士兵拿馬杜羅情報(bào)下注？美國司法部果斷出手：最高可判60年！

這名軍士長涉嫌利用機(jī)密情報(bào)，在抓捕委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅的行動(dòng)中牟利。這也是美國首例因在預(yù)測(cè)市場進(jìn)行內(nèi)幕交易而被捕的案件。

美國司法部于周四宣布，逮捕了美國陸軍特種部隊(duì)現(xiàn)役成員加農(nóng)·肯·范戴克。他被指控利用有關(guān)抓捕委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅的“非公開機(jī)密”信息，在預(yù)測(cè)市場平臺(tái)“波利市場”的交易中獲利超過40萬美元。

大陪審團(tuán)對(duì)范戴克提出了五項(xiàng)指控，其中包括多次違反《商品交易法》。

范戴克是美國首位因在預(yù)測(cè)市場進(jìn)行內(nèi)幕交易而面臨指控的個(gè)人。過去一年間，波利市場和卡爾希等頭部預(yù)測(cè)平臺(tái)的人氣呈爆炸式增長。

幾個(gè)月來，立法者一直表達(dá)擔(dān)憂，認(rèn)為政客和公職人員極有可能利用非公開信息，在這些平臺(tái)上進(jìn)行交易并從中牟利。

就在此次逮捕行動(dòng)的幾周前，美國司法部檢察官剛剛就潛在的內(nèi)幕交易違規(guī)問題與波利市場進(jìn)行了會(huì)談。今年二月，以色列當(dāng)局逮捕了兩名公民，指控他們通過在波利市場上押注與軍事行動(dòng)相關(guān)的項(xiàng)目來泄露機(jī)密信息。

作為波利市場在美國的主要競爭對(duì)手，卡爾希最近對(duì)三名違反其內(nèi)幕交易規(guī)則的政客處以罰款。該平臺(tái)并未將這些違規(guī)行為上報(bào)給負(fù)責(zé)監(jiān)管預(yù)測(cè)市場的聯(lián)邦機(jī)構(gòu)——美國商品期貨交易委員會(huì)，以進(jìn)行進(jìn)一步的執(zhí)法。

范戴克被捕的消息公布后，波利市場在社交媒體上發(fā)表聲明，稱其“發(fā)現(xiàn)了一名利用政府機(jī)密信息進(jìn)行交易的用戶”，并已“將此事移交美國司法部，同時(shí)配合其調(diào)查”。該公司拒絕作進(jìn)一步置評(píng)。

當(dāng)時(shí)，他被分配到美國陸軍特種作戰(zhàn)司令部西半球行動(dòng)組執(zhí)行任務(wù)。美國商品期貨交易委員會(huì)主席邁克爾·塞利格在一份聲明中明確表示：“我早已重申，任何在我們監(jiān)管的市場中參與欺詐、操縱或內(nèi)幕交易的人，都將面臨法律的嚴(yán)懲。”

塞利格指出，被告受托掌握有關(guān)美國軍事行動(dòng)的機(jī)密信息，卻采取了危害美國國家安全、將美國軍人生命置于險(xiǎn)境的行動(dòng)。

檢方指控稱，12月26日，范戴克在波利市場開設(shè)了賬戶，并從其銀行賬戶中提取了約3．5萬美元，隨后將這筆資金轉(zhuǎn)移到了一家加密貨幣交易所。

次日，范戴克涉嫌在波利市場上進(jìn)行了首筆與委內(nèi)瑞拉相關(guān)的交易。他投入了不到100美元，買入了一份預(yù)測(cè)美國軍隊(duì)將在2026年1月31日前進(jìn)入委內(nèi)瑞拉的“肯定”合約。

檢察官指控他最終在該平臺(tái)上進(jìn)行了13筆與委內(nèi)瑞拉相關(guān)的交易。其中有7筆交易買入了“馬杜羅在2026年1月31日前下臺(tái)”的“肯定”合約。

換言之，如果這位委內(nèi)瑞拉領(lǐng)導(dǎo)人在月底前下臺(tái)，范戴克將獲得巨額利潤。檢察官指出，在1月2日美國東部時(shí)間晚上8點(diǎn)至10點(diǎn)之間，即連夜抓捕行動(dòng)發(fā)生前僅幾個(gè)小時(shí)，范戴克分三次買入了“馬杜羅下臺(tái)”的合約，總計(jì)超過25萬份。

起訴書進(jìn)一步指出，當(dāng)新聞媒體開始報(bào)道一筆匿名獲得的40萬美元巨額賠付時(shí)，范戴克要求波利市場刪除其賬戶。同時(shí)，他將用于加密貨幣賬戶的電子郵件地址更換為一個(gè)與其真實(shí)姓名無關(guān)的地址。

近期，預(yù)測(cè)市場行業(yè)因其在助長內(nèi)幕交易方面扮演的角色而受到嚴(yán)密審查。多位立法者和政客正在推動(dòng)建立更多的防護(hù)機(jī)制，并采取更嚴(yán)厲的執(zhí)法手段。

為平息公眾對(duì)公職人員腐敗日益加劇的擔(dān)憂，加利福尼亞州、伊利諾伊州和紐約州已明令禁止州政府雇員利用機(jī)密信息進(jìn)行交易。

除了與抓捕馬杜羅相關(guān)的可疑交易外，波利市場上發(fā)生的一系列與伊朗戰(zhàn)爭相關(guān)的交易也引發(fā)了外界對(duì)內(nèi)幕活動(dòng)的擔(dān)憂。其中一個(gè)賬戶通過押注美國是否會(huì)打擊伊朗以及該國時(shí)任最高領(lǐng)袖阿亞圖拉·哈梅內(nèi)伊是否會(huì)繼續(xù)執(zhí)政，獲利超過55萬美元。

部分立法者公開指責(zé)特朗普政府利用內(nèi)幕信息參與預(yù)測(cè)市場交易。美國參議員克里斯·墨菲在接受《連線》雜志采訪時(shí)表示，“白宮戰(zhàn)情室內(nèi)部”的工作人員可能在推動(dòng)國家走向戰(zhàn)爭的同時(shí)，借機(jī)進(jìn)行押注。

白宮對(duì)這些指控予以否認(rèn)。本月早些時(shí)候，美國有線電視新聞網(wǎng)報(bào)道稱，白宮已警告工作人員不得利用機(jī)密信息在預(yù)測(cè)市場上牟利。針對(duì)這一警告，《連線》雜志向白宮請(qǐng)求置評(píng)，但尚未收到回復(fù)。

如果所有指控成立，范戴克將面臨最高60年的監(jiān)禁。