出境打工月入三萬？警惕境外高薪務工騙局

來源：央視新聞客戶端

不要求學歷和工作經驗，到了國外就能找到工作，“月薪三萬”“零門檻”“包吃住”，看到這樣的廣告，相信很多人會心動。中介公司就是用這樣的話術，打著代辦出國（境）勞務的旗號，讓不少人落入了陷阱。北京市順義區人民法院近日就審理了一起此類案件。

不用經驗不看學歷

出境務工月入三萬？

今年2月，北京市順義區人民法院公開審理一起合同詐騙案。經法庭調查，該案涉案金額達1000余萬元，涉及全國被害人530余名。

北京市順義區人民法院刑事審判庭法官朱郡臣：被告人通過設立公司的形式，對外宣傳具有相應的資質，可以幫助被害人出國務工，在這種情況下收取被害人錢款。主要是通過與被害人簽訂相應的出國務工的委托合同，沒有這個合同以及沒有相應的比較正式的文件，可能難以讓被害人信服。為了提高詐騙的成功率，他們采取了不僅僅有簽訂合同這一環節，還有大量的公司架設、對外宣傳，包括請了很多人員布置很多場地，以此來提高公司的可信度，實施詐騙。

令人感到意外的是，揭開這場騙局的并非被害人，而是詐騙公司內部的一名業務員。這名業務員在工作一段時間后發現公司存在諸多疑點，隨后選擇向警方舉報。

北京市順義區人民檢察院第一檢察部檢察官賈競：公司的人都神神秘秘的，不使用真名，包括會發放相關的手機，意思是在工作當中只能使用發放的手機，不要用私人的方式來進行聯絡。自己談業務的過程當中慢慢地發現，公司實際上是沒有資質的，他的上級轉發給他的那些材料實際上是虛假的。

公安機關經偵查查明，犯罪嫌疑人龐某受境外人員田某指使，于2024年3月至7月擔任北京某因私出入境服務公司法定代表人；2024年7月，龐某又伙同楊某成立另一家因私出入境服務公司。兩家公司在均未取得出國勞務資質的情況下，謊稱與有資質公司合作，通過偽造邀請函、簽訂協議等方式騙取客戶信任，收取中介費后卻不提供任何實質服務，所得錢款在短期內被瓜分并揮霍。

2024年7月，警方在掌握充分證據后，在北京對上述兩家公司及其關聯的第三方公司涉案人員實施統一抓捕。現場取證及數據分析顯示，此案被害人達500多名。

混淆勞務公司和中介概念

低價誘騙被害人

在法庭上，幾名被告人均認罪認罰。但讓人有些意外的是，他們的詐騙手段其實非常拙劣，但為何會有這么多人上當受騙呢？

被害人 彭女士：分兩次轉賬，第一次是2800元，后面一次是20000元，就是22800元。

廣州的彭女士想去香港務工，她在網絡搜索相關信息時，看到了北京這家因私出入境服務公司的廣告。經過電話咨詢，業務員告訴她，除少數條件嚴格的發達國家外，公司可協助辦理赴海外大多數國家或地區務工，建議彭女士赴港從事門檻不高的家政工作。當時彭女士并未輕信，還特意上網查詢了這家公司的工商注冊信息。

彭女士分兩次共支付了22800元，業務員告訴她手續辦理需45到90個工作日，她只需在家安心等待。然而彭女士苦等三個多月后，再次聯系對方時，卻發現信息不回、電話不通。又過了一段時間，她接到北京警方的來電告知她可能遭遇了詐騙。明明營業執照上寫著可從事中介服務，為何彭女士還會被騙呢？

北京市順義區人民檢察院第一檢察部檢察官賈競：正規的具有出國勞務辦理資質的公司，它應當經過商務部的審查授權之后才有相關的資質，應該還有相關的證書。而本案當中他們在工商登記的時候，使用的是出國勞務中介服務這樣的字眼，中介服務和本身有資質，這是兩個概念。中介服務只是為有資質的公司或者是為勞動者提供居間的服務。

當時與彭女士接觸的業務員故意混淆了這一概念，公司在工商注冊的是中介服務，卻向被害人宣稱自身擁有辦理資質，加之很多被害人文化水平有限，看到相關字眼后極易誤解兩者是一回事。

除了用注冊名稱欺騙有出境務工需求的人外，詐騙團伙還將傭金的數額定得非常有吸引力。

辦案檢察官介紹，詐騙團伙精準抓住了務工者急于成功，信任權威文件的心理，用看似正規的合同和話術建立初步信任，再用較長的辦理周期作為煙幕彈，讓被害人在等待中降低警惕，使得騙局不易在短期內被識破。

北京市順義區人民檢察院第一檢察部檢察官賈競：被害人在交錢之后，根據合同上面的相關約定，會等待45至90個工作日左右，在這個空檔期之內，被害人如果進行詢問催促，嫌疑人就是以周期還沒有到為由來進行推脫。到后期如果接近合同的履行的日期了，他們就會改頭換面，公司名稱也進行更換，包括業務人員的一些聯系方式他們也會刪除，這樣就斷絕了被害人和前期這些業務人員以及公司的聯絡，他們又以另外的公司的面貌出現，再去聯系新的被害人。

截至目前，該案中已有18名被告人被一審宣判，其中犯罪團伙主犯龐某因合同詐騙罪被順義區人民法院判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬元，其余17人被判處有期徒刑一年到五年不等，各并處罰金一萬元到八萬元不等。

篩查不規范勞務中介公司 整治亂象

為鏟除此類詐騙犯罪滋生的土壤，近期，北京市檢察機關利用大數據模型，對不規范的勞務中介公司進行逐一篩查，并啟動檢察公益訴訟，推動對勞務中介亂象的整治。

在北京市順義區人民檢察院，檢察官向記者展示了他們研發的大數據監督模型。該模型依托“12345+檢察監督”的模式，對北京12345熱線收到的投訴進行了梳理。

北京市順義區人民檢察院公益訴訟檢察部檢察官 楊康：大量的受害者會去打12345投訴，去反映情況。因為對外勞務合作這個業務是商務部門主管，所以一般的12345熱線工單會派送到商務部門。但是商務部門沒有相關的執法權限，這個執法權限又在市場監管部門，相關的企業你去定性說它是無證經營，可能很復雜。所以我們的思路就是，去把所有類似投訴的數據歸集起來，看一看到底有多少企業，他們的行為模式是不是一致的。

對于被高頻投訴的企業，檢察機關一一核查了它們在工商部門登記的信息，并進入商務部和各地商務部門網站，對其是否具有辦理出國勞務的資質進行了比對。同時，檢察官還收集了一批在抖音、快手等短視頻平臺發布虛假廣告的中介名單。

那么，有意出國務工的勞動者在辦理相關手續時，應注意哪些問題呢？

北京市順義區人民檢察院第一檢察部檢察官 程方園：務工人員如果真是有這樣的信息，可以到商務部的網站上去查詢相關的名錄。因為這種對外勞務合作企業名錄是有明確規定的，哪些企業是具有相應資質的。另外如果說確實對企業性質不太明確，還是要跟名錄上的公司真正地去聯系，去確認是否真的有授權。