10%返利拉人下水！營山10人電詐團伙落網！

近日，營山縣公安局根據平臺線索，發現居民盧某的微信賬戶異常——大量資金頻繁進出，涉嫌使用微信接收詐騙資金。縣反詐中心迅速核查，順線鎖定上線人員，并赴巴中市將嫌疑人陳某抓獲。隨著調查深入，一個春節前組建的“洗錢車隊”浮出水面。陳某在本地招募多人，為刷單詐騙活動代收、轉移涉案資金。

截至目前，營山縣公安局已抓獲10名犯罪嫌疑人，其中9人被依法采取刑事強制措施。案件正在進一步辦理中。

NANCHONGGONGAN

案情回顧

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利益誘惑 淪為“工具人”

陳某的朋友周某主動聯系他，謊稱有“網絡賭博下分款項”需代收，承諾給予10%的高額返利，邀請陳某使用個人微信代為收款轉賬。陳某在利益誘惑下加入周某建立的兩個涉案微信群。詐騙資金通過收款群轉入陳某賬戶，其在回款群中將錢轉給指定人員。

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招兵買馬 組建“車隊”

隨后，周某以“單人收款金額有限”為由，指使陳某招募更多人擴大規模。陳某拉攏親朋參與，并以8%的返利統一結算，形成多人協作的代收團伙。該團伙通過多賬號分散收款，拆分大額詐騙資金、掩蓋資金流向，實質上幫助詐騙分子“洗白”贓款，其行為已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

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明知故犯 頂風作案

在后續操作中，陳某等人逐漸清楚所收款項目為刷單詐騙贓款，明知自己在幫助轉移犯罪所得，仍受利益驅使，繼續參與資金中轉，直至被警方抓獲。

警惕！

當前，掩飾、隱瞞犯罪所得罪已成為電信網絡詐騙黑灰產“核心幫兇”，呈現“上游誘騙+中游代收+下游洗白”的鏈條化犯罪模式。不少人為獲取高額返利，出借個人微信、銀行卡，成為詐騙犯罪的重要“幫兇”。

警方提醒

警惕“高額返利”話術，切勿出借、出租個人微信、支付寶、銀行卡等支付賬戶，該類行為可能涉嫌違法犯罪，切勿觸碰法律紅線。

個人賬戶僅限本人使用，嚴禁出租、出借、出售。即便未直接操作，若賬戶被用于轉移詐騙資金，持有人也將被依法追究責任。

積極舉報可疑行為，如發現身邊有人招募“代收不明資金”“兼職轉賬”等，請立即撥打96110反詐專線舉報，共同筑牢反詐防線。

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