58歲卡地亞后裔表面當歌手洗錢4.7億毒資判8年

4月28日，著名高級珠寶品牌卡地亞的一名家族后裔承認，運營一個無證加密貨幣交易所，并為超過4.7億美元的販毒所得洗錢，隨后他被判處8年聯邦監獄監禁。

馬克西米利安·德·胡普·卡地亞是法國居民，平時以“馬克斯·卡地亞”為藝名兼職做歌手。他于去年10月認罪，被控無證經營貨幣轉賬業務、合謀實施銀行欺詐，本周二他在曼哈頓聯邦法院接受了宣判。

檢察官表示，58歲的卡地亞通過一個由美國空殼公司組成的網絡轉移資金，這些公司名稱包括布爾皮克斯解決方案公司、索夫米爾有限責任公司、風投創新公司等，再將資金最終流轉至哥倫比亞。這些公司的存在完全是為了接收和轉移國際毒品資金，將毒梟的加密貨幣轉換為硬通貨。

為了欺騙銀行，卡地亞使用了偽造的合同和發票，使這些公司看起來像是在進行合法的技術工作。他還故意將交易拆分成小塊，以避開銀行的審查。

這項被聯邦調查局（FBI）特工稱為“卡地亞小組”的計劃至少可以追溯到2018年。

卡地亞告訴一名臥底FBI探員，他把紐約市的一家酒店當作自己的第二個家，在那里接待他的加密客戶、律師和銀行家。

2021年，美國緝毒局特工在一次臥底行動中將販毒所得轉入他的賬戶后，從其賬戶中查獲了近94萬美元。

隨后，卡地亞拿著偽造的商業記錄走進賓夕法尼亞州美國檢察官辦公室，說服檢察官歸還了部分資金，而執法人員隨后逐步取證，最終將他定罪入獄。

作為法國居民和阿根廷公民，卡地亞被命令上繳2362160美元的非法所得，這是他在洗錢行動中分得的份額，并被沒收幾個空殼公司的銀行賬戶。

美國檢察官約翰·克萊頓表示，卡地亞“利用他對美國和國際金融體系的了解來清洗毒品資金和其他犯罪所得”。

卡地亞的社交媒體上宣傳著他的音樂事業，包括他的新單曲《我們是戀人》。

卡地亞的珠寶通常被視為富豪們才能享受的奢侈待遇。但在2024年，由于卡地亞網站的一個技術故障，一位專門尋覓便宜貨的購物者，字面意義上發了一筆橫財。

墨西哥的羅赫利奧·比利亞雷亞爾在X平臺上炫耀道：“我抓住了這個機會，甚至直接下了兩單。”他提到的正是那對他在該網站上以每對僅14美元的超低價搶購到的金鉆耳環，而它們的原價可是高達1.4萬美元（23.7萬比索）。原來，該品牌在計算比索兌美元的匯率時出了錯，將這副耳環的價格標成了237，而不是原本的23.7萬。

這位幸運兒還補充道：“你可以說我貪財或者沒見過世面，但我敢打賭，換做是你也不會放過這個機會的。”