兩抓兩放｜藍(lán)天彬律師《正義不倒》連載29

合同詐騙罪和民事經(jīng)濟(jì)糾紛，剪不斷，理還亂。

面對合同詐騙罪案件，要抽絲剝繭，厘清法律關(guān)系，尋找有利的辯護(hù)點。

2022年8月，律師同行找到我說，有一起合同詐騙案，當(dāng)事人孔杰（化名）被華東Z縣公安局刑事拘留，爭議較大，推薦我辯護(hù)。

很快，孔杰家屬委托我辯護(hù)。會見孔杰后，我們認(rèn)為是民事經(jīng)濟(jì)糾紛，堅定做無罪辯護(hù)。公安機關(guān)提捕，我們抓緊時間和檢察官溝通，遞交法律意見書，檢察院不批準(zhǔn)逮捕。

沒想到2023年6月，孔杰因為另一起合同詐騙案，又被華東M縣公安局刑事拘留。公安機關(guān)提捕，我們緊急和檢察官溝通，仍然堅持無罪辯護(hù)，好在最終也是不批準(zhǔn)逮捕。

會見當(dāng)事人，確定無罪辯護(hù)思路

2022年8月，孔杰和前妻謝英涉嫌合同詐騙罪，被Z縣公安局刑事拘留。

我去Z縣看守所會見孔杰。原來，是一筆300萬元資金引發(fā)的所謂合同詐騙案?？捉堋⑹挐?jì)（化名）、馮才（化名）、柳明（化名）等四人均被刑事拘留，他們是央企下屬四級公司聰尚國際貿(mào)易有限公司（化名，簡稱聰尚公司）的高管，孔杰是副總經(jīng)理。

聰尚公司人員和被害人鄭洋（化名）、韓喜（化名）等人成立動力材料科技有限公司（化名，簡稱動力公司），雙方合作開展鋁合金爬架業(yè)務(wù)。期間，被害人鄭洋轉(zhuǎn)賬300萬元給孔杰指定的銀行賬號，這些錢流入孔杰前妻謝英銀行賬戶，再流向各處。公安機關(guān)據(jù)此認(rèn)為，孔杰、蕭濟(jì)、馮才、柳明、謝英等人涉嫌合同詐騙罪。

不過，對于這300萬元，是涉嫌合同詐騙，還是屬于企業(yè)掛靠費，是屬于居間服務(wù)合同糾紛，還是民間借貸糾紛，或者股權(quán)本金糾紛，存在爭議。

會見過后，我堅定作無罪辯護(hù)。我向Z縣公安局經(jīng)偵大隊辦案民警遞交《取保候?qū)徤暾垥?，辦案民警收下材料后，表示要提請檢察院批準(zhǔn)逮捕。于是，我的辯護(hù)重點轉(zhuǎn)向檢察院。

在多次會見中，我發(fā)現(xiàn)孔杰最關(guān)心的是，前妻謝英能否取保候?qū)彙ｋm然已經(jīng)離婚，孔杰不希望連累到前妻。

我分析說，既然謝英不知情，僅僅參與轉(zhuǎn)賬，那么我認(rèn)為不構(gòu)成犯罪，很有可能取保候?qū)彙?/p>

聽我這么說之后，孔杰的焦慮感有所緩解。

果然，孔杰前妻謝英在刑事拘留第30天，順利取保候?qū)彙?/p>

兩度提交法律意見書，爭取不批捕

得知公安機關(guān)對孔杰提捕，我第一時間聯(lián)系辦案檢察官，和檢察官溝通，遞交《關(guān)于孔杰涉嫌合同詐騙罪一案建議不批準(zhǔn)逮捕的法律意見書》。

我和檢察官說，這300萬元屬于企業(yè)掛靠費，或者是居間服務(wù)費，是一種民事行為。動力公司掛靠央企下屬四級公司，便于投標(biāo)，便于承攬業(yè)務(wù)。

