辦理河南村鎮銀行呂奕案五部曲之一：慘敗

小混混打打殺殺，黑社會操縱司法。

緬北詐騙集團的首要分子，被檢察院指控犯下十多個罪名，其中有20多起強奸、10多起販賣毒品，綁架、詐騙、非法拘禁和偷越國邊境，更是數不勝數。親屬通過朋友介紹，給我通了電話。他在電話里說：“你那邊能做到什么程度？能緩刑嗎？”我說：“不能，別來了。不接你家案子。”

職務侵占的嫌疑人，家屬來見我。我給她說：“這個案子是股權糾紛引起，股東間相互陷害。現在刑拘了，就看這刑拘的37天內能不能取保出來。能保出來，說明問題不大，下一步也有無罪和判緩可能。保不出來，必是實刑。”家屬問我：“你剛才說37天，能不能十幾二十天出來，我不想讓他受罪。”我說：“不行，你走吧。不接你家案子。”

兩段對話，透露出來很多人請律師的簡單目的：操縱司法。他們要做的是不是請律師，是“撈人“。這點，我沒那個本事，做不到。他們都反問我：“為什么？”這個問題，就像在網上看到的“刑事案件請律師有用嗎？”這個問題一樣，不好回答。要回答它，得講透整部刑法、整部刑訴法、公檢法的整體運作機制，以及律師發揮作用的實際空間。確實很難。

奔著撈人和操縱司法的目的，請律師肯定沒用。“承諾你能做到的，不是律師，是騙子！”我常給當事人這么說，不管他們是不是理解。

在遇到村鎮銀行呂奕案前，我一直認為，我的觀點是正確的。在遇到這個案子后，我的觀點發生些許的扭轉。“資本與權力一相逢，便勝卻人間無數。”律師做不到的事，呂奕能夠做到。風光時的呂奕，是只金融巨鱷。到企查查上查了一下，他實控的蘭尉高速和村鎮銀行，無論和誰打官司，都是戰無不勝攻無不克。可謂“打遍天下無敵手。”

唯獨被我們在最高法院斬于馬下，鎩羽而歸。

前段時間寫了幾篇村鎮銀行的稿子，后臺有人留言批評：“看著你知道些什么，又不敢說。”這是天大的誤解和冤枉。不是因為不敢說，而是因為勝訴的判決，因為呂奕出逃，需要公告送達，還沒有生效！

現在判決生效了，時機已經成熟。我準備連寫五篇稿子，完整記錄與呂奕對壘的整個司法過程。這五篇稿子分別是：五部曲之一“慘敗”，講一講呂奕在司法程序中的能量和手法；之二“相持”，講一講最高法院撤銷原判、發回重審的經過；之三“撤離”，講一講將案件移送海南、暫避鋒芒的情況；之四“收復”，講一講案件移送回北京，而后大獲全勝的結局。

此外，考慮到這個案子經歷了民事的一審、二審、申請再審、移送管轄，和最終的重審；也經歷了刑事的一審、二審和申訴。可以說是，一個案子經歷了四級法院、走遍了司法程序、用透了整部訴訟法，很有代表性。在上述四部曲之外，我會專門寫第五部“經驗教訓”，專門談談辦案技巧和體會。

這篇稿子是第一部，“慘敗”。

一、爛尾的合同詐騙刑事案件

張睦是一位正經生意人。他已經很有錢，也很有成就了。不知道哪根筋兒搭錯了，去北大讀了個EMBA。花了不少學費，也認識了不少“同學”。其中，有一位叫“劉眾”的，是班上實力最雄厚的。名下礦山無數，有鐵礦、有鎂礦，還有銅礦。因為是知名企業家，劉眾還當選了河南許昌市的人大代表。

誰都有下雨不帶傘的時候，再有錢的人也都有缺錢的時候。張勝公司發了一只基金，馬上要兌付，但現在公司賬上的錢不夠了。基金不能兌付，可是大事，弄不后搞個群體性事件出來，影響了社會穩定，放誰身上，都是“吃不了兜著走”。

危難之際，劉眾出來了。他找到張睦，說：“我就是專門搞礦的，對金、鎂、鐵、鋅各種稀有金屬礦都很有經驗。而且我賬上還趴著十多個億，把你的金礦賣給我，既可以解決你用錢的燃眉之急，又可以做大我公司的資產規模。咱們雙方受益。”

劉眾同時還拿出了很多股權憑證、不動產權屬憑證，證明自己的資金實力。

經過協商，張睦答應將自己名下“小洞天”金礦，以成本價2.3億賣給劉眾。根據雙方合同，劉眾支付3000萬定金后，張睦就要把金礦全部股權過戶給對方。到了過戶那天，劉眾又突然提出來，“別過戶到我名下了，過戶到我關聯公司，也就是蘭尉高速名下。”張睦詢問原因，劉眾說：“我們都是一家的，都是親戚。、都是親戚。”“那你得給我專門發一個指示交付的函，證明蘭尉高速拿到金礦股權，是因為這次交易。”張睦要求。

“可以”。隨后，劉眾發函：“請將小洞天金礦股權過戶到蘭尉高速名下。定金3000萬已付，尾款另按合同支付。”

