涉及數(shù)十億美元！特朗普制裁3家銀行，伊朗軍費命懸一線

據(jù)《紐約郵報》獲悉，美國財政部于周五對三家主要的伊朗貨幣兌換所以及十幾家空殼公司實施了全面制裁，指控它們洗錢數(shù)十億美元的外匯，以資助德黑蘭的軍事和代理網(wǎng)絡。

此次打擊行動是特朗普政府“經(jīng)濟狂怒”極限施壓的基石，旨在針對幫助伊朗轉換非法石油收入的影子銀行系統(tǒng)。

由于這些收入大多以人民幣支付，這些網(wǎng)絡對于伊朗政權將資金轉換為美元、歐元和其他可用貨幣至關重要。

財政部長斯科特·貝森特表示，這些指定制裁直接打擊了維持伊朗戰(zhàn)爭機器運轉的金融命脈。

“伊朗是全球恐怖主義的蛇頭，在特朗普總統(tǒng)的領導下，財政部正通過‘經(jīng)濟狂怒’行動，積極切斷伊朗軍方的金融生命線，”貝森特在一份聲明中說。“我們將毫不松懈地打擊該政權產(chǎn)生、轉移和回流資金的能力。”

被制裁的兌換所——Opal Exchange、Radin Exchange 和 Arz Iran Exchange（又稱Tahayyori Guarantee Society）——及其所有者，被指控策劃了復雜的空殼公司網(wǎng)絡。這些網(wǎng)絡每年為伊朗受制裁實體（包括其中央銀行和伊朗國家石油公司）處理數(shù)百億美元的貿(mào)易。

財政部根據(jù)一項針對伊朗金融部門的行政命令發(fā)布了這些制裁指定。

為了無縫運作，這些兌換所依賴于注冊在其所有者名下的空殼公司，這些所有者經(jīng)常列示自己是多米尼加或圣基茨和尼維斯的公民。財政部官員指出，這種策略掩蓋了他們的伊朗背景，使他們能夠為伊朗進口商、出口商和與軍方有關的實體開設外國銀行賬戶并轉移資金。

周五的行動還席卷了分布在多個司法管轄區(qū)的15家特定空殼公司。財政部表示，這些非法網(wǎng)絡共同處理了數(shù)億美元的跨境交易。

自特朗普總統(tǒng)于2025年2月簽署一項國家安全命令以來，周五的舉措是在已發(fā)布的1000多項與伊朗相關的制裁基礎上疊加的。它直接延續(xù)了早先針對與特定銀行掛鉤的伊朗“拉赫巴爾”（rahbar）公司以及用于逃避制裁的數(shù)字資產(chǎn)平臺的行動。

根據(jù)這些處罰，被指定的個人或公司在美國境內(nèi)或受美國管轄范圍內(nèi)的任何資產(chǎn)將立即被凍結，并且禁止美國人與他們進行交易。此外，外國方面若在知情情況下為被封鎖實體的活動提供便利，將面臨二級制裁的風險。

財政部官員強調(diào)，最終目標不僅僅是懲罰，而是促進行為改變——迫使德黑蘭為其破壞地區(qū)穩(wěn)定的行動付出高得多的代價。違規(guī)行為可能引發(fā)嚴重的民事或刑事處罰。官員表示，提供可操作情報的舉報人可能有資格通過金融犯罪執(zhí)法局的計劃獲得豐厚獎勵。

這些新的制裁出臺之際，伊朗盡管遭受美國多年的嚴厲制裁，仍在全球市場上出售石油。德黑蘭利用一個錯綜復雜的中間人網(wǎng)絡，將資金源源不斷地輸送給其軍隊、伊斯蘭革命衛(wèi)隊以及中東各地的代理民兵組織。

通過打擊作為該政權關鍵金融中間人的貨幣兌換所，財政部旨在使德黑蘭為其野心提供資金的難度和成本呈指數(shù)級增長。