案涉及甘肅、四川、湖北等12個省份、26家金融機(jī)構(gòu)，涉案金額8000余萬元。經(jīng)查，2024年5月以來，犯罪嫌疑人黃某、王某某等人為獲取高額收益，打著貸款中介的幌子，在明知貸款人不符合貸款條件的情況下，偽造貸款人貸款資料向銀行申請貸款。貸款發(fā)放后，收取高額中介費(fèi)并斷供。該行為不僅侵害了個人和金融機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，更擾亂了正常的信貸管理秩序。

7.張掖市張某某職務(wù)侵占案

張掖市公安局破獲一起職務(wù)侵占案，犯罪嫌疑人張某某利用庫管負(fù)責(zé)人職務(wù)的工作便利，非法侵占公司資金，涉案金額146萬元。辦案民警在進(jìn)一步研判時發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)人員涉嫌犯罪線索，涉及寧夏、河南、河北等15省89人，涉案金額2000余萬元。該案的成功偵辦，有效震懾了民營企業(yè)內(nèi)部腐敗犯罪活動。

8.定西市郭某某合同詐騙案

定西市公安局破獲一起合同詐騙案，犯罪嫌疑人郭某某在明知自己背負(fù)巨額債務(wù)，無償還能力的情況下，冒充央企國企工作人員，虛構(gòu)單位采購、單位走賬等事實(shí)，與商戶達(dá)成協(xié)議，以賒欠的方式騙取商戶白酒等財(cái)物，低價向他人倒賣變現(xiàn)，涉案金額達(dá)1000余萬元。該案的成功偵辦，切實(shí)維護(hù)了良好市場經(jīng)濟(jì)秩序及社會誠信體系。

9.平?jīng)鍪许n某某等人信用卡詐騙案

平?jīng)鍪星f浪縣公安局破獲一起信用卡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人11名，挽回經(jīng)濟(jì)損失400余萬元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人韓某某在莊浪縣某金融機(jī)構(gòu)工作期間，利用職務(wù)便利伙同犯罪嫌疑人李某、蘇某等10人，使用以虛假身份證明騙領(lǐng)的169張信用卡，進(jìn)行詐騙活動，涉案金額高達(dá)上千萬。案件的成功偵破，嚴(yán)厲打擊了企業(yè)內(nèi)部腐敗犯罪，為受害企業(yè)挽回大量經(jīng)濟(jì)損失。

10.慶陽市豆某某非法吸收公眾存款案

慶陽市環(huán)縣公安局破獲一起非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人1名。經(jīng)查，豆某某長期在環(huán)縣從事糧食收購、農(nóng)作物種植、工程建設(shè)，以做生意資金周轉(zhuǎn)為由，高息向106人累計(jì)吸收資金1300余萬元，該案的成功偵破，有力維護(hù)了涉農(nóng)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

來源：中國甘肅網(wǎng)