隨后的劇情就是在影視劇作品中不斷重復橋段了。劉眾支付定金后，玩起了失蹤。手機關機、電話不接，尾款更是遙遙無期。

這是典型的合同詐騙。張睦到公安機關報案，公安機關很快立案，并將劉眾抓捕歸案。

合同是劉眾簽的，金礦是直接交付給了蘭尉高速。按照辦案程序，這種情況得“順線兒”查，查一下蘭尉高速的呂奕，以及其他參與交易的人員，有沒有共同詐騙。在查的過程中，蘭尉高速又將金礦再次轉手，轉給了王華。

公安機關也到了河南王華老家。據王華老婆說：王華原來是個保安，后來做了一個老板的司機，現在好多年不回家了，找不到人了。公安機關還拍了王華老家的照片，也放到了案卷里。那是一個典型的貧困農民家庭，破屋爛瓦、家徒四壁。

公安機關也找了蘭尉高速，并在“伯明翰”“五星級”酒店大堂對參與交易的吳鯤做了筆錄。吳鯤就只一句話：“劉眾欠我錢，他是拿這個礦抵我的債的。我們也有抵債合同。其他的我不知道。”

至此，因合同詐騙被捕的嫌疑人只有劉眾一個。訴至法院后，劉眾被判無期徒刑。

同時，由于沒有證據證明蘭尉高速惡意串通、共同犯罪，登記在蘭尉高速名下的小洞天金礦解封，由蘭尉高速自行處理。

案子判了，金礦跑了。一個興師動眾的刑事案件，張睦輸了，沒拿回金礦；劉眾輸了，被判無期徒刑。受益的，僅有一家，蘭尉高速。刑事案件因此爛尾。

二、卸責的合同無效民事案件

小洞天金礦投入成本2.35億，評估價值4.5億。張睦不可能因為刑事案件沒有追回金礦股權而善罷甘休。所以，在訴訟程序中，不斷強調金礦股權屬于詐騙贓物，應予追回。刑事案件的審理過程中，法院也不斷強調，因為沒有公安機關沒有將蘭尉高速列為共同的嫌疑人，檢察院沒有將蘭尉高速作為被告人移送審查起訴，所以刑事審判不能解決金礦股權問題；張勝如對股權有異議，“可以另行提起民事訴訟”。

“另行起訴”，是司法解釋規定，對刑事案件涉案財物處置不徹底不規范的補漏程序。也就是，如果贓物流轉到第三人、第三人不涉及刑事案件、有可能是善意的情況下，到民事訴訟程序中，解決到底是不是支付了對價、到底是不是善意、贓物到底該歸誰，以及該去追贓物還是該去追變賣贓物而得的贓款的問題。這也是這個案子中，刑事法官釋明的“尾巴”解決辦法。

規定是那么寫的，釋明也是那么講的，但實際運用起來，就完全不是那么一回事兒了。像這樣的民事訴訟，立上案，就輸了一大半了。原因很簡單，刑事案件，公檢法三家共同使勁兒，動用了那么大的力量、那么多的人員、費了那么大的勁兒，最終的結果不僅沒把蘭尉高速兜進來，反而讓他獲得巨額收益。

你指望一個民事法官把這個事兒擔上，把股權拿回來？那是不可能的。

法官不支持的理由，用腳趾頭想想就能輕易找到。“刑事案件中沒有證明蘭尉高速與劉眾惡意串通，張睦提出的惡意串通損害第三人利益，以致合同無效的訴求，不予采納。”

由此，民事的一審、二審，雖經歷了有近兩年的訴訟過程，但均以敗訴告終。

按理說，刑事案件遺留嫌疑人和被告人，而這個人又拿走了些贓款贓物的情況，是常見現象。就像老子負責受賄、老婆負責幫忙、兒子負責“花”這樣的案子，要完全依照法律規定，老子是受賄主犯、老婆是從犯，兒子至少也是個洗錢或者掩飾隱瞞犯罪所得。但辦案機關一般都會“留有余地”，輕易不會“以案滅門”。

講到這里，我得插個花絮。我在江西辦了一個開設賭場的案子，偵查階段警察給我打電話說：“你給那個被告的老婆說，別看她懷著孕，如果不積極主動代為退贓，下一步準備對他采取強制措施！”說這話的時候，語氣堅定、言辭懇切。我聽了以后，不僅沒有打電話，連搭理都沒有搭理。“都是千年的狐貍，你給誰玩聊齋啊。”“我就沒見過哪個經濟犯罪的案子，辦案機關滅了門。”后來，被告的老婆又給我打來電話，說找他了，“弄了一夜”，嚇得哇哇哭。我給她說：“我早知道了，但沒給你說。因為早給你說了，心里有底了，也就不怕、不會哭了。哭的越慘越好。現在你能給我打電話，就證明他們不會動你。嚇你的，而你的表現，正中了我的下懷。踏實待著吧，他們不會再找你了。”后續案情的發展，也完全證明了這點。

