法治護航金融｜金融犯罪防控與辯護研討會在上海成功舉辦

為精準(zhǔn)破解金融領(lǐng)域刑事風(fēng)險難題，助力金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2026年1月31日，法德東恒（上海）律師事務(wù)所聯(lián)合法德東恒全國刑事專業(yè)委員會、全國銀行與信托專業(yè)委員會，在上海成功舉辦金融犯罪防控與辯護研討會。來自上海、江蘇、廣東等地的法律界資深專家、律界精英齊聚一堂，圍繞金融犯罪防控要點、辯護實務(wù)技巧及刑民交叉法律適用等核心議題展開深度研討，為金融領(lǐng)域法治建設(shè)注入專業(yè)動能。

開幕致辭：搭建專業(yè)平臺 凝聚治理共識

法德東恒全國管委會委員、權(quán)益合伙人管曉東律師在開幕致辭中表示，當(dāng)前金融領(lǐng)域刑事風(fēng)險呈現(xiàn)復(fù)雜化、跨區(qū)域化、新型化特征，本次研討會聚焦金融犯罪防控與辯護實務(wù)中的重點難點問題，搭建跨區(qū)域、跨專業(yè)交流平臺，旨在通過思想碰撞凝聚行業(yè)共識，為金融領(lǐng)域刑事風(fēng)險治理提供切實可行的解決方案，助力金融行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

第一單元：精準(zhǔn)防控——筑牢金融風(fēng)險 "防火墻"

研討會第一單元以 "金融犯罪防控" 為主題，由法德東恒全國刑委會副主任兼秘書長、上海辦公室合伙人錢鵬律師主持，采用主題發(fā)言與與談交流相結(jié)合的形式，深入剖析金融犯罪防控關(guān)鍵環(huán)節(jié)。主題發(fā)言環(huán)節(jié)，業(yè)內(nèi)專家聚焦高頻風(fēng)險領(lǐng)域分享真知灼見。

北京競天公誠律師事務(wù)所合伙人劉平律師圍繞《內(nèi)幕交易案件辯護焦點》，深入解讀內(nèi)幕交易案件的證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)與防控核心要點。

上海中聯(lián)律師事務(wù)所高級合伙人、刑委會主任陳會律師以《違法發(fā)放貸款罪的辯護與銀行從業(yè)人員風(fēng)險防范》為題，結(jié)合親辦典型案件，詳解該罪名的常見爭議焦點及辯護路徑，并針對性提示銀行從業(yè)人員的職業(yè)風(fēng)險規(guī)避方法

卓建律師事務(wù)所合伙人陳國慶律師就《高利轉(zhuǎn)貸：時間、利率、法益的辯護邏輯》展開專業(yè)論述，清晰界定相關(guān)案件的辯護思路與法律邊界。

與談環(huán)節(jié)，法德東恒律師事務(wù)所合伙人華語律師、北京競天公誠律師事務(wù)所宋璇律師、法德東恒上海辦公室合伙人高行吟律師結(jié)合實務(wù)經(jīng)驗，從金融機構(gòu)內(nèi)部合規(guī)體系搭建、跨領(lǐng)域風(fēng)險協(xié)同防控及復(fù)雜案件辦理等多個視角，分享實戰(zhàn)心得。嘉賓們一致強調(diào)，金融犯罪防控需堅持 "預(yù)防為主、防治結(jié)合" 原則，推動合規(guī)管理前置化、常態(tài)化，從源頭降低刑事風(fēng)險。

第二單元：多維辯護——破解實務(wù)難題 "方法論"

研討會第二單元聚焦“金融犯罪辯護”主題，由法德東恒全國刑委會副主任王海軍律師主持專題發(fā)言及與談，多位業(yè)界知名律師分享辯護思路與典型案例，構(gòu)建系統(tǒng)化辯護方法論。

