泰國頭條新聞社訊 4月30日,泰國內(nèi)政部行政廳“DOPA NICE”反注冊安全威脅工作組在臉書主頁發(fā)布消息稱,此前為響應(yīng)國家警察總署反網(wǎng)絡(luò)詐騙中心(ACSC)追蹤打擊中資犯罪集團(tuán)和詐騙團(tuán)伙的政策,泰國警方曾于2024年4月逮捕了一名涉詐的中國籍男子陳寅來(音譯),其以泰國為基地幫助犯罪集團(tuán)洗錢,總涉案金額超過700億泰銖。經(jīng)擴(kuò)大調(diào)查發(fā)現(xiàn),陳寅來有大筆資金通過多個(gè)“人頭賬戶”轉(zhuǎn)給了一名中國女子,據(jù)信是他的妻子,而兩人的3名子女竟都持有泰國國籍,警方高度懷疑這3名子女的泰國國籍系非法取得,隨即與行政廳展開合作。
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“DOPA NICE”反注冊安全威脅工作組對該案進(jìn)行深入排查,揭開了其背后復(fù)雜的犯罪手法:
1. 犯罪分子雇傭泰國男子與這名中國女子(陳寅來的妻子)假結(jié)婚;
2. 使用虛假信息為陳寅來的子女辦理出生登記,使其子女通過泰國父親的身份非法獲得泰國國籍;
3. 過程中有私人組織和貪腐的政府官員提供協(xié)助,違反國籍的相關(guān)法律規(guī)定,制造與事實(shí)不符的個(gè)人身份。
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這類犯罪影響廣泛,可能對經(jīng)濟(jì)、社會和國家安全造成嚴(yán)重?fù)p害,因?yàn)橥ㄟ^不正當(dāng)手段取得泰國國籍的人,將擁有與真正泰國公民完全相同的權(quán)利,包括持有財(cái)產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)、享受公共服務(wù)和自由出入境等。且其身份很可能被用來洗錢、當(dāng)“代持人”持有資產(chǎn),或拓展跨國犯罪網(wǎng)絡(luò),對民眾安寧和國家穩(wěn)定構(gòu)成重大威脅。
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“DOPA NICE”反注冊安全威脅工作組與反網(wǎng)絡(luò)詐騙中心(ACSC)及中央調(diào)查局(CIB)合作進(jìn)一步追查,發(fā)現(xiàn)至少有5起類似關(guān)聯(lián)案件。2026年4月29日清晨5點(diǎn)半,在行政廳廳長納里差的指示下,副廳長兼“DOPA NICE”負(fù)責(zé)人維圖帶隊(duì)聯(lián)合國家警察總署、反腐敗委員會辦公室和國家反腐委員會等,展開代號為“逆鱗”的行動,并成功逮捕6名涉案人員,包括:
1. 2名中國籍人員;
2. 3名受雇辦理假結(jié)婚和認(rèn)領(lǐng)假子女的泰國男子;
3. 1名地區(qū)辦事處官員;
目前,“逆鱗”行動仍在進(jìn)行中,警方將繼續(xù)追捕其他涉案人員,并進(jìn)一步擴(kuò)大調(diào)查范圍。
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(編譯:KA;來源:matichon)
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