據(jù)消息人士稱，聯(lián)邦檢察官對(duì)馬杜羅展開(kāi)新刑事調(diào)查

多名知情人士媒體透露，邁阿密的聯(lián)邦檢察官已接到指令，對(duì)目前被拘留的前委內(nèi)瑞拉領(lǐng)導(dǎo)人尼古拉斯·馬杜羅展開(kāi)一項(xiàng)新的刑事調(diào)查，原因是有人擔(dān)心目前針對(duì)他的待審指控力度不足。

這項(xiàng)新調(diào)查啟動(dòng)之際，馬杜羅的密切商業(yè)伙伴、曾任委內(nèi)瑞拉工業(yè)和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)部長(zhǎng)的亞歷克斯·薩博已被遣送至美國(guó)，并因涉嫌參與涉及委內(nèi)瑞拉一項(xiàng)公共福利食品項(xiàng)目的洗錢陰謀而被起訴。

馬杜羅及其妻子西莉亞·弗洛雷斯于1月初在委內(nèi)瑞拉境內(nèi)被美軍抓獲，隨后被押送至紐約市，面臨毒品走私和槍支指控。

他最初是在2020年的一份替代起訴書中被起訴的。

兩人均不認(rèn)罪。

知情人士稱，司法部高層領(lǐng)導(dǎo)是在馬杜羅已因紐約的指控被羈押后，才下令在邁阿密對(duì)這位委內(nèi)瑞拉前領(lǐng)導(dǎo)人展開(kāi)新的刑事案件的。

司法部發(fā)言人拒絕置評(píng)。

馬杜羅的律師拒絕對(duì)新的刑事調(diào)查發(fā)表評(píng)論。

知情人士稱，新調(diào)查于3月左右正式啟動(dòng)，備受尊敬的邁阿密檢察官、專攻國(guó)際刑事案件的邁克爾·伯杰被指派負(fù)責(zé)這項(xiàng)調(diào)查，同時(shí)還有多名聯(lián)邦調(diào)查局和國(guó)土安全調(diào)查局的特工參與。消息人士補(bǔ)充說(shuō)，美國(guó)國(guó)稅局刑事調(diào)查部門也參與其中。

同月，一批檢察官和特工召開(kāi)會(huì)議，討論任何涉及馬杜羅或亞歷克斯·薩博的正在進(jìn)行的調(diào)查。

薩博此前因洗錢指控在佛得角被引渡至美國(guó)，在美國(guó)監(jiān)獄服刑兩年。但總統(tǒng)喬·拜登后來(lái)于2023年赦免了他，作為與馬杜羅政府進(jìn)行囚犯交換的一部分，他被送回委內(nèi)瑞拉。

據(jù)兩名知情人士透露，薩博是2021年佛羅里達(dá)州南區(qū)法院一起案件中的未被起訴的同謀者，該案件指控五名被告參與了一起與委內(nèi)瑞拉國(guó)有及控制的食品項(xiàng)目有關(guān)的外國(guó)賄賂和洗錢計(jì)劃。

周一公布的起訴書指控薩博涉嫌洗錢，涉案項(xiàng)目正是名為CLAP（地方供應(yīng)和生產(chǎn)委員會(huì)）的委內(nèi)瑞拉政府控制食品項(xiàng)目，這也是2021年那起案件的核心。所指控的犯罪行為現(xiàn)在持續(xù)到1月份，他面臨一項(xiàng)指控。

其他被告的名字已被隱去。對(duì)薩博的新起訴書是在1月份獲得的，就在馬杜羅被帶到美國(guó)接受指控后不久。

薩博的律師未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

聯(lián)邦檢察官對(duì)薩博的活動(dòng)表現(xiàn)出極大興趣，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為薩博掌控著馬杜羅的部分資金。

部分知情人士稱，南佛羅里達(dá)州的特工和檢察官長(zhǎng)期以來(lái)一直試圖將委內(nèi)瑞拉領(lǐng)導(dǎo)人與美國(guó)的金融犯罪聯(lián)系起來(lái)，但由于難以追蹤直接關(guān)聯(lián)到他們本人的賬戶和資金流向，這些努力迄今未能取得成效。

近年來(lái)在佛羅里達(dá)州南區(qū)法院接受審判的、級(jí)別最高的前委內(nèi)瑞拉政府官員之一是前國(guó)家財(cái)政部長(zhǎng)亞歷杭德羅·安德拉德·塞德尼奧，他于2018年因參與一起數(shù)十億美元的貨幣兌換和洗錢案被判刑。

一名消息人士稱，司法部和白宮官員私下對(duì)紐約待審的馬杜羅起訴案表示擔(dān)憂的一個(gè)方面是，該案缺乏任何洗錢指控。

該起訴書指控馬杜羅“向毒販提供外交護(hù)照，并為洗錢者用于將毒品收益從墨西哥運(yùn)回委內(nèi)瑞拉的飛機(jī)提供外交掩護(hù)”。

他面臨的指控包括毒品恐怖主義、進(jìn)口可卡因、持有機(jī)槍以及共謀持有機(jī)槍。

在馬杜羅被起訴后曾有分析人士和專家表示，進(jìn)入美國(guó)的大部分可卡因?qū)嶋H上繞過(guò)了委內(nèi)瑞拉。據(jù)美國(guó)緝毒局稱，進(jìn)入美國(guó)的大部分可卡因來(lái)自哥倫比亞。

一些分析人士對(duì)紐約案件的力度表示懷疑，該案將馬杜羅描繪成促成毒品交易的核心人物。