上海市海華永泰（虹橋國際中央商務(wù)區(qū)）律師事務(wù)所主任鄧學(xué)平律師以《利用未公開信息交易罪的有效辯護》為題，結(jié)合自身豐富辦案經(jīng)驗，詳細(xì)拆解該類案件的證據(jù)審查要點與精準(zhǔn)辯護策略。

法德東恒全國刑委會主任、權(quán)益合伙人藍(lán)天彬律師圍繞《貸款詐騙罪辯護思維與要點》，融入多年刑辯實戰(zhàn)經(jīng)驗，提出三大辯護要點，為同類案件辯護提供清晰思路。

與談環(huán)節(jié)，法德東恒（淮安）律師事務(wù)所主任沈輝律師、江蘇凱仕曼律師事務(wù)所高級合伙人高明珠律師、法德東恒事務(wù)所合伙人馬金良律師、法德東恒全國刑委會委員吳健律師等，就金融犯罪案件中的證據(jù)認(rèn)定、程序應(yīng)對、刑民銜接等難點展開交流，形成多視角的實務(wù)應(yīng)對策略。

隨后，法德東恒全國刑委會副主任、合伙人王藝霏律師繼續(xù)主持該單元，研討進入多元議題探討階段。

盈科上海刑事中心主任、揚子鱷刑辯發(fā)起人周小羊律師聚焦《全國首例AI涉黃案件辯護》，剖析了新技術(shù)背景下新型犯罪的特點與辯護挑戰(zhàn)。

法德東恒全國銀行與信托專委會主任、權(quán)益合伙人李麗玲律師以《金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”刑民交叉問題解析與風(fēng)險防控》為題，系統(tǒng)解析了“黑灰產(chǎn)”引發(fā)的法律爭議與全鏈條防控策略。

與談環(huán)節(jié)，刑法學(xué)博士胡增瑞律師，法德東恒全國刑委會副主任王海軍律師、法德東恒律師事務(wù)所合伙人李茜律師，結(jié)合自身經(jīng)辦案例，就新興領(lǐng)域風(fēng)險等議題展開熱烈討論，為參會者提供了多維度、全方位的實務(wù)參考。

閉幕總結(jié)：凝聚專業(yè)力量 共促金融法治

閉幕式上，法德東恒全國管委會委員、權(quán)益合伙人管曉東律師表示，本次研討會內(nèi)容充實、議題前沿，全面覆蓋傳統(tǒng)金融犯罪到涉新技術(shù)犯罪的各類熱點問題，實現(xiàn)了理論與實務(wù)的深度交融。法德東恒全國管委會委員、權(quán)益合伙人高志青律師指出，研討會圍繞防控與辯護兩大主線，開展了多層次、多視角的專業(yè)對話，尤其在新興犯罪形態(tài)、刑民交叉領(lǐng)域取得了富有建設(shè)性的討論成果。

活動現(xiàn)場

此次金融犯罪防控與辯護研討會的成功舉辦，不僅為法律界同行搭建了經(jīng)驗分享、思想交流的專業(yè)平臺，更凝聚了行業(yè)共識，為金融犯罪治理提供了寶貴的實務(wù)經(jīng)驗。與會嘉賓紛紛表示，將把本次研討會的成果轉(zhuǎn)化到實際工作中，以專業(yè)力量護航金融領(lǐng)域法治建設(shè)，共同推動金融行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展

來源：法德東恒律師

藍(lán)天彬律師：

法德東恒律師事務(wù)所全國刑事專業(yè)委員會主任、權(quán)益合伙人，江蘇省人大常委會法工委規(guī)范性文件備案審查咨詢專家，江蘇省律師協(xié)會維護律師執(zhí)業(yè)權(quán)利工作委員會委員，南京市律師協(xié)會刑事訴訟法律專業(yè)委員會秘書長，前政法記者，畢業(yè)于廈門大學(xué)，專注于刑事辯護，多起案件獲得無罪、不起訴、撤銷案件、終止偵查、宣告緩刑或二審改判等結(jié)果，著有《正義不倒：刑辯律師辦案手記》。

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