泰國政府呼吁民眾勿充當(dāng)“代持股東” 違者最高可判3年監(jiān)禁

泰國政府發(fā)言人拉查達·達納迪雷（Rachada Dhnadirek）表示，當(dāng)局正加大全國范圍內(nèi)對“代持股東”行為的打擊力度，并提醒公眾切勿協(xié)助非法代持經(jīng)營。

她指出，此次行動是響應(yīng)總理阿努廷保護國家經(jīng)濟與安全利益的承諾。政府呼吁民眾，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)違法行為，可撥打熱線1570舉報。

根據(jù)泰國《外商經(jīng)營法》（1999年），違法者最高可面臨3年監(jiān)禁、10萬至100萬泰銖罰款，或兩者并罰。對于明知故犯、協(xié)助或未阻止違法行為的人，同樣可能被追究法律責(zé)任。

當(dāng)局強調(diào)，當(dāng)前重點打擊的是利用泰國公民名義掩護外資經(jīng)營的“代持股東公司”團體。

政府表示，將通過多項措施加強監(jiān)管，包括打通各部門數(shù)據(jù)庫、擴大主動調(diào)查范圍以及強化執(zhí)法力度。同時，運用技術(shù)手段分析數(shù)據(jù)，識別涉嫌違法經(jīng)營的企業(yè)，防止企業(yè)身份被用于洗錢等非法活動，并推動建立透明、公平的商業(yè)環(huán)境。

自今年1月1日加強執(zhí)法以來，被列為“高風(fēng)險代持股東企業(yè)”的公司數(shù)量同比下降約60%。

泰國商業(yè)發(fā)展廳已識別出6,551家與外國人有關(guān)聯(lián)、涉嫌未經(jīng)許可從事受限制業(yè)務(wù)的企業(yè)。

根據(jù)法律，受限制行業(yè)包括：完全禁止外國人經(jīng)營的行業(yè)、涉及國家安全（如軍火或自然資源）需內(nèi)閣批準(zhǔn)的行業(yè)，以及為保護本土競爭力需經(jīng)商業(yè)發(fā)展廳審批的行業(yè)。

商業(yè)發(fā)展廳廳長蓬蓬·奈亞納帕功表示，該部門正與特別調(diào)查廳、泰國皇家警察及稅務(wù)部門合作，擴大對相關(guān)網(wǎng)絡(luò)的調(diào)查范圍。