我們認(rèn)為，孔杰沒有虛構(gòu)事實、隱瞞真相，沒有實施合同詐騙行為?？捉茏约河腥夜驹谡＿\營。至于聰尚公司，雖然孔杰掛名擔(dān)任副總經(jīng)理，但沒有拿過一分錢工資。聰尚公司的實際控制人是蕭濟(jì)。

我們重點提到，聰尚公司人員和鄭洋、韓喜等人合作成立動力材料科技有限公司一事，是由蕭濟(jì)親自洽談的，孔杰前期沒有參與。被害人鄭洋轉(zhuǎn)賬300萬元一事，這300萬元有何用處，也是由蕭濟(jì)親自洽談的，孔杰沒有實質(zhì)性參與。蕭濟(jì)讓孔杰提供一個銀行賬號。蕭濟(jì)告訴孔杰，賬號用于接收鄭洋的300萬元?？捉芫吞峁┝伺笥压灸橙肆Y源服務(wù)有限公司的銀行賬號。為何讓孔杰提供賬號，而不是由聰尚公司接收300萬元？這是考慮到避稅的需要。此后，某人力資源服務(wù)有限公司賬上的300萬元被提現(xiàn)，扣掉稅款后為291萬元，轉(zhuǎn)到孔杰的前妻謝英賬號，后按照蕭濟(jì)要求，轉(zhuǎn)回給聰尚公司的子公司。其中，170萬元轉(zhuǎn)給聰尚公司子公司某模架公司法定代表人施某，另外121萬元轉(zhuǎn)給馮某某，再由馮某某轉(zhuǎn)給某模架公司。

我和檢察官說，對于所謂的合同詐騙300萬元，孔杰事前、事中均不知情。孔杰對于300萬元沒有提成，均回轉(zhuǎn)給公司，孔杰沒有違法所得?？捉芴峁┿y行賬號的動機是替聰尚公司避稅，認(rèn)為自己就是幫聰尚公司走一下帳，沒有非法占有他人財物的目的，沒有合同詐騙犯罪的主觀故意，不構(gòu)成合同詐騙罪。

此后，我繼續(xù)梳理思路，補充提交法律意見書。

一、聰尚公司和蕭濟(jì)、孔杰具有開展鋁合金爬架的經(jīng)驗，并具有履約能力。

聰尚公司于2020年7月受讓了某模架有限公司的67%的股權(quán)，成為某模架公司的控股股東。2022年2月某模架成為聰尚公司的全資子公司。某模架是一家專業(yè)從事建筑工程設(shè)備租賃及新材料技術(shù)研發(fā)的公司，其主要出租及維保的建筑設(shè)備就是鋁合金爬架。某模架公司從2020年6月成立至今開展了大量的建筑工程設(shè)備租賃，且至今尚在正常運營。

聰尚公司和蕭濟(jì)、孔杰具有開展鋁合金爬架的經(jīng)驗，并具有履約能力。聰尚公司是央企四級子公司，背靠優(yōu)質(zhì)的央企平臺，具有較強的資源整合能力?？捉苤耙查_展過大量的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，具有供應(yīng)鏈金融方面的經(jīng)驗及優(yōu)勢，具備較強的融資能力，有能力推進(jìn)和履行關(guān)于鋁合金爬架的合作。

二、動力公司成立后準(zhǔn)備開展一系列業(yè)務(wù)，后因種種原因股東之間發(fā)生糾紛。

動力公司成立后租賃了場地、招聘了人員，孔杰、蕭濟(jì)及鄭洋也聯(lián)系準(zhǔn)備開展一系列業(yè)務(wù)，也考察多地市場。但是因建筑施工市場不景氣，再加之股東及高管之間的經(jīng)營理念、管理方法發(fā)生沖突，遂導(dǎo)致業(yè)務(wù)于2021年8月停滯，股東之間發(fā)生糾紛。

三、被害人沒有產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，并非基于錯誤認(rèn)識處分財產(chǎn)。

