湖南
——成功攔截跨境匯款詐騙，警銀聯(lián)動(dòng)守護(hù)客戶“錢袋子”
2026年4月18日，中國(guó)工商銀行湘潭楠竹山支行通過警銀聯(lián)動(dòng)成功攔截一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為客戶避免了萬余元港幣的資金損失。
當(dāng)日，一名客戶在網(wǎng)點(diǎn)辦理跨境匯款業(yè)務(wù)，該行工作人員在業(yè)務(wù)受理過程中，嚴(yán)格遵循風(fēng)險(xiǎn)防控流程，審慎核查交易背景信息，過程中識(shí)別出該筆交易存在潛在受騙風(fēng)險(xiǎn)。
為防止客戶在不明真相的情況下操作轉(zhuǎn)賬造成損失，工作人員第一時(shí)間安撫客戶情緒，同時(shí)迅速聯(lián)動(dòng)公安機(jī)關(guān)，形成警銀協(xié)作合力，共同對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示與反詐勸導(dǎo)。
經(jīng)過該行工作人員與警方的耐心解釋和風(fēng)險(xiǎn)揭示，客戶最終識(shí)破了騙局，主動(dòng)終止了匯款操作，成功避免了經(jīng)濟(jì)損失。客戶對(duì)工作人員高度的責(zé)任感和專業(yè)素養(yǎng)表達(dá)了誠(chéng)摯謝意。
未來，工行湘潭楠竹山支行將加大金融知識(shí)普及力度，積極開展形式多樣的金融知識(shí)普及活動(dòng)，不斷提升公眾的防范意識(shí)與識(shí)別能力，營(yíng)造更加安全、穩(wěn)定的金融環(huán)境。(作者 李暢)
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