涉及數(shù)十億美元！特朗普制裁3家銀行，伊朗軍費(fèi)命懸一線

據(jù)《紐約郵報(bào)》獲悉，美國財(cái)政部于周五對三家主要的伊朗貨幣兌換所以及十幾家空殼公司實(shí)施了全面制裁，指控它們洗錢數(shù)十億美元的外匯，以資助德黑蘭的軍事和代理網(wǎng)絡(luò)。

此次打擊行動(dòng)是特朗普政府“經(jīng)濟(jì)狂怒”極限施壓的基石，旨在針對幫助伊朗轉(zhuǎn)換非法石油收入的影子銀行系統(tǒng)。

由于這些收入大多以人民幣支付，這些網(wǎng)絡(luò)對于伊朗政權(quán)將資金轉(zhuǎn)換為美元、歐元和其他可用貨幣至關(guān)重要。

財(cái)政部長斯科特·貝森特表示，這些指定制裁直接打擊了維持伊朗戰(zhàn)爭機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)的金融命脈。

“伊朗是全球恐怖主義的蛇頭，在特朗普總統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部正通過‘經(jīng)濟(jì)狂怒’行動(dòng)，積極切斷伊朗軍方的金融生命線，”貝森特在一份聲明中說。“我們將毫不松懈地打擊該政權(quán)產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移和回流資金的能力。”

被制裁的兌換所——Opal Exchange、Radin Exchange 和 Arz Iran Exchange（又稱Tahayyori Guarantee Society）——及其所有者，被指控策劃了復(fù)雜的空殼公司網(wǎng)絡(luò)。這些網(wǎng)絡(luò)每年為伊朗受制裁實(shí)體（包括其中央銀行和伊朗國家石油公司）處理數(shù)百億美元的貿(mào)易。

財(cái)政部根據(jù)一項(xiàng)針對伊朗金融部門的行政命令發(fā)布了這些制裁指定。

為了無縫運(yùn)作，這些兌換所依賴于注冊在其所有者名下的空殼公司，這些所有者經(jīng)常列示自己是多米尼加或圣基茨和尼維斯的公民。財(cái)政部官員指出，這種策略掩蓋了他們的伊朗背景，使他們能夠?yàn)橐晾蔬M(jìn)口商、出口商和與軍方有關(guān)的實(shí)體開設(shè)外國銀行賬戶并轉(zhuǎn)移資金。

周五的行動(dòng)還席卷了分布在多個(gè)司法管轄區(qū)的15家特定空殼公司。財(cái)政部表示，這些非法網(wǎng)絡(luò)共同處理了數(shù)億美元的跨境交易。

自特朗普總統(tǒng)于2025年2月簽署一項(xiàng)國家安全命令以來，周五的舉措是在已發(fā)布的1000多項(xiàng)與伊朗相關(guān)的制裁基礎(chǔ)上疊加的。它直接延續(xù)了早先針對與特定銀行掛鉤的伊朗“拉赫巴爾”（rahbar）公司以及用于逃避制裁的數(shù)字資產(chǎn)平臺的行動(dòng)。

根據(jù)這些處罰，被指定的個(gè)人或公司在美國境內(nèi)或受美國管轄范圍內(nèi)的任何資產(chǎn)將立即被凍結(jié)，并且禁止美國人與他們進(jìn)行交易。此外，外國方面若在知情情況下為被封鎖實(shí)體的活動(dòng)提供便利，將面臨二級制裁的風(fēng)險(xiǎn)。

財(cái)政部官員強(qiáng)調(diào)，最終目標(biāo)不僅僅是懲罰，而是促進(jìn)行為改變——迫使德黑蘭為其破壞地區(qū)穩(wěn)定的行動(dòng)付出高得多的代價(jià)。違規(guī)行為可能引發(fā)嚴(yán)重的民事或刑事處罰。官員表示，提供可操作情報(bào)的舉報(bào)人可能有資格通過金融犯罪執(zhí)法局的計(jì)劃獲得豐厚獎(jiǎng)勵(lì)。

這些新的制裁出臺之際，伊朗盡管遭受美國多年的嚴(yán)厲制裁，仍在全球市場上出售石油。德黑蘭利用一個(gè)錯(cuò)綜復(fù)雜的中間人網(wǎng)絡(luò)，將資金源源不斷地輸送給其軍隊(duì)、伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)以及中東各地的代理民兵組織。

通過打擊作為該政權(quán)關(guān)鍵金融中間人的貨幣兌換所，財(cái)政部旨在使德黑蘭為其野心提供資金的難度和成本呈指數(shù)級增長。