廣西
2012年至2016年，桂林某公司股東翟宏忠分多次，將公司賬戶資金共650多萬(wàn)元轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶。2018年3月，桂林市公安局疊彩分局以翟宏忠涉嫌挪用資金案立案。但奇怪的是，當(dāng)公安部門多次向疊彩區(qū)檢察院提請(qǐng)逮捕時(shí)，檢察院卻多次以“事實(shí)不清，證據(jù)不足”為由不批準(zhǔn)逮捕。
目前，最高人民檢察院已受理該案件。
2010年7月，翟宏忠、袁小元等三人出資成立桂林國(guó)裕置業(yè)投資公司。公司經(jīng)股東會(huì)研究后決定，在重大決策方面須股東三人共同協(xié)商。開(kāi)支一萬(wàn)元以上的，必須經(jīng)三個(gè)股東共同簽字方能開(kāi)支。公司到銀行轉(zhuǎn)賬時(shí)，必須蓋公司的財(cái)務(wù)公章、袁小元的私人印章方能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
公司財(cái)務(wù)章本來(lái)由另一股東廖某管理。2012年6月，翟宏忠聲稱疊彩區(qū)政府給公司轉(zhuǎn)了土地補(bǔ)償款，他要到銀行辦理有關(guān)手續(xù)，就讓廖某把財(cái)務(wù)章拿給他，同時(shí)拿走了袁小元的私人印章。
翟宏忠謊稱辦完手續(xù)后就把印章還回來(lái)，但事后他再也沒(méi)有把印章還給袁小元和廖某。從此以后，公司的資金使用制度形同虛設(shè)，全由翟宏忠一個(gè)人說(shuō)了算。股東們多次要求翟宏忠說(shuō)明資金去向，并按要求管理公司財(cái)務(wù)，但翟宏忠都不理會(huì)。
2012年6月11日，公司賬戶收到疊彩區(qū)政府土地補(bǔ)償款640萬(wàn)元。兩天后，翟宏忠將這筆錢轉(zhuǎn)入了他的桂林銀行私人賬戶。
翟宏忠承認(rèn)將公司資金私自轉(zhuǎn)入了私人賬戶
《廣西桂林市公安局象山分局鑒定意見(jiàn)通知書(shū)》顯示，2012年至2016年6月30日期間，翟宏忠占用國(guó)裕公司的資金共計(jì)人民幣陸佰伍拾柒萬(wàn)玖仟零玖拾捌元伍角捌分(6,579,098.58元)，沒(méi)有交回國(guó)裕公司。
由于證據(jù)確鑿，桂林市公安局疊彩分局認(rèn)為翟宏忠涉嫌挪用資金案一案，有犯罪事實(shí)發(fā)生，需要追究刑事責(zé)任，按挪用資金案立案?jìng)刹椤２⒂?016年11月8日向疊彩區(qū)檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人翟宏忠。
2016年12月15日，檢察院卻以“本案事實(shí)不清，證據(jù)不足”為由，不批準(zhǔn)逮捕。
為此，《疊彩區(qū)檢察院答復(fù)函》給出的理由是：本院審查認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)辦理本案的程序有誤，本案提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕時(shí)沒(méi)有確認(rèn)、充分的證據(jù)認(rèn)定犯罪嫌疑人翟宏忠實(shí)施了挪用資金或職務(wù)侵占犯罪行為。
2018年，袁小元向桂林市政法委反映該案情況。2018年3月8日，桂林市公安局疊彩分局認(rèn)為，翟宏忠涉嫌挪用資金案一案，有犯罪事實(shí)發(fā)生，需要追究刑事責(zé)任，再次立案?jìng)刹椤?/p>
2019年1月11日，疊彩公安分局再次提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人翟宏忠，但疊彩區(qū)檢察院再次以“本案事實(shí)不清，證據(jù)不足”為由，不批準(zhǔn)逮捕。
今年1月8日，袁小元向全國(guó)最高人民檢察院提交了刑事申訴書(shū)。2月11日，最高檢回復(fù)：經(jīng)審查，符合我院受理?xiàng)l件，我院依法受理。
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