5900萬(wàn)美元被沒(méi)收！洛杉磯華人卷入跨州詐騙洗錢案，判刑12年

美國(guó)聯(lián)邦檢方披露，一起涉及巨額公共資金的詐騙與洗錢案件近日宣判。一名居住在洛杉磯的61歲華人男子因參與跨州電信詐騙及資金洗錢活動(dòng)，被法院判處144個(gè)月（12年）監(jiān)禁，并被責(zé)令沒(méi)收超過(guò)5900萬(wàn)美元及相關(guān)資產(chǎn)。

根據(jù)賓夕法尼亞州中區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室發(fā)布的信息，該男子已就“串謀實(shí)施電信詐騙”和“串謀洗錢”等罪名認(rèn)罪。案件還涉及另外兩名同伙72歲的Brian R. Cleland及約60歲的Carlos A. Grijalva，以及多名未具名人員。

三人于2023年被起訴，其中多人已先后認(rèn)罪，其余被告案件仍在審理或等待量刑。

調(diào)查顯示，該犯罪團(tuán)伙在2021年至2022年期間，通過(guò)盜用他人身份信息，在全美范圍內(nèi)開設(shè)大量銀行賬戶，并偽造失業(yè)救濟(jì)金申請(qǐng)，從多個(gè)州政府騙取公共資金。為掩蓋資金來(lái)源，他們對(duì)外偽裝經(jīng)營(yíng)口罩及防護(hù)用品業(yè)務(wù)，實(shí)則利用相關(guān)公司賬戶接收并轉(zhuǎn)移非法所得。

執(zhí)法部門指出，部分實(shí)施詐騙的人員身處境外，通過(guò)遠(yuǎn)程操作完成虛假申請(qǐng)流程。相關(guān)欺詐行為導(dǎo)致包括賓州、維州、佛州等在內(nèi)的多個(gè)州財(cái)政部門支付了數(shù)千萬(wàn)美元的虛假失業(yè)補(bǔ)助金。

在資金流轉(zhuǎn)過(guò)程中，大量款項(xiàng)被迅速轉(zhuǎn)入由主要被告及其同伙控制的公司賬戶。

數(shù)據(jù)顯示，其中兩名同伙通過(guò)提供身份盜用受害者的銀行賬戶信息，生成ACH電子轉(zhuǎn)賬，將資金導(dǎo)入其控制的賬戶，總金額超過(guò)4600萬(wàn)美元。

隨后，這些資金中超過(guò)3000萬(wàn)美元被進(jìn)一步轉(zhuǎn)移至該華人男子控制的企業(yè)名下。

檢方指出，該男子通過(guò)其名下公司累計(jì)接收超過(guò)1200萬(wàn)美元資金，并通過(guò)電子轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)一步處理巨額款項(xiàng)。之后，他將其中大部分資金通過(guò)多層轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移至其老家的相關(guān)賬戶，同時(shí)還向一名被稱為“同謀2號(hào)”的個(gè)人轉(zhuǎn)賬超過(guò)200萬(wàn)美元。

案件材料顯示，三名主要被告均承認(rèn)，他們明知相關(guān)資金來(lái)源于詐騙行為，仍通過(guò)虛構(gòu)商業(yè)交易進(jìn)行洗錢操作，以逃避監(jiān)管。三人還從中分別獲取約220萬(wàn)美元的個(gè)人非法收益。

目前，涉案人員已被聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）及美國(guó)勞工部監(jiān)察長(zhǎng)辦公室聯(lián)合調(diào)查。檢方表示，該案涉及跨州乃至跨境的有組織犯罪活動(dòng)，資金流向復(fù)雜，社會(huì)危害嚴(yán)重。

隨著案件審理推進(jìn)，法院已對(duì)主要被告作出判決，其余涉案人員預(yù)計(jì)將在2026年陸續(xù)接受量刑。執(zhí)法機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)，將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公共資金詐騙與洗錢行為的打擊力度，以維護(hù)社會(huì)公平與財(cái)政安全。

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