注意！深圳多家珠寶企業(yè)頻發(fā)違法案件，電詐洗錢、監(jiān)守自盜、虛假鑒定亂象叢生

近期，深圳珠寶行業(yè)接連曝出多起違法犯罪案件，涵蓋電信詐騙洗錢、員工職務(wù)侵占、虛假珠寶鑒定等多種類型，涉案金額從數(shù)十萬元到超百萬元不等，多名涉案人員被依法判刑，相關(guān)企業(yè)也受到行政處罰，暴露出行業(yè)部分企業(yè)在內(nèi)控管理、法律合規(guī)及人員監(jiān)管等方面存在嚴(yán)重漏洞。

圖片源于深圳市人民檢察院

高額報酬誘騙掛名法人，珠寶公司淪為電詐洗錢工具

5月8日，深圳市人民檢察院披露一起典型案件，被告人李某長期受上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙指使，專門物色社會人員擔(dān)任公司法定代表人，為詐騙資金轉(zhuǎn)移搭建 “通道”。

經(jīng)查，李某通過游戲好友等社交渠道，以 “輕松躺賺” 為誘餌，許諾 5000 至 8000 元不等的好處費(fèi)，辦理手續(xù)期間還可每日領(lǐng)取 200 元生活費(fèi)，誘騙他人掛名深圳某珠寶有限公司法定代表人。2025 年 3 月，段某被其誘騙參與，隨后被變更為該珠寶公司法定代表人，并完成營業(yè)執(zhí)照辦理及對公賬戶開立等手續(xù)。

2025 年 5 月，多名被害人報警稱在某投資 APP 內(nèi)資金無法提現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，涉案資金均流向段某擔(dān)任法定代表人的這家珠寶公司。經(jīng)核查，該公司共關(guān)聯(lián) 8 宗電信詐騙案件，累計收取詐騙贓款 30 余萬元，實(shí)質(zhì)成為電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移、隱匿非法資金的工具。

深圳市龍華區(qū)人民檢察院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對李某提起公訴，法院審理后依法判處其有期徒刑七個月，并處罰金。

直播中控監(jiān)守自盜，近 600 件黃金樣品被熔賣涉案超百萬

隨著珠寶直播電商快速發(fā)展，行業(yè)管理漏洞引發(fā)的犯罪問題隨之凸顯。5 月 7 日，深圳市人民檢察院公布另一起案件，深圳某珠寶公司直播中控陳某，利用職務(wù)便利侵占公司近 600 件黃金飾品，涉案金額超 100 萬元，最終因職務(wù)侵占罪獲刑三年十個月。

陳某的日常工作負(fù)責(zé)從倉庫領(lǐng)取黃金樣品、直播期間保管飾品及協(xié)助開播流程。每日經(jīng)手大量黃金飾品的他逐漸滋生貪念，起初僅偷偷拿走少量小巧金飾，用高溫槍熔成舊料變賣，還購買相似普通飾品補(bǔ)回倉庫掩人耳目。

在發(fā)現(xiàn)公司對直播樣品出入庫登記松散、盤點(diǎn)頻次低后，陳某膽子越來越大，從 “試探性偷竊” 變?yōu)?“肆無忌憚侵占”，每次直播都偷拿多件黃金樣品，不再補(bǔ)回。直至上司催促取用直播樣品時，陳某才坦白所有黃金已被熔掉變賣。

經(jīng)查，陳某侵占的黃金飾品全部被變賣，錢款用于個人日常開銷。歸案后，陳某雖主動退賠損失，但羅湖區(qū)檢察院仍以職務(wù)侵占罪對其提起公訴，法院結(jié)合涉案金額巨大等情節(jié)，作出上述判決。

未檢即出鑒定證書，一珠寶檢測公司違法被罰 8.5 萬元

除企業(yè)經(jīng)營、員工管理類案件外，珠寶檢測領(lǐng)域也出現(xiàn)違法違規(guī)行為。近日，深圳市一檢珠寶檢測有限公司因未經(jīng)檢驗檢測就出具珠寶鑒定證書，被深圳市市場監(jiān)督管理局羅湖監(jiān)管局處以 8.5 萬元罰款。

依據(jù) “深市監(jiān)羅處罰〔2026〕翠竹 61 號” 行政處罰決定書，該公司出具的檢驗檢測報告屬于虛假報告，違反《檢驗檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》第十四條規(guī)定。監(jiān)管部門依據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量管理條例》相關(guān)條款，對其作出罰款 85000 元的行政處罰，此舉也釋放出監(jiān)管部門嚴(yán)厲打擊珠寶檢測造假、規(guī)范行業(yè)秩序的強(qiáng)烈信號。

行業(yè)亂象敲響警鐘，合規(guī)經(jīng)營與風(fēng)險防控刻不容緩

接連發(fā)生的多起案件，為深圳乃至全國珠寶行業(yè)敲響警鐘。檢察官提醒，珠寶行業(yè)企業(yè)需健全內(nèi)控管理機(jī)制，完善貨品出入庫登記、定期盤點(diǎn)清算制度，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人員，堵塞管理漏洞；同時強(qiáng)化法律合規(guī)意識，杜絕出租、出借公司賬戶，杜絕虛假鑒定等違法違規(guī)行為，遠(yuǎn)離電信詐騙、洗錢等犯罪鏈條。

對于行業(yè)從業(yè)人員而言，需嚴(yán)守法律紅線與道德底線，切勿因一時貪念或短期利益，參與掛名法人、侵占公司財物等違法活動，避免因小失大，面臨牢獄之災(zāi)。下一步，深圳相關(guān)部門或?qū)⒓哟髮χ閷毿袠I(yè)的監(jiān)管與執(zhí)法力度，持續(xù)整治行業(yè)亂象，推動行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展。