被害人轉(zhuǎn)賬300萬元之前，已經(jīng)和蕭濟(jì)反復(fù)商談，并討論過簽訂居間服務(wù)合同或者借款合同，以規(guī)避法律風(fēng)險。被害人沒有產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，并非基于錯誤認(rèn)識處分財產(chǎn)。

除了針對事實進(jìn)行辯護(hù)，我們也想到政策辯護(hù)。近年來，全國召開了多次關(guān)于民營企業(yè)權(quán)益的會議，強調(diào)要支持民營企業(yè)發(fā)展，營造法治化制度環(huán)境，保護(hù)民營企業(yè)家人身安全和財產(chǎn)安全。中央多次強調(diào)“六穩(wěn)六?！薄？捉芙?jīng)營三家企業(yè)，如果孔杰被長期羈押，公司將陷入困境，甚至可能倒閉，大批員工可能失業(yè)。

我們讓孔杰經(jīng)營的三家公司提供《情況說明》，證明公司經(jīng)營情況，以及有重大項目需要孔杰善后或洽談。

經(jīng)過和檢察院多次溝通，檢察院在第37天決定不批準(zhǔn)逮捕孔杰?？捉鼙蝗”：?qū)彛渌艘捕急蝗”：驅(qū)彙?/p>

當(dāng)天傍晚，孔杰家屬讓我?guī)兔θタ词厮尤?。我開車去看守所，在門口等待兩小時后，終于順利見到孔杰。孔杰既有緊張的神色，又有緊張過后的輕松心情。

天色已晚，我點了兩份外賣，兩人在看守所附近吃晚飯。

孔杰吃了幾口就不吃了。他說，想盡快離開這個地方。

于是，我開車送他去市區(qū)的酒店。

在路上，孔杰終于完全放松下來，談起自己大學(xué)畢業(yè)后，怎么白手起家，多次絕地反彈，沒想到這次被抓。

我說，一個刑事案件，確實對人影響很大，我們會堅持作無罪辯護(hù)。

又被外地公安刑拘，繼續(xù)無罪辯護(hù)

2023年6月，孔杰、馮才、蕭濟(jì)等人又被華東M縣公安局刑事拘留，同樣是涉嫌合同詐騙罪，涉案金額數(shù)百萬元。被害人是能量材料科技有限公司（化名，簡稱能量公司）實際控制人苗華（化名）。

M縣是華東一個海邊城市。接受孔杰家屬委托后，時間緊急，我凌晨坐飛機前往M縣。此前，孔杰家屬已經(jīng)委托當(dāng)?shù)氐膭⒙蓭熮q護(hù)。我和劉律師見面，同行之間多交流，大家的目標(biāo)是一致的，盡最大努力維護(hù)當(dāng)事人權(quán)益。

我去會見孔杰，撰寫建議不批準(zhǔn)逮捕的法律意見書。第二天，我和劉律師前往M縣檢察院，和辦案檢察官溝通。

我們認(rèn)為，孔杰不構(gòu)成合同詐騙罪，本案系民事經(jīng)濟(jì)糾紛。

一、聰尚公司和馮才、蕭濟(jì)、孔杰具有開展鋁合金爬架業(yè)務(wù)的經(jīng)驗，并具有履約能力。

二、聰尚公司、馮才、蕭濟(jì)、孔杰與能量公司、苗華深度合作，開展一系列合作，孔杰付出大量勞動。

聰尚公司于2021年1月受讓并認(rèn)繳了能量材料科技有限公司（化名，簡稱能量公司）2010萬元的出資，占股67%。馮才擔(dān)任董事長，被害人苗華擔(dān)任副董事長。

經(jīng)馮才、蕭濟(jì)、孔杰等人牽線搭橋，能量材料科技有限公司開展了鋁合金爬架買賣、租賃及維保業(yè)務(wù)，并獲得了一定的收益。其中，相關(guān)合同和微信聊天記錄顯示，孔杰付出大量勞動。

