幾個(gè)人的草臺(tái)班子，騙走港航圈上百億 | 港口圈

人在干壞事的時(shí)候最不嫌麻煩，這句話在犯罪分子身上得到了淋漓盡致的體現(xiàn)。從套路滿滿的殺豬盤、虛假投資騙局，到新式的AI換臉詐騙、陌生鏈接釣魚詐騙，詐騙的套路層出不窮。為了騙人，犯罪團(tuán)伙可謂是無所不用其極，有時(shí)候甚至連港航企業(yè)也牽扯其中。

近幾年，航運(yùn)業(yè)賺得盆滿缽滿，不少小型船公司也借著東風(fēng)誕生，想在火熱的市場里分一杯羹。那么如果沒船，但是想靠跑船賺錢咋辦？印度有幾個(gè)人，他們?cè)诿腺I的一棟高檔寫字樓租了間辦公室，掛上了“ALX Shipping Agencies India Pvt Ltd”牌子，于是一家旗下?lián)碛?艘船只的航運(yùn)代理公司就這么水靈靈地誕生了。為了和客戶建立信任，他們先接幾單小額業(yè)務(wù)正常發(fā)貨，等接到大單后，貨物一裝船離港就立刻改變航線，將貨物運(yùn)往阿曼、卡拉奇等地的黑市變賣。你以為這就完了？那是你心還不夠黑。當(dāng)貨主問起貨物怎么還沒到，這個(gè)團(tuán)伙還會(huì)謊稱船只遇到惡劣天氣，還得交100萬美元的滯期費(fèi)?？恐@樣的套路，這個(gè)團(tuán)伙讓印度、阿聯(lián)酋、沙特等國100多家出口商損失了3660萬美元（約合人民幣2.5億元）。

如果說上面這家詐騙團(tuán)伙至少還租了辦公室和船來掩人耳目，那下面的案例可以說是空手套白狼了。2023-2024年之間，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了多個(gè)域名為msc-shipping-line.com或類似后綴的虛假網(wǎng)站，這些網(wǎng)站對(duì)官方的網(wǎng)址稍作修改，再利用搜索引擎讓虛假網(wǎng)站的搜索結(jié)果排在前列，小貨代或是新人外貿(mào)員就容易錯(cuò)認(rèn)為是官網(wǎng)，在線提交艙單并支付運(yùn)費(fèi)。被打著旗號(hào)在外招搖撞騙，馬士基和地中海航運(yùn)等大型船公司也是不堪其擾，無奈發(fā)布了多條提示公告。

同樣是假冒船公司，香港的犯罪團(tuán)伙膽子更大，黑的也更多。為了把黑錢洗白，這個(gè)犯罪團(tuán)伙1:1復(fù)刻了赫伯羅特官網(wǎng)，還偽造了海運(yùn)提單、買賣合同、船訊跟蹤記錄等全套資料，隨后向銀行謊稱做了一筆價(jià)值XXXX萬元的外貿(mào)生意，要求銀行放款，當(dāng)銀行職員通過“官網(wǎng)”核驗(yàn)提單號(hào)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)顯示“貨物在途”“已簽收”等虛假狀態(tài)，誤導(dǎo)審核通過，把錢打到這個(gè)犯罪團(tuán)伙的銀行賬戶里。這起案件于去年年底被香港海關(guān)偵破，涉案金額高達(dá)89億港幣（約合人民幣77.25億元）。

講完航運(yùn)的事兒，港口里抓馬的故事也不少，急需下載反詐APP。比如2022年秦皇島港就曾發(fā)生過貿(mào)易商利用和港口外代長期形成的無單放貨潛規(guī)則，導(dǎo)致13家貨主存放在碼頭的近30萬噸、價(jià)值60億元的銅精礦被全部轉(zhuǎn)賣，至今仍未完全解決。

除此之外，錦州港虛增86億營收的事件也曾在港航圈里鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。2018年，劉輝同時(shí)掌控了錦州港和華信信托，為了給港口業(yè)績“注水”融資，他導(dǎo)演了一場長達(dá)7年的騙局：通過錦國投操控7家空殼公司，形成“自買自賣”的資金閉環(huán)：錦州港把錢打給供應(yīng)商，供應(yīng)商轉(zhuǎn)給錦國投，錦國投再以客戶身份把錢打回錦州港，全程沒有真實(shí)的貨物進(jìn)出，就這樣，錦州港在7年間虛增了86億元營業(yè)收入和3億元利潤。直到2024年證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，這場騙局才被揭露，錦州港因此被上海證券交易所正式摘牌，成為中國港口行業(yè)歷史上第一家因重大違法被強(qiáng)制退市的上市公司。

出門在外，身份是自己給的。2013年，只有初中學(xué)歷的湖北農(nóng)民羅某冒充中鐵港航局的副總經(jīng)理，還偽造了任命書、介紹信、授權(quán)委托書等一堆假證件，這位“副總”對(duì)重慶商人王某謊稱手里有大工程可做，憑空編造出“珠海橫琴島航母補(bǔ)給基地土石方工程”的虛假項(xiàng)目，騙王某說自己已經(jīng)拿下承包權(quán)，可以合伙一起施工。為了徹底打消對(duì)方疑慮，羅某還帶著王某實(shí)地去所謂的工程場地、假辦事處參觀，拿出假執(zhí)照、假協(xié)議蒙騙對(duì)方，甚至私刻公司假公章，和王某簽下聯(lián)營施工合同。之后他以交工程保證金為由，騙走王某285萬元。

看完這么多血和淚的教訓(xùn)，小圈想說，這些案例發(fā)生的時(shí)間都不算久遠(yuǎn)，甚至有的可能就發(fā)生在你我身邊，或許是一個(gè)看似正規(guī)的虛假官網(wǎng)，或許是一次“行個(gè)方便”的違規(guī)操作，或許是一份看似無懈可擊的虛假單據(jù)，都可能成為騙子的突破口。為了規(guī)避這類風(fēng)險(xiǎn)，港口、航運(yùn)企業(yè)及各類關(guān)聯(lián)方，在開展業(yè)務(wù)時(shí)需要繃緊一根弦：仔細(xì)核對(duì)合作方資質(zhì)信息，完善業(yè)務(wù)監(jiān)管流程，堵住每一個(gè)管理漏洞，從源頭遏制此類事件再次發(fā)生。