北京辯護(hù)律師：合同詐騙罪刑事控告，提交什么證據(jù)？突破口在哪？

（本文作者張永華律師，法學(xué)博士，北京市盈科事務(wù)所高級(jí)合伙人，專注于金融行業(yè)法律服務(wù)、金融犯罪、職務(wù)犯罪、企業(yè)家犯罪、詐騙犯罪辯護(hù)。與辯護(hù)團(tuán)隊(duì)辦理了多起重大職務(wù)犯罪、重大金融經(jīng)濟(jì)犯罪系列案件）

刑事控告首先要找有管轄權(quán)的單位。根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》，刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。控告人若未找準(zhǔn)具有管轄權(quán)的單位，則可能被拒之門外。

控告人要了解合同詐騙罪的法律規(guī)定，把事實(shí)說(shuō)清楚，簡(jiǎn)單明了。此外，應(yīng)提供證據(jù)，并且要整理得清清楚，把相應(yīng)的證據(jù)和證明事實(shí)、目的作簡(jiǎn)單概括，有充分事實(shí)和法律依據(jù)，才能成功。

刑事控告是一個(gè)有技術(shù)含量的項(xiàng)目。

一、什么是合同詐騙罪？

首先，控告的所有論理說(shuō)明，都是圍繞《刑法》第224條規(guī)定的5種犯罪情形。這些是詐騙犯罪中的欺騙行為。行為人有這些欺騙行為，才能認(rèn)定犯罪：

（1）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（2）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（3）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（4）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（5）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

其次，要證明“非法占有的目的”。詐騙類犯罪有一個(gè)共同的特征，就是嫌疑人必須具有非法占有的目的。這一點(diǎn)在控告材料里要有要充分的體現(xiàn)。

關(guān)于什么是非法占有的目的，2001年最高院關(guān)于印發(fā)《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》法〔2001〕8號(hào)中就給出了7種推定情形：

（1）明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金的；

（2）非法獲取資金后逃跑的；

（3）肆意揮霍騙取資金的；

（4）使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；

（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的；

（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；

（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。

二、立案需要達(dá)到什么條件？突破口在哪里？

立案條件是“認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任”。

《刑事訴訟法》第112條規(guī)定：“人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)立案”。

根據(jù)法律，立案不需要是證據(jù)確鑿的事實(shí)，更不需要對(duì)事實(shí)的細(xì)節(jié)和經(jīng)過(guò)有完整的掌握。立案是啟動(dòng)刑事偵查的前提條件，是刑事程序起點(diǎn)。如果要求立案時(shí)就“事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分”，那么就不需要偵查了。

基于經(jīng)驗(yàn)，有時(shí)候被害人自己向公安機(jī)關(guān)提交報(bào)案材料。公安機(jī)關(guān)說(shuō)，因?yàn)闆](méi)有確鑿的證據(jù)證明犯罪事實(shí)，不予立案。《刑事訴訟法》雖然有規(guī)定，但是現(xiàn)在公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)初查，不“認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任”。

程序還是卡在立案。

突破口在哪里？

突破口在控告。控告人自己提交資料，證明“有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任”。

三、要交什么證據(jù)？

《刑事控告書》始終圍繞以上《刑法》第224條的規(guī)定。所有證據(jù)都針對(duì)犯罪事實(shí)和犯罪目的。需要證明：(1)有犯罪事實(shí)；（2）需要追究刑事責(zé)任；（3）有管轄權(quán)。

控告人需要對(duì)犯罪事實(shí)予以證明。不能僅憑一些猜測(cè)、懷疑就要求公安機(jī)關(guān)立案。

2003年11月27日，最高人民檢察院頒布《關(guān)于印發(fā)部分罪案<審查逮捕證據(jù)參考標(biāo)準(zhǔn) (試行)>的通知》（〔2003〕高檢偵監(jiān)發(fā)第107號(hào)）中，對(duì)合同詐騙罪的逮捕條件作了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。立案在逮捕之前，立案條件要低于逮捕。從經(jīng)驗(yàn)出發(fā)，為提高成功率，當(dāng)事人盡量對(duì)照這個(gè)較高標(biāo)準(zhǔn)提供證據(jù)。

說(shuō)明如下：

1、相關(guān)合同、工商部門出具的工商登記資料等證明有以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的行為的證據(jù)。

2、偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或虛假的產(chǎn)權(quán)證明、雙方簽訂的合同、擔(dān)保合同或擔(dān)保條款等，證明有以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的行為的證據(jù)。

3、犯罪嫌疑人沒(méi)有履行能力、犯罪嫌疑人部分履行合同、雙方先后簽訂的多份合同等證明沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的行為的證據(jù)。

4、雙方簽訂的合同、犯罪嫌疑人收受被害人給付的貨物、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)、犯罪嫌疑人逃匿等，證明有收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的行為的證據(jù)。

5、證明犯罪嫌疑人有以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的行為的證據(jù)。

6、證明合同詐騙事實(shí)發(fā)生的被害人陳述、證人證言等言辭證據(jù)。

7、證明犯罪嫌疑人的合同詐騙行為以非法占有為目的的證據(jù)，如具有逃匿、躲避或者出走不歸，或者以其他方法逃避承擔(dān)民事責(zé)任的；以隱匿等方法占有財(cái)物的；對(duì)騙得財(cái)物進(jìn)行私分、揮霍使用的；用于歸還欠債或者抵償債務(wù)的；用于進(jìn)行其他違法犯罪活動(dòng)（包括非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）的；其他企圖使他人喪失對(duì)財(cái)物占有的情形。

四、寫在最后

立案只是刑事程序的起點(diǎn)。實(shí)務(wù)中有的案件立案了，經(jīng)過(guò)法院審理，最后認(rèn)定系經(jīng)濟(jì)糾紛，并非刑事犯罪。控告工作的核心，是證明刑事犯罪的性質(zhì)，而非民事糾紛。

合同詐騙罪系律師無(wú)罪辯護(hù)成功率最高的罪名。反過(guò)來(lái)，作為刑事控告的“反方”，被控告人在辯護(hù)時(shí)，民事和刑事的界限也是對(duì)抗的焦點(diǎn)。（完）