組織、領(lǐng)導傳銷活動罪與集資詐騙罪的區(qū)分

組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，是指組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的行為。該罪侵犯的是復雜客體，既侵犯經(jīng)濟管理秩序，也侵犯公民的財產(chǎn)權(quán)利和社會管理秩序。集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪侵犯的客體也是復雜客體，既侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯國家金融管理制度。

從兩者的定義和具體罪名規(guī)定來看，似乎可以對兩者進行較為清晰的區(qū)分。也有人從主觀目的不同、行為人對待傳銷組織的態(tài)度不同、所得款項去向不同、對參與人員的資格要求不同、是否具有層級性不同等方面，對組織、領(lǐng)導傳銷活動罪和集資詐騙罪進行了區(qū)分。但是，在辦理具體案件時，對兩罪進行區(qū)分并不容易，特別是網(wǎng)絡(luò)傳銷中的“上線”往往通過直接、間接發(fā)展會員拉人頭、收取入門費的方式聚集巨額財物，在罪名的認定方面極易與集資詐騙罪混淆。對于該種情形如何處理，理論界多數(shù)觀點認為應(yīng)當從一重罪處斷，但理由卻不盡相同。

當然，雖然理論研究中對組織、領(lǐng)導傳銷活動罪和集資詐騙罪出現(xiàn)競合時如何處理存在爭議，但是對于司法實踐來說，爭議基本解決。因為《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第6條明確規(guī)定，“以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導傳銷活動，同時構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰”。這一司法解釋，解決了司法實踐中關(guān)于同時觸犯兩罪時以何種罪名定罪處罰的問題。因此，在司法實踐中遇到兩者競合的情況，應(yīng)當按照處罰較重的犯罪進行處理。