網(wǎng)友每晚見面仍被騙近百萬？武漢警方偵破系列“擼貨”詐騙案

來源：平安武漢

輕信網(wǎng)友推薦的“擼貨”渠道

去電商平臺搶購優(yōu)惠商品

以為轉(zhuǎn)賣就能輕松賺取差價

多名追趕潮流的年輕人

落入精心設(shè)計的圈套

近日

武漢洪山警方

揭開經(jīng)濟糾紛偽裝下的“擼貨”騙局

抓獲1名犯罪嫌疑人

全國串案8起

涉案金額逾160萬元

01

相識才2天，就為網(wǎng)友注資145萬

今年3月，湖南的楊先生加入一個“擼貨”群，了解到可以從各大電商平臺搶購低價補貼商品，然而，每個用戶通常只能享受一次補貼，“嗅到商機”的楊先生為此犯愁。

3月23日，該群中一名孫姓男子添加楊先生好友，自稱是在校大學(xué)生，擔(dān)任班長和學(xué)生會干部，認(rèn)識數(shù)千名學(xué)生，可組織大量“擼手”搶購補貼商品，唯獨缺乏啟動資金。

“你出資金，我出人力，賺的錢咱們平分。”二人一拍即合。楊先生收到孫某的學(xué)籍證明后，便與其簽訂了電子協(xié)議。3月25日，他向?qū)O某指定的賬戶陸續(xù)轉(zhuǎn)賬36萬元，作為“擼手”搶購優(yōu)惠商品的墊資款。

突然異地大額投資，冷靜下來的楊先生放心不下，急忙于27日趕到武漢與孫某見面。兩人面談順暢，楊先生不僅收回本金，還獲得6300元利潤分成。

嘗到甜頭后，楊先生對孫某深信不疑，決定追加投資。3月31日，他再次注資109萬元，雙方約定4月6日前回款。楊先生擔(dān)心孫某卷錢跑路，特意要求每晚碰頭了解進展。其間，孫某返現(xiàn)了20萬元，但是自4月4日開始，便以“賬戶被封”“家里出事”等理由屢屢推脫，拒絕返還剩余的89萬元本金。

4月6日晚，孫某既不返現(xiàn)也不露面，楊先生這才意識被騙，急忙向武漢市公安局洪山區(qū)分局卓刀泉派出所報警求助。

02

資金穿透，撕開“經(jīng)濟糾紛”偽裝

接警后，民警王鑫焱、劉季崢瑋立即展開研判。楊先生和孫某簽了合同，雙方資金亦有來有往，初看之下，更像是一起經(jīng)濟糾紛。但是，孫某拒不露面的異常舉動，讓民警心生警覺，決定從資金流水中尋找突破口。

隨后，民警輾轉(zhuǎn)多家銀行、第三方支付公司，調(diào)取了數(shù)千條交易流水。接下來的一個月時間里，民警在完成日常處警、辦案的間隙，一頭扎進海量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭。

真相逐漸浮出水面。楊先生轉(zhuǎn)出的資金，一部分在孫某賬戶短暫停留后，便作為本金返還給楊先生；另一部分則轉(zhuǎn)入多個“空殼賬戶”——賬戶內(nèi)完全沒有生活消費痕跡，資金快進快出、數(shù)額巨大。同時，向楊先生返現(xiàn)的賬戶，同樣如此。

異常的資金走向，顯然不是雇傭“擼手”去搶購優(yōu)惠商品而產(chǎn)生的。為了進一步驗證猜想，民警去學(xué)校走訪調(diào)查，發(fā)現(xiàn)孫某早已退學(xué)，而且既非班長，也非學(xué)生會成員。收網(wǎng)時機成熟，5月11日，民警趕赴河南省鄧州市將孫某抓獲。

“我們簽訂了合同，還給他分了利潤，這不是詐騙。”孫某態(tài)度強硬，試圖以“經(jīng)濟糾紛”蒙混過關(guān)。可當(dāng)民警將清晰的資金流向、偽造的身份材料等證據(jù)擺在他面前時，孫某的心理防線瞬間崩潰。

03

假扮學(xué)生引流，小額返利設(shè)餌

經(jīng)查，嫌疑人孫某并非人脈廣泛的在校大學(xué)生。退學(xué)后，他因欠下大額賭債又無收入來源，便打著“擼貨”的幌子實施詐騙。孫某虛構(gòu)班長、學(xué)生會干部等身份，謊稱結(jié)識大量學(xué)生，擁有招攬學(xué)生充當(dāng)“擼手”的能力，以此取得“金主”信任，騙取“擼貨”的購物墊資款。

孫某反偵查意識極強，為了增強迷惑性，他假意與“金主”簽訂合同，以此加深信任。墊資款到手后，孫某通過返還小額利潤，來引誘“金主”加大投資，同時營造正常交易往來的假象。當(dāng)“金主”起疑心時，他甚至偽造網(wǎng)購平臺的搶購記錄、訂單截圖，來打消疑慮。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孫某專挑年輕“金主”下手，因該群體涉世未深，防范意識薄弱，而且追趕潮流，孫某便以“擼貨”熱潮來引他們上鉤。今年3月以來，孫某以此手法作案8起，詐騙160萬元，并在網(wǎng)絡(luò)賭博中將贓款揮霍一空。

目前，犯罪嫌疑人孫某已被依法刑事拘留，案件正在深挖中。

素材來源：洪山區(qū)分局

通訊員：陳科先