合同詐騙和普通合同糾紛到底怎么區(qū)分?

合同詐騙的核心，不是簡單看“有沒有簽合同”，也不是簡單看“有沒有還錢”，而是要看對方在簽合同、收錢的時候，是否就具有非法占有目的。

說得直白一點(diǎn)：
如果對方從一開始就沒打算真正履行合同，而是利用合同外觀騙你付款、騙你交貨、騙你投資，那就可能不是普通違約，而是刑事風(fēng)險。

判斷合同詐騙，通常要看這幾個關(guān)鍵點(diǎn)。
第一，看對方有沒有真實(shí)履約能力。
比如對方說自己有項(xiàng)目、有資質(zhì)、有渠道、有貨源、有資金實(shí)力，但實(shí)際根本沒有。
公司是空殼的，項(xiàng)目是虛構(gòu)的，資質(zhì)是假的，資金鏈早就斷了，還繼續(xù)對外簽合同收錢。
這種情況下，就要重點(diǎn)審查對方是不是借合同之名騙取財物。

第二，看對方有沒有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相。
很多合同詐騙案件，不是完全沒有合同，而是合同背后有大量虛假包裝。
比如虛構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)度，虛構(gòu)合作方，偽造付款憑證，隱瞞重大債務(wù)，隱瞞公司被執(zhí)行情況，隱瞞根本無法交付的事實(shí)。
這些內(nèi)容如果直接影響你是否簽約、是否付款，就可能成為刑事控告的關(guān)鍵。

第三，看錢款收取以后去了哪里。
如果對方收款后，錢用于正常經(jīng)營、采購、履約準(zhǔn)備，只是后來項(xiàng)目失敗，這更像民事糾紛。
但如果對方收款后，馬上轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)、還個人債務(wù)、揮霍、償還與合同無關(guān)的欠款，甚至迅速失聯(lián)，這就要高度警惕。
資金流向，往往是判斷合同詐騙的重要證據(jù)。

第四，看對方事后有沒有真實(shí)補(bǔ)救行為。
普通違約的人，通常還會對賬、協(xié)商、部分退款、提供替代履行方案。
但涉嫌詐騙的人，常見表現(xiàn)是：
一開始承諾很多；
收錢后不斷拖延；
再后來找各種理由搪塞；
最后電話不接、微信不回、公司搬空、人員失聯(lián)。
這些行為不能單獨(dú)證明詐騙，但可以和前面的虛假承諾、履約能力、資金流向結(jié)合起來判斷。

第五，看案件到底是“履行不能”，還是“根本不想履行”。
這是最關(guān)鍵的區(qū)別。
普通合同糾紛，往往是合同履行過程中出了問題。
合同詐騙，往往是簽合同本身就是一個獲取錢款的手段。

所以，合同詐騙案件不是看你有多生氣，也不是看你損失有多大，而是看證據(jù)能不能證明：
對方在簽約時就存在欺騙行為；
對方?jīng)]有真實(shí)履約能力或者沒有履約意愿；
對方取得財物后存在轉(zhuǎn)移、逃避、失聯(lián)等行為；
你的付款、交貨或者投資，是基于對方的虛假事實(shí)作出的。
這也是為什么很多人明明覺得自己被騙了，去報案卻被告知是經(jīng)濟(jì)糾紛。
不是你沒有損失，而是你提交的材料沒有把“詐騙邏輯”講清楚。

如果只是拿著合同、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄去說“他不還錢”“他不履行”，辦案單位很容易認(rèn)為這是普通民事糾紛。
但如果能夠把對方簽約前的虛假陳述、履約能力問題、資金流向、事后逃避行為、多個受害人情況、公司異常情況系統(tǒng)整理出來，案件性質(zhì)就可能發(fā)生變化。

所以，遇到這類案件，不要一開始就急著問：
“我能不能告他詐騙？”
更應(yīng)該先問：
“我的證據(jù)能不能證明他一開始就有騙的故意？”
如果證據(jù)只能證明對方違約，那就要盡快走民事訴訟、財產(chǎn)保全、執(zhí)行回款路徑。
如果證據(jù)能夠指向合同詐騙，那就要考慮刑事控告、報案材料、證據(jù)鏈重組和后續(xù)立案推進(jìn)。

方向選錯，可能會耽誤時間。
把民事案件硬往刑事推，可能立不了案。
把刑事案件只當(dāng)普通合同糾紛處理，也可能錯過關(guān)鍵追責(zé)窗口。

如果你遇到的是合同履行、項(xiàng)目合作、借款投資、公司收購、貨款結(jié)算中被人騙錢、拖欠、失聯(lián)的情況，建議先把合同、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、對方承諾、資金去向、公司工商信息、執(zhí)行信息等材料整理出來，做一次系統(tǒng)判斷。

有些案件，表面是合同糾紛，背后可能是合同詐騙。
有些案件，看起來像被騙，法律上卻只能走民事追償。
關(guān)鍵不是情緒判斷，而是證據(jù)判斷。

何陽律師
北京市京師（深圳）律師事務(wù)所
業(yè)務(wù)方向：合同糾紛、合同詐騙、經(jīng)濟(jì)犯罪刑事辯護(hù)、刑民交叉案件處理