對(duì)方從簽約前就沒(méi)有履約能力，怎么證明合同詐騙？

一、問(wèn)題背景：為什么“沒(méi)有履約能力”不一定等于合同詐騙？
很多企業(yè)老板、投資人、供應(yīng)商遇到這種情況：
合同簽了，錢(qián)付了，貨發(fā)了，對(duì)方卻遲遲不履行。
追問(wèn)原因，對(duì)方一開(kāi)始說(shuō)資金周轉(zhuǎn)困難，后來(lái)又說(shuō)項(xiàng)目還沒(méi)啟動(dòng)，再后來(lái)電話不接、微信不回、人也找不到。

當(dāng)事人最直接的判斷是：
“他簽合同的時(shí)候根本沒(méi)有能力履行，這不是詐騙嗎？”
這個(gè)判斷有一定道理，但在司法實(shí)踐中，不能簡(jiǎn)單等同。

合同詐騙罪的核心，不是普通違約，也不是經(jīng)營(yíng)失敗，而是行為人在簽訂、履行合同過(guò)程中，以非法占有為目的，騙取對(duì)方財(cái)物。我國(guó)《刑法》第二百二十四條規(guī)定了合同詐騙罪，其中包括“沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同”等情形。

所以，證明合同詐騙，關(guān)鍵不是只證明“對(duì)方現(xiàn)在沒(méi)能力還錢(qián)”，而是要證明：
對(duì)方在簽約前或者簽約時(shí)，就已經(jīng)沒(méi)有真實(shí)履約能力，卻通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，使你基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)支付了貨款、預(yù)付款、投資款、保證金或者其他財(cái)物。
這也是合同詐騙控告、合同詐騙報(bào)案、合同糾紛轉(zhuǎn)刑事中最難的一步。

二、法律定義：合同詐騙罪到底看什么？
合同詐騙罪一般要同時(shí)看四個(gè)方面：
第一，是否發(fā)生在簽訂、履行合同過(guò)程中。
也就是說(shuō)，雙方之間通常存在買(mǎi)賣(mài)合同、合作協(xié)議、借款協(xié)議、投資協(xié)議、工程合同、服務(wù)合同、代理合同等合同外觀。
第二，是否存在欺騙行為。
例如虛構(gòu)項(xiàng)目、虛構(gòu)貨源、虛構(gòu)公司實(shí)力、冒用他人名義、偽造擔(dān)保材料、虛構(gòu)付款能力、隱瞞重大債務(wù)、隱瞞賬戶(hù)被凍結(jié)、隱瞞已經(jīng)被執(zhí)行等事實(shí)。
第三，是否騙取了對(duì)方財(cái)物。
包括貨款、預(yù)付款、保證金、定金、借款、投資款、貨物、設(shè)備、擔(dān)保財(cái)產(chǎn)等。
第四，是否具有非法占有目的。
這是合同詐騙罪和普通合同糾紛最核心的分水嶺。
《刑法》第二百二十四條列舉的合同詐騙情形包括：以虛構(gòu)單位或者冒用他人名義簽訂合同；以虛假的票據(jù)或者產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保；沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法誘騙繼續(xù)簽約、履約；收受貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿；以及以其他方法騙取財(cái)物。
因此，“簽約前沒(méi)有履約能力”只是一個(gè)重要線索，不是完整結(jié)論。
真正要證明的是：
沒(méi)有履約能力、虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相、騙取財(cái)物、非法占有目的。

三、司法認(rèn)定核心：如何證明對(duì)方簽約前就沒(méi)有履約能力？
證明合同詐騙，最重要的是把“沒(méi)有履約能力”做成證據(jù)鏈，而不是停留在主觀判斷。
1. 查對(duì)方簽約前的資產(chǎn)狀況
如果對(duì)方在簽約前已經(jīng)存在大量債務(wù)、賬戶(hù)凍結(jié)、失信被執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)停滯、無(wú)固定資產(chǎn)、無(wú)真實(shí)業(yè)務(wù)、無(wú)實(shí)際辦公場(chǎng)所，但仍然對(duì)外宣稱(chēng)有資金、有項(xiàng)目、有貨源、有付款能力，這就可能成為認(rèn)定合同詐騙的重要依據(jù)。
可以重點(diǎn)收集：
企業(yè)工商信息
涉訴案件信息
執(zhí)行案件信息
失信被執(zhí)行記錄
限制高消費(fèi)記錄
賬戶(hù)凍結(jié)線索
經(jīng)營(yíng)異常信息
稅務(wù)異常信息
社保繳納情況
辦公地址真實(shí)性
員工人數(shù)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模
歷史債務(wù)和對(duì)外擔(dān)保情況
這些證據(jù)的意義，不是單獨(dú)證明犯罪，而是證明對(duì)方在簽約前已經(jīng)處于明顯無(wú)法履約狀態(tài)。

