刑民交叉21｜論口頭合同在合同詐騙罪構(gòu)成中的界定

——黃某合同詐騙案：合同詐騙罪與詐騙罪的區(qū)分

審理法院：湖南省瀘溪縣人民法院

案號(hào)：（2022）贛0323刑初185號(hào)

入庫編號(hào)：2023-03-1-167-009

關(guān)鍵詞：刑事 合同詐騙罪 詐騙罪 虛構(gòu)事實(shí) 口頭合同

裁判要旨：合同詐騙罪中的合同應(yīng)當(dāng)包括口頭合同等非書面合同形式。在界定合同詐騙罪的合同范圍時(shí)，不應(yīng)拘泥于合同的形式。在有證據(jù)證明確實(shí)存在合同關(guān)系的情況下，即便是口頭合同，只要發(fā)生在生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，侵犯了市場(chǎng)秩序的，同樣應(yīng)以合同詐騙罪定罪處罰。合同詐騙罪的罪狀，除了《刑法》第二百二十四條在四種明確規(guī)定的客觀表現(xiàn)形式之外，還包括“以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的”情形。

一、 案件事實(shí)概要和爭(zhēng)議焦點(diǎn)

被告人黃某在2022年4月至7月期間，利用其擔(dān)任村委會(huì)工作人員的便利條件，冒用村委會(huì)名義，虛構(gòu)村內(nèi)存在工程項(xiàng)目的事實(shí)，先后多次與被害人陳某某、陽某某、湯某某、李某甲、李某、劉某、曾某某等人接洽。在簽訂、履行合同的過程中，黃某以需要預(yù)先支付工程保證金或土地合作經(jīng)營款為由，騙取上述被害人共計(jì)人民幣148.6萬元。所騙款項(xiàng)被黃某用于償還個(gè)人債務(wù)及進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。案發(fā)后，黃某自動(dòng)投案，如實(shí)供述罪行，并部分退賠了被害人的經(jīng)濟(jì)損失。

本案的核心爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于：

1. 被告人黃某的行為應(yīng)當(dāng)如何定性，是構(gòu)成普通的詐騙罪，還是構(gòu)成合同詐騙罪？
2. 在構(gòu)成合同詐騙罪的前提下，犯罪金額應(yīng)如何具體認(rèn)定？

二、 法律分析

(一) 合同詐騙罪與詐騙罪之界分：法益侵害與行為場(chǎng)域的二元考察

合同詐騙罪與詐騙罪在構(gòu)成要件上屬于特殊法與一般法的關(guān)系，二者均具備“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相——使對(duì)方陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)——對(duì)方基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)——行為人取得財(cái)產(chǎn)”的基本行為結(jié)構(gòu)。然而，區(qū)分二者的關(guān)鍵并非僅在于是否存在一紙“書面合同”，而在于行為所侵害的法益以及行為發(fā)生的場(chǎng)域。

1. 法益侵害的復(fù)雜性：市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序與財(cái)產(chǎn)權(quán)的雙重客體通說認(rèn)為，詐騙罪侵犯的是單一法益，即公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。而合同詐騙罪規(guī)定于刑法分則第三章“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”第八節(jié)“擾亂市場(chǎng)秩序罪”中，其侵犯的是復(fù)雜客體，不僅包括他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，更主要的是侵犯了國家的合同管理制度和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)本質(zhì)上是信用經(jīng)濟(jì)、契約經(jīng)濟(jì)，合同是市場(chǎng)交易活動(dòng)最基本的載體和表現(xiàn)形式。利用合同進(jìn)行詐騙，直接破壞了市場(chǎng)交易的安全性與可靠性，動(dòng)搖了市場(chǎng)主體參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的信心，其社會(huì)危害性遠(yuǎn)超針對(duì)特定個(gè)人的普通詐騙。本案中，黃某冒用村委會(huì)名義，虛構(gòu)工程項(xiàng)目，多次與他人達(dá)成工程承包、土地合作意向并收取款項(xiàng)，其行為已非簡(jiǎn)單的個(gè)人之間的欺詐騙取，而是侵入了生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，干擾了正常的工程發(fā)包、承包市場(chǎng)秩序，損害了以合同為基礎(chǔ)的商業(yè)信用體系，符合合同詐騙罪對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序這一主要客體的侵害特征。
2. 行為場(chǎng)域的特殊性：“簽訂、履行合同過程中”的實(shí)質(zhì)解釋《刑法》第二百二十四條將合同詐騙罪的行為限定于“在簽訂、履行合同過程中”。對(duì)此，不應(yīng)作僵化的形式主義理解，即不能僅因合同形式是口頭的就排除適用。關(guān)鍵在于審查行為是否利用了“合同”這一經(jīng)濟(jì)交往形式作為詐騙手段。只要行為人實(shí)施詐騙行為的目的指向合同的簽訂或履行，其詐騙行為與合同的簽訂、履行過程具有內(nèi)在的、直接的關(guān)聯(lián)性，即可認(rèn)定為“在簽訂、履行合同過程中”。口頭合同作為《民法典》規(guī)定的合法合同形式之一，在經(jīng)濟(jì)生活中，尤其是小額、即時(shí)性或熟人間的交易中廣泛存在，其法律效力與書面合同無異。若將合同詐騙罪中的“合同”僅限于書面形式，無疑會(huì)不當(dāng)縮小該罪的規(guī)制范圍，放縱一部分同樣嚴(yán)重破壞市場(chǎng)秩序的詐騙行為，違背立法本意。本案中，黃某與各被害人之間就工程承包、土地合作達(dá)成的口頭約定，明確了雙方的權(quán)利義務(wù)（如款項(xiàng)性質(zhì)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等），已然構(gòu)成了事實(shí)上的合同關(guān)系。黃某的詐騙行為緊密圍繞這些口頭合同的簽訂（騙取信任、達(dá)成合意）和履行（以履行合同為名收取保證金、合作款）展開，完全符合合同詐騙罪的行為場(chǎng)域要求。

