美以聯手接管銀行？特朗普前財長撐腰K2，專盯與伊朗沾邊的錢

K2 Integrity是一家與美國財政部和以色列情報機構有關聯的公司，正在擴大其在中東和北非地區的業務，并接管伊拉克、黎巴嫩和利比亞的銀行體系。

過去三年里，這家金融情報和審計公司K2 Integrity已經與中東和北非地區的三家銀行簽訂協議，幫助它們提升打擊洗錢和欺詐的能力。

但K2 Integrity的職責遠不止一家咨詢公司那么簡單。它對資金流向的監控，與美國和以色列的政治利益高度一致。值得注意的是，這家公司的高層主要由前美國財政部官員組成。這些人曾在“九一一”事件后，拆解華盛頓眼中的恐怖融資網絡，也參與制定針對伊朗及其盟友、朝鮮和俄羅斯的制裁。

K2 Integrity與以色列的間接聯系，也在一些人當中引發了擔憂，尤其是因為在伊拉克、黎巴嫩和利比亞，與特拉維夫往來本身就可能構成刑事犯罪。

在哈馬斯于10月7日發動襲擊后，以色列對加沙的大規模摧毀，以及對真主黨領導層的打擊，使伊朗在地區內的盟友網絡受到削弱。華盛頓顯然注意到了這一點，開始向阿拉伯國家施壓，要求它們切斷伊朗的金融網絡，其中至少一部分工作是通過K2 Integrity完成的；美國也對伊朗發動了一場毀滅性的戰爭。

進一步梳理后，《新阿拉伯人》勾勒出K2 Integrity、華盛頓、特拉維夫之間的關系網絡，以及中東和北非國家進入金融監控新時代的路徑。“灰色西裝里的游擊隊”

一名身穿深色西裝、戴著眼鏡的男子走上臺，在主持人對面坐下。時間是2013年，他來到華盛頓的戰略與國際問題研究中心，討論自己剛出版的著作《財政部的戰爭》。

胡安·薩拉特2012年在全球反恐戰爭期間接受哥倫比亞廣播公司新聞采訪。

作為負責反恐的副國家安全顧問，薩拉特是美國動用其對全球金融體系控制權的重要設計者之一，目的是將那些被華盛頓視為支持激進極端主義的人排除在外，不論被卷入的人是否“在刑事上負有責任”。

薩拉特在財政部任職期間對付的對手之一就是伊朗。他寫道，“伊朗銀行……愿意充當伊朗非法活動的銀行樞紐”，而財政部可以利用這家銀行容易受到“金融孤立”的弱點。

將伊朗排除在全球金融體系之外的目標，在2018年5月8日再次成為美國政策。當天，唐納德·特朗普總統宣布美國退出其前任巴拉克·奧巴馬于2015年談成的伊朗核協議。

薩拉特并不是財政部里唯一的關鍵人物；他的書中還提到另外兩位與他并肩工作、共同利用美國在全球金融體系中的優勢的人：丹尼爾·格拉澤和奇普·龐西。

維基解密公布的美國外交電報顯示，作為財政部負責恐怖融資和金融犯罪政策辦公室主任的龐西，曾代表財政部出席2009年在布拉格舉行的一系列“恐怖主義融資”專家會議。這些會議是歐盟——美國峰會的一部分。

根據這些電報，龐西在會議上游說歐盟領導人改變其處理反恐制裁的方式。按照當時的要求，只有先確認資金與暴力行為之間存在聯系，某個實體才會被制裁。

2007年，美國財政部外的抗議者要求結束伊拉克戰爭。

在一次工作午餐上，他“一再強調”，美國政府并不認為哈馬斯和真主黨提供社會服務的行為，可以與其武裝分支實施的暴力行動分開看待，盡管絕大多數資金都花在前者身上。他明確表示，華盛頓希望布魯塞爾把“整個真主黨都列為指定對象”，并對伊朗采取“最強硬的反制措施”。

格拉澤擔任負責恐怖融資和金融犯罪的助理副國務卿。他在2000年代多次前往約旦、埃及、科威特和沙特阿拉伯，游說中東和北非國家，使其反洗錢政策與金融行動特別工作組以及華盛頓的全球反恐戰爭保持一致。他還參與了針對伊朗、朝鮮和俄羅斯的美國制裁體系制定。

維基解密公布的美國外交電報還記錄了格拉澤與以色列政府的會面。在這些會面中，格拉澤討論了如何對伊朗施加經濟壓力，以及如何將與哈馬斯有關聯的慈善機構列入制裁名單。

一份2009年由美國駐特拉維夫大使館發往華盛頓財政部的外交電報，描述了格拉澤與以色列政府的會面。

格拉澤的大部分工作都與打擊跨境現金流動和伊斯蘭慈善機構有關。華盛頓將這些渠道視為被其列為恐怖組織的團體獲得資金支持的重要途徑。

在財政部任職結束后，薩拉特、龐西和格拉澤脫下了他們的“灰色戰服”，順利穿過公私部門之間的旋轉門，于2014年創立了金融誠信網絡公司。

后來，這家公司被一家當時名為K2 Intelligence的金融犯罪公司吸收。K2 Intelligence由克羅爾家族于2009年創立。2019年，雙方合并為K2 Integrity，這三位資深財政部官員也進入公司的高級管理層。

K2 Integrity高層中前制裁官員的集中程度，與其他本可能為K2 Integrity在中東和北非客戶提供類似服務的國際公司形成了鮮明對比。

四大會計師事務所的高層通常長期從事審計、稅務或咨詢工作，而不是前制裁官員。當《新阿拉伯人》聯系采訪時，薩拉特、格拉澤和龐西都沒有回應。

K2 Integrity的執行董事總經理科比·班比利亞曾是以色列檢察官，也是一名退役陸軍少校。

在與金融誠信網絡公司合并之前，K2 Intelligence在特拉維夫設有一家子公司K2G Global，負責網絡調查。克羅爾家族的公司后來將這家子公司剝離出來，2017年將其與K2 Cyber Defense和BitVoyant合并，成立了如今的獨立網絡安全公司BlueVoyant。K2 Integrity仍然是BlueVoyant的最大股東。

BlueVoyant的管理層中有不少前情報官員。BlueVoyant全球威脅情報主管龍·費勒此前是8200部隊的副指揮官。費勒在該部隊服役近26年。8200部隊是以色列軍隊的網絡部門，負責監視巴勒斯坦人。BlueVoyant暗網情報部門負責人加德·戈爾茨坦曾是以色列國內情報機構辛貝特的少將。

該公司其他知名高管還包括聲名狼藉的英國政客、杰弗里·愛潑斯坦的關聯人物彼得·曼德爾森，他曾擔任歐洲業務主席。

BlueVoyant后來在一輪融資中獲得2.5億美元，由自由戰略資本領投。自由戰略資本是一家由史蒂夫·姆努欽創立并領導的私募股權公司，姆努欽隨后也加入了這家網絡安全公司的董事會。姆努欽在唐納德·特朗普首個總統任期內擔任美國財政部長，并在針對伊朗的“極限施壓”制裁行動中發揮了關鍵作用。

姆努欽的公司在以色列科技和網絡安全領域投入甚深，而這些領域被視為以色列安全的關鍵。自由戰略資本在特拉維夫設有辦公室。報道稱，前摩薩德局長約西·科恩曾一度考慮加入姆努欽的自由戰略資本。