堅(jiān)持不懈兩年，銀行卡資金被扣劃也可成功返還！

堅(jiān)持不懈兩年，成功幫助當(dāng)事人返還被扣劃的資金款項(xiàng)！銀行卡資金被扣劃也可成功返還！

律本律師團(tuán)隊(duì)，解決銀行卡凍結(jié)難題，為你保駕護(hù)航！

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公安機(jī)關(guān)辦理網(wǎng)賭專案時(shí)往往會(huì)凍結(jié)涉案接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行卡，案件偵辦結(jié)束后會(huì)移交檢察院審查起訴，檢察院會(huì)起訴至法院審理。法院在審理網(wǎng)賭專案過程中，往往會(huì)根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第三條規(guī)定“……對(duì)于開設(shè)賭場犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金,犯罪嫌疑人、被告人不能說明合法來源的,可以認(rèn)定為賭資。”對(duì)涉案賬戶資金定性為賭資進(jìn)行扣劃。

案情簡介

方某系一家典當(dāng)公司財(cái)務(wù)人員，很多客戶會(huì)通過押車等方式向典當(dāng)公司借款，其中有個(gè)客戶在一段時(shí)間內(nèi)以投資股權(quán)期貨等投資為由經(jīng)常性向典當(dāng)公司借款及還款，過了一段時(shí)間，方某收款的銀行卡陸陸續(xù)續(xù)被多地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，方某也陸續(xù)配合幾家公安處理，本以為說清楚就解開，但2023年下旬方某銀行卡內(nèi)所有款項(xiàng)均被陜西某地法院全部扣劃。

為此，方某及公司負(fù)責(zé)人及公司律師立即前往扣劃法院溝通協(xié)調(diào)，根據(jù)法院要求也前往當(dāng)?shù)毓才浜险{(diào)查，了解到涉案資金后也積極遞交資料說明情況，但當(dāng)?shù)毓哺嬷鶕?jù)其遞交的資料及反饋的情況認(rèn)為交易不具有合理性，不同意資金返還，法院堅(jiān)持扣劃資金合法，方某前后處理很長時(shí)間均未果，經(jīng)公司律師介紹后，于2024年上旬前往律本律師團(tuán)隊(duì)當(dāng)面咨詢后，委托律本律師團(tuán)隊(duì)辦理資金返還事宜。

承辦經(jīng)過

律本律師團(tuán)隊(duì)接受方某的委托后，詳細(xì)了解方某典當(dāng)公司經(jīng)營模式、方某與涉案客戶之間的交易情況、方某銀行卡內(nèi)的資金性質(zhì)、方某向辦案單位遞交的證明材料及所作的說明，律本律師團(tuán)隊(duì)根據(jù)案件具體情況，指導(dǎo)方某進(jìn)一步補(bǔ)充準(zhǔn)備相應(yīng)證明材料，準(zhǔn)備各類說明材料，詳細(xì)闡述清楚銀行卡內(nèi)資金的合法證明情況，并針對(duì)性準(zhǔn)備配套法律意見。

律本律師團(tuán)隊(duì)前往扣劃法院了解案件情況，領(lǐng)取法院文書，詳細(xì)了解案情，查詢到具體的執(zhí)行法官、審判法院、裁判文書、執(zhí)行文書，并同步提起執(zhí)行異議及刑事申訴程序。

扣劃法院提出根據(jù)當(dāng)?shù)靥幚沓绦颍瑢?duì)于資金返還事宜需要由公安機(jī)關(guān)出具書面同意返還的情況說明方可辦理，為此，律本律師團(tuán)隊(duì)也前往公安機(jī)關(guān)遞交法律意見及配套證明材料，但公安機(jī)關(guān)經(jīng)審核后告知認(rèn)為方某在短時(shí)間內(nèi)與同一人進(jìn)行快進(jìn)快出的典當(dāng)業(yè)務(wù)不具有合理性，已出具不同意資金返還的意見，并給到法院。

律本律師團(tuán)隊(duì)根據(jù)法院及公安的意見，多次前往扣劃法院及上級(jí)法院提出申訴及法律意見，要求法院依法啟動(dòng)法律程序進(jìn)行審核，溝通過程中出現(xiàn)了很多問題，律本律師團(tuán)隊(duì)多次前往溝通協(xié)調(diào)，積極對(duì)接多個(gè)機(jī)構(gòu)，堅(jiān)持不懈溝通，扣劃法院同意對(duì)方某銀行卡內(nèi)資金將開展新的審核，律本律師團(tuán)隊(duì)陪同方某前往詳細(xì)說明資金款項(xiàng)性質(zhì)及來源情況，積極配合審核程序。

經(jīng)過長時(shí)間的來回往返溝通，扣劃法院出具書面回復(fù)，明確“公安局未能提供直接證據(jù)證明這些資金與法院審理的開設(shè)賭場案件資金平臺(tái)有直接關(guān)系，也不能證明凍結(jié)銀行賬戶內(nèi)資金系本案違法資金，應(yīng)向你予以返還。”、“對(duì)于你要求返還被扣資金，我院已通過審委會(huì)討論決定向你返還被扣劃資金，現(xiàn)等財(cái)政返還相關(guān)資金后，再返還給你。”

之后，律本律師團(tuán)隊(duì)積極跟進(jìn)法院及財(cái)政退款流程，雖然歷經(jīng)將近兩年的時(shí)間，中途歷經(jīng)多番波折，但最終成功幫助當(dāng)事人追回被扣劃的全部款項(xiàng)，成功幫助當(dāng)事人挽回?fù)p失，解決難題。

律本建議

如銀行賬戶涉及網(wǎng)賭專案被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，務(wù)必要引起重視，積極配合處理，爭取早日解凍，以免銀行賬戶資金被扣劃或出現(xiàn)其他法律風(fēng)險(xiǎn)。