(二) “以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物”的包容性解讀

《刑法》第二百二十四條在列舉了四種具體的合同詐騙行為方式后，設(shè)置了“以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物”的兜底條款。此條款旨在應(yīng)對(duì)實(shí)踐中復(fù)雜多變的詐騙手段，保持刑法的開放性與適應(yīng)性。對(duì)于兜底條款的解釋，應(yīng)遵循同類解釋規(guī)則，即其行為方式必須與前述列舉的四種情形具有同質(zhì)的危害性，均是利用合同騙取他人財(cái)物且嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的行為。黃某冒用村委會(huì)身份，虛構(gòu)根本不存在的工程項(xiàng)目，誘使他人簽訂合同并支付款項(xiàng)，其行為本質(zhì)上與“以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同”以及“以虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保或者重復(fù)擔(dān)保”等列舉情形具有同等性質(zhì)，都是通過偽造履約能力或擔(dān)保來騙取合同相對(duì)方的財(cái)物，完全可以為該兜底條款所包容。

(三) 犯罪金額的認(rèn)定：扣除已歸還部分與避免重復(fù)計(jì)算

在數(shù)額犯中，犯罪金額的認(rèn)定直接關(guān)系到量刑的輕重，必須堅(jiān)持客觀、準(zhǔn)確的原則。對(duì)于行為人在詐騙過程中，出于各種原因（如為了掩蓋罪行、延緩案發(fā)等）主動(dòng)退還被害人的部分款項(xiàng)，該部分款項(xiàng)因其欺詐行為導(dǎo)致的財(cái)產(chǎn)損害狀態(tài)已經(jīng)得到部分修復(fù)，行為人的非法占有目的在該部分金額上未能最終得逞或已然放棄，故應(yīng)從犯罪總額中予以扣除。同理，對(duì)于因行為人的操作導(dǎo)致被害人重復(fù)支付但又退回的款項(xiàng)，亦不應(yīng)計(jì)入犯罪總額，否則違背了禁止重復(fù)評(píng)價(jià)的原則。審理法院采納公訴機(jī)關(guān)指控的大部分金額，同時(shí)根據(jù)在案證據(jù)，扣除黃某主動(dòng)退還的20萬元以及因操作原因退回并不重復(fù)計(jì)算的5萬元，最終認(rèn)定犯罪金額為148.6萬元，體現(xiàn)了對(duì)被告人有利的證據(jù)采信原則和精準(zhǔn)量刑的要求。

三、 辯護(hù)思路總結(jié)

