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13萬被騙資金牽出“洗白”鏈條!絳縣公安跨省追擊揪出“銷贓黑手”
近日,絳縣公安局刑警三中隊民警聯(lián)合古絳派出所,歷經(jīng)多日的縝密偵查與跨省攻堅,成功偵破一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙衍生案件,抓獲一名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的嫌疑人,斬斷了一條電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款轉(zhuǎn)移的非法鏈條。
絳縣居民趙某在家中通過某交友軟件結(jié)識了一名自稱“某投資基金技術(shù)分析師”的陌生網(wǎng)友,該網(wǎng)友憑借專業(yè)話術(shù)包裝,以“內(nèi)部數(shù)據(jù)、高額返利”為誘餌,不斷誘導(dǎo)趙某在其推薦的理財平臺進行轉(zhuǎn)賬投資。趙某輕信對方承諾,陸續(xù)投入資金后,卻發(fā)現(xiàn)平臺無法提現(xiàn),此時才驚覺遭遇詐騙,13萬元血汗錢已然“打了水漂”。
古絳派出所在接到趙某的報警后,當即啟動警種聯(lián)動處置機制,由刑警三中隊展開深度調(diào)查,辦案民警從資金流向入手,發(fā)現(xiàn)趙某被騙的資金均用于購買京東E卡,順著E卡的使用軌跡層層追蹤,民警發(fā)現(xiàn)這些卡均被迅速核銷,兌換成一批白酒,通過物流發(fā)往江蘇省蘇州市,收貨人為吳某。
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鎖定吳某的身份及活動區(qū)域后,刑警三中隊民警聯(lián)合古絳派出所民警迅速出動,趕赴蘇州市展開抓捕工作。在蘇州警方的協(xié)助下,民警準確掌握吳某的行蹤,歷經(jīng)三天的蹲點布控,最終將其成功抓獲。
經(jīng)查,犯罪嫌疑人吳某此前在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識其“上線”,對方聲稱手中有一批來源不明的白酒,可以遠低于市場價格出售。吳某在明知這批白酒系違法犯罪所得的情況下,仍予以收購并進行轉(zhuǎn)賣,從中非法牟利。
目前,犯罪嫌疑人吳某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,已被絳縣公安局依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。
來源丨絳縣公安
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