2. 查對(duì)方是否虛構(gòu)履約條件
很多合同詐騙案件，并不是對(duì)方完全沒(méi)有說(shuō)話，而是說(shuō)了很多“看似合理”的話：
“項(xiàng)目馬上回款。”
“銀行貸款馬上下來(lái)。”
“貨已經(jīng)在路上。”
“公司資金只是暫時(shí)周轉(zhuǎn)。”
“上游客戶(hù)很快付款。”
“這個(gè)項(xiàng)目有政府關(guān)系。”
“我有抵押物可以擔(dān)保。”
“這家公司是干凈的，沒(méi)有債務(wù)。”
這些話如果是真實(shí)商業(yè)預(yù)期，可能只是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
但如果這些內(nèi)容本身就是假的，例如根本沒(méi)有項(xiàng)目、沒(méi)有貨源、沒(méi)有貸款審批、沒(méi)有上游回款、沒(méi)有真實(shí)擔(dān)保物、沒(méi)有真實(shí)交易背景，就可能構(gòu)成合同詐騙中的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相。

3. 查對(duì)方是否用“小額履行”誘導(dǎo)繼續(xù)付款
合同詐騙案件中很常見(jiàn)的一種手法是：
先做一兩筆小額交易，表現(xiàn)得很守信用，然后誘導(dǎo)你加大供貨、追加投資、支付大額預(yù)付款。
例如：
前兩次貨款都按時(shí)支付，第三次突然要求大批量供貨后失聯(lián)；
先返還小額收益，再誘導(dǎo)追加大額投資；
先履行合同的一小部分，再要求對(duì)方繼續(xù)付款；
先用小額項(xiàng)目建立信任，再騙取大額保證金。
這正好對(duì)應(yīng)《刑法》第二百二十四條中“沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方繼續(xù)簽訂和履行合同”的典型情形。
所以，如果對(duì)方存在“先小額履行、后大額騙取”的模式，要重點(diǎn)梳理交易時(shí)間線和金額變化。

4. 查資金去向
合同詐騙控告中，資金去向非常關(guān)鍵。
如果對(duì)方收到貨款、預(yù)付款、投資款后，并沒(méi)有用于合同履行，而是迅速轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶(hù)、關(guān)聯(lián)公司賬戶(hù)、親屬賬戶(hù)，或者用于償還舊債、賭博、揮霍、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，這會(huì)強(qiáng)化“非法占有目的”的判斷。
重點(diǎn)要看：
收款后是否用于采購(gòu)、生產(chǎn)、施工、發(fā)貨、項(xiàng)目推進(jìn)；
是否短時(shí)間內(nèi)大額轉(zhuǎn)出；
是否轉(zhuǎn)給無(wú)關(guān)第三方；
是否轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶(hù)；
是否用于償還舊債；
是否存在資金混同；
是否存在拆分轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金提現(xiàn)；
是否故意規(guī)避追蹤。
如果資金沒(méi)有進(jìn)入合同履行環(huán)節(jié)，而是被快速轉(zhuǎn)移，這比單純說(shuō)“對(duì)方?jīng)]能力履約”更有證明價(jià)值。

5. 查對(duì)方簽約后的真實(shí)行為
普通違約的人，通常還會(huì)繼續(xù)溝通、協(xié)商、補(bǔ)救、還款、交付部分成果。
而涉嫌合同詐騙的人，常見(jiàn)表現(xiàn)是：
收錢(qián)后失聯(lián)；
變更辦公地址；
注銷(xiāo)公司；
轉(zhuǎn)讓股權(quán)；
更換法定代表人；
拉黑債權(quán)人；
拒不說(shuō)明資金去向；
提供虛假還款計(jì)劃；
不斷拖延；
繼續(xù)用同樣方式騙取其他人財(cái)物。
如果對(duì)方收款后沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)履行動(dòng)作，反而出現(xiàn)逃匿、失聯(lián)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、注銷(xiāo)主體等行為，這會(huì)成為合同詐騙控告的重要證據(jù)。

如果你遇到的是深圳合同詐騙、合同糾紛轉(zhuǎn)刑事、借款型詐騙、項(xiàng)目合作詐騙、預(yù)付款被騙、貨款被騙、公司收購(gòu)隱瞞債務(wù)等問(wèn)題，不建議只拿合同和轉(zhuǎn)賬記錄去報(bào)案。
應(yīng)當(dāng)先做一次完整的證據(jù)體檢，判斷案件是民事路徑、刑事控告路徑，還是刑民交叉路徑。

(何陽(yáng)律師，執(zhí)業(yè)于北京市京師（深圳）律師事務(wù)所，主要從事合同糾紛與刑事辯護(hù)相關(guān)法律業(yè)務(wù)。在執(zhí)業(yè)過(guò)程中，長(zhǎng)期處理經(jīng)濟(jì)類(lèi)刑事案件，包括幫信罪、詐騙類(lèi)案件以及相關(guān)的資金流轉(zhuǎn)類(lèi)案件。）