關鍵信息:
- 墨西哥億萬富豪薩利納斯·普列戈被詐騙犯以虛假的“阿斯特資本基金”名義騙走超過4.5億美元。詐騙者斯克拉羅夫使用多個化名,并有詐騙前科。
- 騙局發生于2021年,斯克拉羅夫承諾提供1.15億美元貸款,換取薩利納斯價值4.5億美元的公司股份。他隨后出售股份并侵吞了大部分資金。
- 薩利納斯在2024年7月發現股份已被出售,次日被告知貸款違約。詐騙主犯斯克拉羅夫已于2024年5月2日在芝加哥被捕,面臨起訴。
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億萬富豪通常會做足盡職調查,尤其是在進行大額投資時。里卡多·薩利納斯·普列戈原以為自己也在這么做,因為他相信,自己交易的對象是美國最古老的財富家族之一——阿斯特家族。
但事實并非如此。后來查明,這位墨西哥億萬富豪被一名最初自稱格雷戈里·米切爾的男子騙走了超過4.5億美元。這名男子把自己包裝成“阿斯特資本基金”的放貸方,但這個名字其實只是化名,用來掩蓋他的真實身份——弗拉基米爾·斯克拉羅夫。
斯克拉羅夫還使用過瓦爾·斯克拉羅夫、馬克·西蒙·本特利等化名。他此前已卷入多起詐騙案件,其中包括一宗涉案金額1800萬美元的聯邦醫療保險詐騙案,并因此入獄。
除此之外,這名63歲的男子還卷入過美國中西部一宗房地產案件。那項業務后來因公司深陷法律糾紛而崩盤。
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如何騙倒一名億萬富豪
這起涉及薩利納斯·普列戈的詐騙案發生在2021年。當時,比特幣行情火熱,這位墨西哥富豪計劃投資這一點對點數字貨幣。
不過,要完成這筆投資,他需要籌集數千萬美元資金。于是,他接觸了多個融資方,其中之一就是斯克拉羅夫控制的空殼公司。
據《紐約郵報》報道,為籌集約1億美元用于投資,薩利納斯·普列戈以公司股份作為籌資手段。而在斯克拉羅夫自稱擔任董事總經理的“阿斯特資本基金”看來,他們愿意且有能力提供這筆貸款。
為了讓薩利納斯·普列戈相信其合法性,這名63歲的詐騙者提出了一系列頗具爭議的說法。其中包括聲稱該公司源自約翰·雅各布·阿斯特留下的財富。約翰·雅各布·阿斯特曾是美國鍍金時代最富有的人。
此外,他還宣稱,這家公司擁有多家知名客戶,包括大學和投資基金。
在這些說法的影響下,雙方于2021年7月簽署協議。斯克拉羅夫同意向薩利納斯·普列戈提供1.15億美元貸款,并聲稱資金將來自阿斯特家族。作為交換,這位墨西哥富豪拿出了價值至少4.5億美元的公司股份。
按照協議,這些股份應被持有,不得出售。但斯克拉羅夫最終還是將其賣出,并把部分所得用于向薩利納斯·普列戈發放貸款。其余數億美元則被他本人及其他同伙據為己有。
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騙局如何敗露
檢方稱,到了2024年,薩利納斯·普列戈被人虛假告知,“阿斯特”方面有權出售這些股份。到當年7月,這位億萬富豪發現,公司股份實際上早已被賣掉。
就在他得知此事的第二天,這家空殼公司又通知他,稱其貸款已違約。股份被清倉后,斯克拉羅夫及其同伙隨即藏匿起來。直到這時,薩利納斯·普列戈才意識到自己落入騙局。
“我覺得自己簡直蠢透了。我怎么會上這種當?”薩利納斯·普列戈在接受《華爾街日報》采訪時說。
據《芝加哥太陽時報》報道,斯克拉羅夫于5月2日星期六在芝加哥被捕,依據是紐約市聯邦大陪審團作出的起訴書。他被控騙取薩利納斯·普列戈超過4.5億美元,并被要求交出其通過拋售股份所得的資金,或償還所竊取的金額。
斯克拉羅夫定于5月8日星期五在芝加哥聯邦法院出席羈押聽證。
來源:Mexican Billionaire Thought He Was Dealing With America's Oldest Money Dynasty — Then Lost $450M
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