4000萬(wàn)美元“離奇”消失！A股退市企業(yè)怒告花旗、小摩

來(lái)源丨財(cái)通社

一家曾登陸A股的能源企業(yè)，因未能成功向一家香港公司打錢(qián)，正將矛頭指向兩家華爾街銀行巨頭。

海越能源集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“海越能源”)此前公告披露，公司已分別起訴摩根大通和花旗集團(tuán)。

其指控兩家銀行凍結(jié)其原本應(yīng)支付給一家香港企業(yè)的貨款，導(dǎo)致公司合計(jì)超過(guò)4000萬(wàn)美元資金受損。

根據(jù)海越能源公告，公司與花旗銀行之間的財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛，已于2026年2月11日獲上海金融法院立案。

另外，其與摩根大通銀行之間的同類案件，則已于2026年3月5日獲北京金融法院立案。

公司公告顯示，事件起因于一筆石油貿(mào)易。

2023年6月29日，海越能源與位于香港的中國(guó)中油股份有限公司(China Oil and Petroleum Company Limited，下稱“中國(guó)中油”)簽署石油采購(gòu)合同，約定采購(gòu)75萬(wàn)桶重油。

同年7月11日，海越能源按照合同約定，分批向中國(guó)中油賬戶匯出款項(xiàng)。其中，經(jīng)由花旗銀行支付的金額為2700萬(wàn)美元，經(jīng)由摩根大通銀行支付的金額約為1346.7萬(wàn)美元。

但之后，海越能源多次核實(shí)發(fā)現(xiàn)，中國(guó)中油未收到上述貨款。

直到2024年5月31日，兩家銀行通過(guò)SWIFT電文披露了資金狀況。

其中，花旗銀行稱，相關(guān)資金已于2024年5月31日“釋放(released)”給美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)。

摩根大通銀行則表示，其依據(jù)OFAC指令凍結(jié)了海越能源約1346.7萬(wàn)美元資金。

海越能源表示，此后公司曾向OFAC申請(qǐng)解除凍結(jié)，還曾申請(qǐng)資金原路退回至公司，但最終未果。由此，公司認(rèn)為自身遭受了合計(jì)4046.7萬(wàn)美元損失。

公司認(rèn)為，美國(guó)財(cái)政部OFAC依據(jù)美國(guó)國(guó)內(nèi)政令，將中國(guó)企業(yè)列入單邊制裁清單，并進(jìn)一步對(duì)與其存在交易往來(lái)的中國(guó)企業(yè)實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁，“明顯屬于對(duì)中國(guó)企業(yè)采取的歧視性限制措施”。

海越能源指出，花旗和摩根大通協(xié)助OFAC實(shí)施上述措施，凍結(jié)甚至轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)，已嚴(yán)重侵害公司合法財(cái)產(chǎn)權(quán)，因此公司有權(quán)要求兩家銀行承擔(dān)賠償責(zé)任。

值得注意的是，海越能源還特別強(qiáng)調(diào)時(shí)間線問(wèn)題。

公司稱，美國(guó)財(cái)政部OFAC是在2024年2月2日，才將中國(guó)中油列入其SDN名單，遠(yuǎn)晚于公司與中國(guó)中油發(fā)生交易的時(shí)間。

在海越能源看來(lái)，兩家銀行早在2023年8月便開(kāi)始協(xié)助OFAC采取限制措施，在當(dāng)時(shí)“沒(méi)有任何依據(jù)”。

海越能源還表示，公司屬于國(guó)有控股企業(yè)，兩家美國(guó)銀行的相關(guān)行為，也導(dǎo)致中國(guó)國(guó)有資產(chǎn)遭受重大損失。

目前，海越能源請(qǐng)求法院判令兩家銀行賠償損失合計(jì)約4046.7萬(wàn)美元，折合人民幣約2.92億元；同時(shí)賠償利息損失約387.12萬(wàn)美元，折合人民幣約2739萬(wàn)元。相關(guān)利息暫計(jì)算至2025年12月3日。

海越能源在4月底披露的2025年年報(bào)中，也提及上述被凍結(jié)資金事項(xiàng)，并表示：“截止報(bào)告日，相關(guān)事項(xiàng)尚無(wú)最新進(jìn)展”。

而這筆被凍結(jié)資金，也已經(jīng)對(duì)公司業(yè)績(jī)形成明顯沖擊。

財(cái)報(bào)顯示，2025年，海越能源實(shí)現(xiàn)收入約21.56億元，同比增長(zhǎng)45.38%；但歸屬于兩網(wǎng)公司或退市公司股東的凈利潤(rùn)為-5.06億元，虧損幅度同比擴(kuò)大68.88%。

海越能源表示，2025年公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損，主要受前期美國(guó)資金凍結(jié)事項(xiàng)補(bǔ)提減值等因素影響。

海越能源成立于1993年，是一家以能源產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)投資為主營(yíng)業(yè)務(wù)的綜合性能源企業(yè)，于2004年在上海證券交易所掛牌上市。

因2023年、2024年連續(xù)兩年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，上交所于2025年7月11日將其摘牌。

深藍(lán)財(cái)經(jīng)新媒體集群發(fā)源于深藍(lán)財(cái)經(jīng)記者社區(qū)，已有15年歷史，是國(guó)內(nèi)知名財(cái)經(jīng)新媒體，旗下賬號(hào)關(guān)注中國(guó)最具價(jià)值公司、前沿行業(yè)發(fā)展、新興區(qū)域經(jīng)濟(jì)，為投資者、上市公司高管、中產(chǎn)階級(jí)提供價(jià)值內(nèi)容，歡迎關(guān)注。