回到金礦案上，實踐中常發生刑事案件中遺漏了部分嫌疑人和被告人的情況，如果嫌疑人被告人又拿走了些贓款贓物，該在民事訴訟中解決歸屬問題。但刑事程序走完，在法院眼里，就是“事兒”辦完了，輕易不會挑起矛盾、重燃戰火。有不理解、不滿意和不服氣的地方，只一句話等著：“你早干嘛去了？為什么不在刑事程序中解決？刑事程序證明了沒有惡意串通了，那還是公安偵查后的證明，你現在靠自己的力量，怎么可能證明有惡意串通？”

一句話，將司法解釋的規定，刑事法官的釋明全部作廢。同時也把張睦通過民事訴訟拿回股權的希望，推向無底深淵。

三、“后會無期”的金礦

在這部分標題的后會無期上加上引號，是想強調相互矛盾的兩個方面。

一方面是，從訴訟程序和訴訟結果上看，這個案子已成“死案”，金礦也確實后會無期了。

刑事案件判了，劉眾被判無期徒刑。雖然金礦沒了，但訴訟程序已經走完。如果申訴，只有金礦老板作為被害人去最高法院申訴。截至目前，我還沒有看到過被害人而不是被告人，因為財產處置不公而申訴成功的案例。

民事案件也判了，一二審都判了。均以“現有證據不足以證明蘭尉高速與劉眾有惡意串通”為由，判張睦敗訴。

基于這個原因，這個案子已經死了。死的透透的，兩眼緊閉、尸體冰涼，已無回天之力。

另一個與“后會無期”相矛盾的方面是，看似無期是有期。關鍵看放在誰手里、怎么辦，更要看蘭尉高速還要在金礦上做些什么文章。

這些，我們留到后續的之二之三之四中去寫。

四、幾點粗淺的體會

我開篇就說了，要在“之五”中專門寫“總結和體會”。但這個案子實在太大太繁瑣。經歷了那么多的人和事兒，走遍了整個民事和刑事的訴訟程序，體會實在太多。用一篇總結來寫，難免力有不足，寫不透。所以，我把零碎的體會，放在每篇的篇末，再把整塊兒的體會，放到“之五”中專門寫。這樣寫，“漂亮些”。

看著帶來慘敗結果的兩份刑事判決，兩份民事判決，有幾點粗淺的認識：

一是，對大案子，打官司主要是打“勢”。

這個勢，不是勢力的勢，而是順勢而為的“勢”。

金礦被騙這個案子，如果公安機關剛開始把蘭尉高速兜在里面，檢察院必定起訴，法院也必定判決有罪。把它兜在里面，勢就在金礦老板這邊。在所有的司法程序中，公檢法都依法辦事，也就沒后續那么多事兒。

但那是“如果”。實際發生的情況是，沒把蘭尉高速兜在里面。面對公安機關的強大壓力，它能躲得過、逃得脫，這就足以證明“勢”在它那邊。公安都不沾它，你指望手無寸鐵的檢察院、法院動它嗎？在公檢法三個階段，每個人都睜一只眼閉一只眼，“順勢而為”，也就把案子糊糊弄弄的辦了。這當中的每一個“糊弄”，實際都是清醒。是在大勢面前的人間清醒！

二是，不要批評法律規定和司法制度。

理論界、律師圈、甚至實務部門，有一種常見的現象，就是哪個規定擋了自己的道兒了，就批評那規定不對。

這是一種非常幼稚可笑的做法。

我此前曾看到有觀點提出，到了審判階段，法院不應再另行委托鑒定。對于檢察院的鑒定意見，對的，就采納；不對的，就不采納，然后判決無罪。

就這么一個小問題，不用專門解答。就用金礦案做對比即可。對于檢察院起訴的被告人，是不是只能做出有罪或者無罪的判決。是不是不能將案件退回檢察院補充起訴？

對于這點，法律中沒有規定，司法解釋進行了補漏。規定“可以退回”。理論和實務界常有對這一規定的批評意見，認為這違反了“審判中立”，等于是將審判機關也變成了追訴機關。

不讓退回，對遺漏的重大犯罪嫌疑人、被告人咋辦？

司法程序設計的都是兼顧各方訴求，統籌各方面利益的，這件事兒上，你看著是擋了你的道兒；另一件事兒上，他一定會幫你的忙。

三是，小混混打打殺殺，黑社會操縱司法。

金礦老板給我說，要你早介入這個案子，可能刑事的一審、二審，至遲在民事的一審、二審，也就把金礦拿回來了。不會折騰這么多久，費那么多大勁兒。

我說：就那時候的情況看，我介入也白費。從案卷材料看，此前律師是專業的，也盡了最大努力。進入金融巨鱷操縱的司法過程，律師本事再大，也是孫悟空鉆進了如來佛祖的手掌心兒，“跳不出他的五指山”。

金礦老板問我：“那咱該咋辦？”

我說：“黑白顛倒是因為沒人敢睜開眼睛。”

“這個案子看著死了，實際上活的好好的。從刑事和民事判決看似一致、實際沖突的表述中，能找到辦法。”

“這屬于死孩子放屁，有緩兒”的案子。先啟動再審程序，等風來。”

（未完待續。文中人名均為化名）