泰國頭條新聞社訊 4月30日,泰國內政部行政廳“DOPA NICE”反注冊安全威脅工作組在臉書主頁發布消息稱,此前為響應國家警察總署反網絡詐騙中心(ACSC)追蹤打擊中資犯罪集團和詐騙團伙的政策,泰國警方曾于2024年4月逮捕了一名涉詐的中國籍男子陳寅來(音譯),其以泰國為基地幫助犯罪集團洗錢,總涉案金額超過700億泰銖。經擴大調查發現,陳寅來有大筆資金通過多個“人頭賬戶”轉給了一名中國女子,據信是他的妻子,而兩人的3名子女竟都持有泰國國籍,警方高度懷疑這3名子女的泰國國籍系非法取得,隨即與行政廳展開合作。
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“DOPA NICE”反注冊安全威脅工作組對該案進行深入排查,揭開了其背后復雜的犯罪手法:
1. 犯罪分子雇傭泰國男子與這名中國女子(陳寅來的妻子)假結婚;
2. 使用虛假信息為陳寅來的子女辦理出生登記,使其子女通過泰國父親的身份非法獲得泰國國籍;
3. 過程中有私人組織和貪腐的政府官員提供協助,違反國籍的相關法律規定,制造與事實不符的個人身份。
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這類犯罪影響廣泛,可能對經濟、社會和國家安全造成嚴重損害,因為通過不正當手段取得泰國國籍的人,將擁有與真正泰國公民完全相同的權利,包括持有財產、經營業務、享受公共服務和自由出入境等。且其身份很可能被用來洗錢、當“代持人”持有資產,或拓展跨國犯罪網絡,對民眾安寧和國家穩定構成重大威脅。
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“DOPA NICE”反注冊安全威脅工作組與反網絡詐騙中心(ACSC)及中央調查局(CIB)合作進一步追查,發現至少有5起類似關聯案件。2026年4月29日清晨5點半,在行政廳廳長納里差的指示下,副廳長兼“DOPA NICE”負責人維圖帶隊聯合國家警察總署、反腐敗委員會辦公室和國家反腐委員會等,展開代號為“逆鱗”的行動,并成功逮捕6名涉案人員,包括:
1. 2名中國籍人員;
2. 3名受雇辦理假結婚和認領假子女的泰國男子;
3. 1名地區辦事處官員;
目前,“逆鱗”行動仍在進行中,警方將繼續追捕其他涉案人員,并進一步擴大調查范圍。
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(編譯:KA;來源:matichon)
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