廣東
一、案件簡介
小強的父母常年在國外務工，小強的父母聽說小強準備購買一輛新車，于是心切的將他們從國外務工賺取的收入寄給小強。小強的父親為了盡快將錢寄給小強，便來到樓下（國外）附近的換錢店將韓元兌換成人民幣，讓換錢店的老板將兌換好的人民幣直接轉賬給小強。
小強很快收到了換錢店老板委托其他人轉賬給小強的人民幣十幾萬元，小強用該部分錢支付了購買汽車的首付款，剩下的錢轉賬給自己的妻子，用作家庭開支。但是，在小強購買汽車后不久，小強和妻子均發現各自的銀行卡不能正常向外轉賬。小強和妻子詢問銀行后得知他們倆的銀行卡被同一個公安機關凍結了。
小強為了盡快解凍他和妻子的銀行卡，主動聯系公安機關溝通情況，公安機關告知小強與其妻子的銀行卡里流入了涉案資金，那筆涉案資金正是小強父親到換錢店換匯的資金。小強向公安機關說明了該筆資金的來源，但是公安機關并沒有同意給小強及其妻子解凍銀行卡。
二、辦案經過
因小強已向公安機關說明情況，但仍然沒有解凍銀行卡，小強決定委托律師再次向公安機關申請解凍銀行卡。小強找到解凍小分隊，向解凍小分隊的律師說明了他和妻子銀行卡被凍結的來龍去脈。解凍小分隊的律師根據小強及其妻子的情況為小強及其妻子準備了整套的申請解凍的文書和材料。解凍小分隊的律師帶著申請解凍的文書和材料來到公安機關現場，經過解凍小分隊律師與承辦警官的多次溝通，承辦警官認同了解凍小分隊律師的法理分析，最終同意給小強及其妻子解凍銀行卡。
三、辦案小結
解凍小分隊提醒大家，國外務工本來就不容易，如果需要換匯，一定要到正規、有資質的銀行換匯，避免因私下換匯收到涉案資金而被凍結銀行卡，這樣得不償失。另外，銀行卡被凍結后可以咨詢專業的律師，或者委托律師處理，減少時間成本和試錯成本，盡快解凍銀行卡。
*本案例為解凍小分隊親辦案例，禁止轉載
解凍小分隊辦案足跡圖
解凍小分隊負責人
郭志浩律師，北京市盈科（深圳）律師事務所股權高級合伙人律師、西北政法大學兼職教授、中南大學法學院兼職教授，現任盈科深圳第六屆領導班子管委會委員、實務（學術）研究工作委員會主任、數字經濟法律事務部主任，同時兼任西北政法大學數字經濟與國家安全研究院執行院長、山西農業大學客座教授、深圳市法學會數字法學研究會理事、深圳鏈協法律專委會主任等。多次被評為盈科全國優秀律師、領軍人才、十佳律師、2022年度《對話律師》封面人物等。曾辦理國內眾多重大敏感類案件，并成功進行過數十起刑事案件的無罪辯護，發表了數篇專業學術論文（部分為核心期刊），出版了國內首本區塊鏈行業的法律實務類專著《區塊鏈法律實務》（中國法律出版社），其經典案例也被編入《辯策》《盈論》《案說合規》等著作。多次受邀《新華社》《民主與法制》等國家級期刊的采訪，中國經營報、中國產經新聞、CCTV華夏之聲、新京報、法制日報、深圳特區報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經雜志、時代財經、界面新聞、第一財經、天目新聞、金色財經、財經鏈新、鳳凰新聞、華爾街見聞、中華網、金融界等多家官方媒體均有相關報道。
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