盡管本案被告人認(rèn)罪認(rèn)罰未上訴，但從辯護(hù)角度回顧，可能的辯護(hù)思路可聚焦于以下幾點(diǎn)：

1. 罪名定性辯護(hù)（策略性辯護(hù)）： 主張部分詐騙行為（如個(gè)別小額、與生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)聯(lián)性不明顯的款項(xiàng)）并未利用合同形式或未嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，可能構(gòu)成詐騙罪而非合同詐騙罪，以期在量刑上獲得可能存在的差異（需結(jié)合當(dāng)?shù)亓啃虒?shí)踐）。
2. 犯罪數(shù)額辯護(hù)（核心辯護(hù)點(diǎn)）： 全力核查每一筆資金往來，精確計(jì)算案發(fā)前被告人主動(dòng)歸還、退還的金額，以及是否存在類似“黃某恩案”中因支付方式問題導(dǎo)致的非故意重復(fù)計(jì)算情況，力求最大限度地核減犯罪數(shù)額。這是對(duì)被告人最直接、最有利的辯護(hù)方向。
3. 量刑情節(jié)辯護(hù)： 突出強(qiáng)調(diào)自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極（哪怕是部分）退贓退賠等法定及酌定從寬處罰情節(jié)，爭(zhēng)取法院在量刑時(shí)予以最大程度的考量。
4. 主觀方面與非法占有目的認(rèn)定的辯護(hù)（難度較大）： 若有證據(jù)線索，可嘗試論證行為初期可能存在部分真實(shí)履行的意圖，后期才轉(zhuǎn)化為非法占有，從而影響對(duì)全部金額非法占有目的的認(rèn)定，或影響對(duì)其主觀惡性的評(píng)價(jià)。但這需要非常扎實(shí)的證據(jù)支持。

四、 結(jié)論

黃某合同詐騙案的一審判決，準(zhǔn)確地把握了合同詐騙罪的實(shí)質(zhì)特征，明確將具有生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)容、侵犯市場(chǎng)秩序的口頭合同納入該罪“合同”的范疇，并對(duì)犯罪金額進(jìn)行了細(xì)致客觀的認(rèn)定。該案的裁判要旨對(duì)司法實(shí)踐中正確區(qū)分合同詐騙罪與詐騙罪，特別是針對(duì)形式多樣的口頭協(xié)議情形，提供了有價(jià)值的參考。它警示我們，在認(rèn)定合同詐騙罪時(shí)，應(yīng)超越合同形式的表象，深入考察行為是否實(shí)質(zhì)上利用了經(jīng)濟(jì)合同關(guān)系，并侵害了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序這一核心法益。

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游濤，世理法源--訴訟解決方案專家——高端法律咨詢平臺(tái)創(chuàng)始合伙人

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：網(wǎng)絡(luò)犯罪、金融犯罪、職務(wù)犯罪、知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪、電信詐騙等刑事法律服務(wù)，以及數(shù)據(jù)、直播、娛樂社交等領(lǐng)域合規(guī)建設(shè)。

公安大學(xué)本科、碩士，人民大學(xué)刑法學(xué)博士，中國法學(xué)會(huì)案例法學(xué)研究會(huì)理事。曾任北京市某法院刑庭庭長，從事審判工作十九年，曾借調(diào)最高法院工作。除指導(dǎo)大量案件外，還親自辦理1500余件各類刑事案件，“數(shù)據(jù)”“爬蟲”“外掛”“快播”等部分案件被確定為最高檢指導(dǎo)性案例、全國十大刑事案件或北京法院參閱案例。

曾任某網(wǎng)絡(luò)科技（直播、娛樂社交）上市公司集團(tuán)安全總監(jiān)，還為包括上市公司在內(nèi)的多家企業(yè)完成全面合規(guī)體系建設(shè)以及數(shù)據(jù)安全、商業(yè)秘密、網(wǎng)絡(luò)游戲、直播、1v1、語音房等專項(xiàng)合規(guī)。

多次受國家法官學(xué)院、檢察官學(xué)院、公安部、司法部的邀請(qǐng)，為全國各地法官、檢察官、警官、律師授課；多次受北大、清華等高校邀請(qǐng)講座；連續(xù)十屆擔(dān)任北京市高校模擬法庭競(jìng)賽評(píng)委。在《政治與法律》等法學(xué)核心期刊發(fā)表論文十余篇，在《人民法院案例選》《刑事審判參考》等發(fā)表案例分析二十余篇，專著《普通詐騙罪研究》。

李 元

乾成北京 合伙人/律師

李元律師有15年北京法院刑事審判經(jīng)歷，曾任審判長,審理了近干件刑事案件,積累了大量的司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。其參與或主審的案件或重大復(fù)雜,或影響較大,包括10余件因證據(jù)不足而由檢察機(jī)關(guān)撤訴的案件，以及大量職務(wù)侵占、貪污、受賄、非吸、集資詐騙等類型案件。此外,還專門負(fù)責(zé)審理外國人犯罪案件。李元律師主攻經(jīng)濟(jì)犯罪的辯護(hù)與控告、刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防控、涉外刑事法律服務(wù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的刑法保護(hù)等領(lǐng)域。憑借法官的從業(yè)經(jīng)歷和外語特長,李律師在外國客戶的國內(nèi)刑事業(yè)務(wù)方面有較大優(yōu)勢(shì)。獲評(píng)律新社《精品法律服務(wù)品牌指南(2024):爭(zhēng)議解決領(lǐng)域》精品律師。

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)與控告涉外刑事|知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑法保護(hù)

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