孔杰主要負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈金融，負(fù)責(zé)營銷推廣?？捉芷鸩萘藸I銷手冊；做了百度推廣；給某模架公司融資500萬元，其中477萬元用于向能量公司購買鋁合金爬架；給苗華的勞務(wù)公司介紹90萬元的爬架勞務(wù)業(yè)務(wù)；多地項目洽談；聯(lián)系各公司和能量公司洽談合作；聯(lián)系某公司洽談融資租賃業(yè)務(wù)。

三、馮才、蕭濟(jì)、孔杰找能量公司支出錢款，系工資、開展業(yè)務(wù)和日常管理需要，具有合理性，程序合法，不是合同詐騙金額。

1、根據(jù)2021年11月各方簽署的《債權(quán)債務(wù)處理及清算協(xié)議》，能量公司給馮才、蕭濟(jì)、孔杰已經(jīng)發(fā)放2020年10月～2021年1月工資40萬，2021年2月～6月工資50萬元未發(fā)放。其中，孔杰共發(fā)放了4個月工資，為12萬元，另有2021年2月～6月工資未發(fā)，約為15萬元。

2、聰尚公司通過某公司給能量公司融資的設(shè)備款項，能量公司應(yīng)付給某公司21.78萬元服務(wù)費，能量公司未支付，此款已由馮才、蕭濟(jì)、孔杰墊付，且設(shè)備為能量公司所有。

3、蕭濟(jì)開展業(yè)務(wù)及日常管理的需要總計向能量公司預(yù)支費用100萬元，這是蕭濟(jì)和苗華洽談的，其中30萬元流向孔杰?？捉苷J(rèn)為這是聰尚公司給他發(fā)放的工資，此前聰尚公司答應(yīng)年薪不低于一百萬元，但一直沒發(fā)放工資，相關(guān)費用都由孔杰自己墊付。

4、孔杰向能量公司借款30萬元，用于市場拓展，有發(fā)票未沖賬。這是正常的借款。

5、馮才、蕭濟(jì)、孔杰處理各項事宜，讓能量公司向某公司勞務(wù)服務(wù)費形式支出費用100萬元。其中，大部分轉(zhuǎn)給馮才、蕭濟(jì)，孔杰本人大約收了20萬元，孔杰認(rèn)為這是給他發(fā)放的工資。這100萬元是馮才、蕭濟(jì)和苗華洽談的。為何讓孔杰提供賬號，而不是由公司或個人接收100萬元？這是考慮到避稅的需要。

6、孔杰經(jīng)手的廣東某項目數(shù)據(jù)分析費用25萬元，合同簽訂，發(fā)票已開。這是公司正常的開支。

7、孔杰經(jīng)手的開發(fā)供應(yīng)鏈金融軟件開發(fā)費用58.8萬元，軟件系為進(jìn)行融資3億元而進(jìn)行的開發(fā)，軟件已對接系統(tǒng)，軟件所有權(quán)為能量公司所有。這是公司正常的開支。

8、馮才、蕭濟(jì)、孔杰在能量公司處產(chǎn)生的各種費用29萬余元。這是馮才、蕭濟(jì)、孔杰等人在業(yè)務(wù)開展過程中產(chǎn)生的費用。

四、苗華和馮才、蕭濟(jì)、孔杰因種種原因發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，苗華派人到某地?fù)寠Z價值180萬鋁合金爬架。

馮才、蕭濟(jì)、孔杰等人從能量公司支出款項后，部分用于聰尚公司、某模架公司，這是為了整合各家公司內(nèi)部資源。

苗華和馮才、蕭濟(jì)、孔杰的經(jīng)營理念、管理方法發(fā)生沖突，發(fā)生民事糾紛。某模架公司放在某地的鋁合金爬架，被苗華派人搶走，價值180萬元，某模架公司已經(jīng)報警。

五、苗華沒有產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，并非基于錯誤認(rèn)識處分財產(chǎn)，且該財產(chǎn)并非為苗華所有，而是能量公司所有。

