上海一老板從證人變成罪犯？千萬元黃金交易背后，藏著怎樣的秘密

家住上海浦東的殷先生，禁不住一位陌生網(wǎng)友的蠱惑，向其轉(zhuǎn)賬用于投資。不出意外，這就是一起電信網(wǎng)絡詐騙。民警在追查被騙資金流向時，發(fā)現(xiàn)其中的120萬元轉(zhuǎn)入了上海一家珠寶公司的賬戶，用于購買金條。

通過購買高價值的黃金來“洗白”贓款，是近年來電信網(wǎng)絡詐騙中的常見手段。隨著金條的購買者鄭某、林某相繼到案，這起掩飾、隱瞞犯罪所得案看起來已經(jīng)水落石出。

但是，案子移送到浦東檢察院后，檢察官發(fā)現(xiàn)，作為本案證人之一的珠寶公司張老板，似乎沒那么“無辜”。隨著調(diào)查深入，隱藏在千萬元黃金交易背后的罪惡，徹底浮出水面。

作為一家珠寶公司老板，張老板常年扎根上海一處黃金珠寶集散地，對于行業(yè)規(guī)則和監(jiān)管要求，早已了然于胸。

按照規(guī)定，用公司賬戶購買黃金，必須由法定代表人或其授權(quán)委托人簽字確認，同時要嚴格核實買金公司的經(jīng)營狀況、法定代表人及被授權(quán)人身份等關(guān)鍵信息。可就是這樣一位“懂行”的老板，卻從2023年10月起，連續(xù)在幾筆生意中出了“紕漏”。

當時，張老板偶然結(jié)識了幫忙介紹采購黃金客戶的鄭某。同年11月8日，鄭某、林某作為居間介紹人，帶著一行人來張老板的店里，簽訂黃金交易合同。此時，一張有問題的身份證引起了店員的警覺。

據(jù)這位店員回憶，對方一次就拿出了6家公司的經(jīng)營執(zhí)照、法定代表人身份證復印件和其授權(quán)委托書。奇怪的是，這些公司位置分散在全國各地，注冊資金偏少，且法定代表人年齡普遍較小。更反常的是，所有公司的授權(quán)委托人均是“鄒某某”。

店員比對證件后發(fā)現(xiàn)，身份證上的“鄒某某”生于1996年，應該是個年輕人，和面前的“鄒某某”年齡明顯不符。于是，店員繼續(xù)要求對方提供其他證件，或支付寶、微信、火車票等信息進行身份核對，對方不僅無法提供，甚至背不出“鄒某某”的身份證號碼，只得離開。

下午，這群人又回到了店里，換了一個人自稱“鄒某某”，并能準確背出身份證號。但店員比對后，仍然認為人證不符，堅持暫停簽約，還把情況報告給了老板。然而，張老板明知有異常，仍不顧店員意見，與對方簽訂了黃金交易合同。

連普通員工都能發(fā)現(xiàn)買金公司有問題，作為老板，為何視而不見？最初，張老板堅稱自己是被鄭某、林某蒙在鼓里，對他們掩飾、隱瞞犯罪所得的行為毫不知情。這起反常的交易，成為破案的關(guān)鍵。

經(jīng)查，真實的“鄒某某”長期以送外賣為業(yè)，毫不知情自己成為了多家公司的“委托授權(quán)人”，也并無在案發(fā)期間出入案發(fā)地的記錄。因其此前曾丟失身份證，推測被他人冒用。

珠寶公司賬戶的異常資金流向，戳穿了張老板的謊言。2023年11月8日至17日，珠寶公司賬戶累計接收了30余家公司3800余萬元轉(zhuǎn)賬。之前兩個月，公司的交易總額也不過2800余萬元，交易頻率、交易對象數(shù)量，均遠超正常經(jīng)營水平。

浦東檢察院檢察官引導公安機關(guān)進一步核查涉案黃金銷售合同、購買黃金承諾書、法定代表人授權(quán)委托書，發(fā)現(xiàn)與該珠寶公司存在異常資金往來的30余家公司中，有21家委托人都是被冒用身份的“鄒某某”。

另一名店員則反映了一個更加異常的交易行為。正規(guī)的金條交易，是由金店完成黃金交割后，買方來店內(nèi)完成交接，而詐騙團伙為了隱秘行事，派“跑腿”在黃金交割場所附近等待，在黃金交割成功后立刻取走金條。后來，甚至另找住處專門用于黃金秘密交接。

此外，檢察官根據(jù)部分聊天記錄發(fā)現(xiàn)，張老板在查到其公司賬戶因一筆涉案資金被凍結(jié)后，曾讓對方“盡量提供合理合法的手續(xù)”。這也表明，他對先前黃金交易中買金公司手續(xù)不合法是明知且放任的。

經(jīng)審計，珠寶公司收到的轉(zhuǎn)賬中，有1000余萬元系電信詐騙犯罪被害人的被騙資金。2025年12月30日，浦東檢察院對張老板提起公訴。近日，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處其有期徒刑3年9個月，并處罰金，對違法所得予以追繳或責令退賠。同案犯鄭某、林某等人均已獲判。

原標題：《上海一老板從證人變成罪犯？千萬元黃金交易背后，藏著怎樣的秘密》

欄目主編：王海燕

本文作者：解放日報 王閑樂

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