多人被捕！中資涉詐團(tuán)伙非法獲取泰國國籍

泰國頭條新聞社訊 4月30日，泰國內(nèi)政部行政廳“DOPA NICE”反注冊安全威脅工作組在臉書主頁發(fā)布消息稱，此前為響應(yīng)國家警察總署反網(wǎng)絡(luò)詐騙中心（ACSC）追蹤打擊中資犯罪集團(tuán)和詐騙團(tuán)伙的政策，泰國警方曾于2024年4月逮捕了一名涉詐的中國籍男子陳寅來（音譯），其以泰國為基地幫助犯罪集團(tuán)洗錢，總涉案金額超過700億泰銖。經(jīng)擴(kuò)大調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳寅來有大筆資金通過多個(gè)“人頭賬戶”轉(zhuǎn)給了一名中國女子，據(jù)信是他的妻子，而兩人的3名子女竟都持有泰國國籍，警方高度懷疑這3名子女的泰國國籍系非法取得，隨即與行政廳展開合作。

“DOPA NICE”反注冊安全威脅工作組對該案進(jìn)行深入排查，揭開了其背后復(fù)雜的犯罪手法：

1. 犯罪分子雇傭泰國男子與這名中國女子（陳寅來的妻子）假結(jié)婚；

2. 使用虛假信息為陳寅來的子女辦理出生登記，使其子女通過泰國父親的身份非法獲得泰國國籍；

3. 過程中有私人組織和貪腐的政府官員提供協(xié)助，違反國籍的相關(guān)法律規(guī)定，制造與事實(shí)不符的個(gè)人身份。

這類犯罪影響廣泛，可能對經(jīng)濟(jì)、社會和國家安全造成嚴(yán)重?fù)p害，因?yàn)橥ㄟ^不正當(dāng)手段取得泰國國籍的人，將擁有與真正泰國公民完全相同的權(quán)利，包括持有財(cái)產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)、享受公共服務(wù)和自由出入境等。且其身份很可能被用來洗錢、當(dāng)“代持人”持有資產(chǎn)，或拓展跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)，對民眾安寧和國家穩(wěn)定構(gòu)成重大威脅。

“DOPA NICE”反注冊安全威脅工作組與反網(wǎng)絡(luò)詐騙中心（ACSC）及中央調(diào)查局（CIB）合作進(jìn)一步追查，發(fā)現(xiàn)至少有5起類似關(guān)聯(lián)案件。2026年4月29日清晨5點(diǎn)半，在行政廳廳長納里差的指示下，副廳長兼“DOPA NICE”負(fù)責(zé)人維圖帶隊(duì)聯(lián)合國家警察總署、反腐敗委員會辦公室和國家反腐委員會等，展開代號為“逆鱗”的行動，并成功逮捕6名涉案人員，包括：

1. 2名中國籍人員；

2. 3名受雇辦理假結(jié)婚和認(rèn)領(lǐng)假子女的泰國男子；

3. 1名地區(qū)辦事處官員；

目前，“逆鱗”行動仍在進(jìn)行中，警方將繼續(xù)追捕其他涉案人員，并進(jìn)一步擴(kuò)大調(diào)查范圍。

（編譯：KA；來源：matichon）