苗華名義上為被害人，但并非實際的被害人，所有錢款均由能量公司支出。能量公司的業(yè)務(wù)，基本由馮才、蕭濟(jì)、孔杰等人牽線搭橋促成，營業(yè)額由此產(chǎn)生，尤其是477萬元的訂單。苗華沒有產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，很清楚做生意的風(fēng)險，并非基于錯誤認(rèn)識處分財產(chǎn)。

六、苗華和馮才、蕭濟(jì)、孔杰等人已經(jīng)簽署《債權(quán)債務(wù)處理及清算協(xié)議》，可以通過民事訴訟解決問題，不需要上升到刑事手段打擊。

苗華和馮才、蕭濟(jì)、孔杰等人簽署《債權(quán)債務(wù)處理及清算協(xié)議》顯示，各方的債權(quán)債務(wù)一筆勾銷，馮才、蕭濟(jì)、孔杰給能量公司在符合融資條件的前提下進(jìn)行融資，融資額度為5000萬～1億元人民幣，融資成本不高于市場行情。

該條款強調(diào)，是在在符合融資條件的前提下進(jìn)行融資，換而言之，是附條件的許諾，是盡力促成，而非承諾一定能融資到位。

《債權(quán)債務(wù)處理及清算協(xié)議》顯示，如產(chǎn)生爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成的，可向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。

換而言之，本案完全可以通過民事訴訟解決，不需要上升到刑事手段打擊。

七、要依法保護(hù)企業(yè)家的人身自由和財產(chǎn)權(quán)利，要堅決防止利用刑事手段干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛。

近年來，三令五申要依法保護(hù)企業(yè)家的人身自由和財產(chǎn)權(quán)利。要嚴(yán)格執(zhí)行刑事法律和司法解釋，堅決防止利用刑事手段干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛。堅持罪刑法定原則，對企業(yè)家在生產(chǎn)、經(jīng)營、融資活動中的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)行為，只要不違反刑事法律的規(guī)定，不得以犯罪論處。嚴(yán)格非法經(jīng)營罪、合同詐騙罪的構(gòu)成要件，防止隨意擴(kuò)大適用。對于在合同簽訂、履行過程中產(chǎn)生的民事爭議，如無確實充分的證據(jù)證明符合犯罪構(gòu)成的，不得作為刑事案件處理。嚴(yán)格區(qū)分企業(yè)家違法所得和合法財產(chǎn)，沒有充分證據(jù)證明為違法所得的，不得判決追繳或者責(zé)令退賠。嚴(yán)格區(qū)分企業(yè)家個人財產(chǎn)和企業(yè)法人財產(chǎn)，在處理企業(yè)犯罪時不得牽連企業(yè)家個人合法財產(chǎn)和家庭成員財產(chǎn)。

本案屬于在合同簽訂、履行過程中產(chǎn)生的民事糾紛，不應(yīng)上升到刑事手段打擊。要依法保護(hù)企業(yè)家的人身自由和財產(chǎn)權(quán)利，要堅決防止利用刑事手段干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛。

檢察官態(tài)度客氣，認(rèn)真聽取我們的觀點，多次交換意見。

2023年7月，M縣檢察院決定對孔杰不批準(zhǔn)逮捕。

至此，孔杰兩次被刑事拘留，經(jīng)過我們無罪辯護(hù)，均被檢察院不批準(zhǔn)逮捕。

2023-10-23

藍(lán)天彬律師：

法德東恒律師事務(wù)所全國刑事專業(yè)委員會主任、權(quán)益合伙人，江蘇省人大常委會法工委規(guī)范性文件備案審查咨詢專家，江蘇省律師協(xié)會維護(hù)律師執(zhí)業(yè)權(quán)利工作委員會委員，南京市律師協(xié)會刑事訴訟法律專業(yè)委員會秘書長，前政法記者，畢業(yè)于廈門大學(xué)，專注于刑事辯護(hù)，多起案件獲得無罪、不起訴、撤銷案件、終止偵查、宣告緩刑或二審改判等結(jié)果，著有《正義不倒：刑辯律師辦案手記》。

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