在當(dāng)前數(shù)字化浪潮席卷全球的背景下,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)出高發(fā)、頻發(fā)態(tài)勢,其手段不斷翻新,本文詳細(xì)梳理了近期活躍的八大詐騙類型,包括利用知名企業(yè)名義進行虛假返利的“華為世界·退款”APP、打著國家戰(zhàn)略旗號進行虛假分紅的“雄安兌換”APP、以及利用傳銷模式進行資金盤運作的“1040工程”等。
1、虛構(gòu)的“華為世界·退款”APP
不法分子冒充“華為”公司的名義,制作散布涉詐APP,聲稱華為追回內(nèi)部貪污的1300億元資金,將這些資金用于改善農(nóng)村居民。參與者實名注冊可領(lǐng)取1000萬的退款資金,2000股的華為股權(quán),發(fā)展下線還可以領(lǐng)取更多退款費、股權(quán)、汽車等獎勵。
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據(jù)網(wǎng)友反饋的資料,該軟件只能通過未知鏈接下載,下載提示未備案,采用傳銷模式發(fā)展下線,涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。
2、虛構(gòu)的“雄安兌換”APP
不法分子冒充某部門的旗號,制作散布涉詐APP,聲稱凡是為雄安新區(qū)創(chuàng)建做過貢獻的參與者,發(fā)放1萬億的發(fā)展紅利,參與者實名注冊可兌現(xiàn)1000萬的紅利,雄安補貼、房產(chǎn)補貼等等,但需要繳納費用開通大額匯款。
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據(jù)網(wǎng)友反饋的資料,該軟件只能通過第三方鏈接下載,下載提示未備案,帶病毒,充值收款賬戶為第三方公司、個人,涉嫌非法搜集個人信息,詐騙。
3、虛構(gòu)的“張健紅包”APP
不法分子打著傳銷頭目“張健”的旗號,聲稱出資千萬拯救云家人,參與者實名注冊可領(lǐng)取288萬元新年壓歲紅包,發(fā)展下線還可領(lǐng)取五福金幣。
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據(jù)網(wǎng)友反饋的資料,該項目無法通過正規(guī)應(yīng)用商城下載,下載提示未備案,該軟件為詐騙應(yīng)用,禁止安裝下載,涉嫌非法搜集個人信息,詐騙。
4、虛構(gòu)的“圓夢工程”APP
不法分子冒充某部門的旗號,打著“民生保障”“筑夢金兌現(xiàn)”等旗號,制作散布涉詐APP,聲明財政部發(fā)放2.8萬億元戰(zhàn)略資金,6000億元圓夢股權(quán)分紅,參與者實名注冊,參與者實名注冊即可領(lǐng)取,同時推出“民生共富基金”“民生普惠基金”“保障基金”等高額返利理財項目。
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據(jù)網(wǎng)友反饋,該軟件只能通過第三方未知鏈接下載,下載提示未備案,采用傳銷模式發(fā)展下載,涉嫌傳銷、詐騙、非法搜集個人信息等。
5、虛構(gòu)的“綠色經(jīng)濟轉(zhuǎn)型”APP
不法分子冒充“發(fā)改委”的名義,打著“綠色經(jīng)濟轉(zhuǎn)型”的旗號,制作散布涉詐APP,虛構(gòu)推廣“基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級”“清潔能源技術(shù)提升”“節(jié)能降碳綠色發(fā)展”“新能源發(fā)電工程”“綠色數(shù)字化協(xié)同轉(zhuǎn)型”等高額返利理財項目。
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該軟件只能通未知鏈接下載,下載提示未備案,帶病毒,采用傳銷模式發(fā)展下線,充值收款賬戶為個人、第三方公司,涉嫌傳銷、詐騙。
6、“TFER迪弗爾”項目
網(wǎng)友反饋,近期全國各地都在推廣一個名為“迪弗爾”的虛擬幣,該項目打著“區(qū)塊鏈”的旗號,總發(fā)行1億枚“TFER”幣,參與者投資算力挖礦,可獲得靜態(tài)收益,發(fā)展下線最多高達20層多層級返利。
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7、河北“投融資”48000項目
模式:該傳銷組織冒充“雄安集團”的名義,打著“投融資”的旗號,以介紹工作、旅游等旗號,將人騙至河北雄安進行洗腦,鼓吹投資3200元一股,15股48000元加入該組織,出局可以獲得1.4億元的回報。
8、四川成都“連鎖經(jīng)營”1040項目
模式:該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營”“陽光工程”“資本運作”“1040工程”等旗號,以介紹工作、網(wǎng)戀交友等名義將人騙至成都進行洗腦,鼓吹投資69800元加入該組織,出局可以獲得1040萬元的回報。
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