在“客服”的引導(dǎo)下,程大爺和家人每次完成推廣軟件等任務(wù)便有幾元到十幾元不等“福利”即時到賬。然而,在先行墊付17萬余元費用后,“客服”以“任務(wù)做錯了”為由,不肯退還墊付的費用還要求他們重新操作……
為貪小利,快遞企業(yè)分部市場部經(jīng)理竟然和犯罪分子“聯(lián)手”,不到一個月時間,向全國多個省份郵寄涉詐快遞30余萬件。經(jīng)山東省平度市檢察院提起公訴,日前,幫境外詐騙團(tuán)伙寄發(fā)快遞的5名犯罪分子和快遞企業(yè)“內(nèi)鬼”均被判刑。
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(漫畫由AI生成)
快遞藏“誘餌”
2024年8月5日,程大爺收到一個快遞,拆開后發(fā)現(xiàn),里面有一包濕巾和兩張卡片,卡片上印著某零食企業(yè)店慶回饋活動,還有二維碼,掃碼后可以“0元領(lǐng)取福利”,程大爺便將卡片交給家人操作。
掃碼后,在“客服”的引導(dǎo)下,程大爺和家人每次完成下載安裝音樂推廣軟件等任務(wù),便有幾元到十幾元不等的“福利”即時到賬。不到兩天,程大爺和家人完成了100多單,掙了近700元錢,這徹底打消了他們心中原有的疑慮。
第三天,“客服”將程大爺和家人拉到“盈利升級群”。與之前不同的是,這次群內(nèi)發(fā)布的任務(wù),主要是歌曲打榜,需要先行墊付費用。因為之前嘗到過甜頭,程大爺和家人決定試一試,他們先后做了兩單,總計投入17萬余元。沒想到,“客服”以“任務(wù)做錯了”為由,不肯退還墊付的費用,還要求他們重新操作。此時,程大爺及家人驚覺被騙,向公安機(jī)關(guān)報案。當(dāng)日,公安機(jī)關(guān)立案偵查,很快將盛某、趙某抓獲歸案。二人到案后,供出王某、郭某、葛某三人。
境外做局,境內(nèi)寄遞
王某等三人到案后,2024年9月,公安機(jī)關(guān)邀請檢察機(jī)關(guān)介入案件引導(dǎo)偵查取證。
經(jīng)查,2024年5月,從事快遞行業(yè)的王某,在瀏覽境外聊天軟件時,看到有人招聘發(fā)快遞的信息。王某通過聊天軟件聯(lián)系上境外人員,了解到工作內(nèi)容是向全國各地發(fā)送假冒購物平臺、社交平臺和零食企業(yè)“店慶回饋”的虛假促銷廣告和刮獎卡,配以濕巾、潔廁靈等小禮品。對方稱,發(fā)送快遞產(chǎn)生的費用及收件人的地址信息由他們提供,每成功寄出一單就可以提成。
發(fā)現(xiàn)這條“生財之道”后,王某決定在青島市即墨區(qū)“大干一場”。同年7月,考慮到快遞費的地區(qū)差價,王某找到上學(xué)時的室友郭某、葛某,讓其幫忙聯(lián)系平度的快遞企業(yè),并負(fù)責(zé)后續(xù)打包寄件,每寄出一件快遞提成0.3元。隨后,王某將打包車間從即墨搬到平度。
租賃廠房時,他們找到孫某,孫某在不知廠房用途的情況下替他們與房東簽訂了合同。王某還從境外社交軟件上購買個人信息注冊網(wǎng)店,自行充當(dāng)“寄遞者”。起初,王某要求郭某到即墨領(lǐng)取非法獲利和快遞單號費時用現(xiàn)金,后改為用虛擬貨幣結(jié)算。
就這樣,一個以王某為首的犯罪團(tuán)伙逐漸形成。為加快打包寄發(fā)速度,王某通過勞務(wù)派遣公司招來20余名工人,進(jìn)行流水線作業(yè)。僅僅兩周時間,他們就發(fā)出涉詐快遞17萬余件。
因為擔(dān)心時間一長會被查,王某與郭某、葛某商量清空電腦和手機(jī)里的數(shù)據(jù),將“業(yè)務(wù)”以1.5萬元的價格“轉(zhuǎn)讓”給盛某和趙某,并要求其重新購買個人信息注冊網(wǎng)店,每寄出一件快遞給二人提成0.1元。截至案發(fā),短短10日,盛某、趙某就發(fā)出超13萬件涉詐快遞,其中包括寄給程大爺?shù)目爝f。經(jīng)查,王某等人獲利累計6萬余元。
快遞企業(yè)有“內(nèi)鬼”
到案后,王某拒不如實供述犯罪事實。檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)一方面從資金來源入手,查實郭某充值快遞單號的資金來源;另一方面從涉詐物料來源入手,查實涉詐卡片、濕巾和包裝盒等物料來源。最終,偵查機(jī)關(guān)查實的這些證據(jù)均指向王某。與此同時,警方查獲的手機(jī)、電腦中的聊天記錄證明,寄遞信息確系王某提供;其他犯罪嫌疑人的口供也充分印證了王某的相關(guān)犯罪事實,形成了完整的證據(jù)鏈條。
2024年11月,王某、葛某、郭某、盛某、趙某5人相繼被偵查機(jī)關(guān)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。12月,平度市檢察院依法對5人提起公訴。
2025年8月,王某等5人因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被法院判處二年九個月至二年不等有期徒刑,各并處罰金。一審判決作出后,郭某、葛某不服,提出上訴。同年12月,二審法院作出裁定,駁回上訴,維持原判。
公安機(jī)關(guān)注意到,該案中,王某等5人的30余萬件涉詐快遞都通過某快遞企業(yè)寄出。根據(jù)程大爺報警提供的快遞單號,公安機(jī)關(guān)查找到快遞發(fā)貨地點,并順藤摸瓜,將有重大嫌疑的該快遞企業(yè)平度分部市場部經(jīng)理劉某某抓獲。
劉某某供述稱:“王某聯(lián)系我,說他的貨想從平度發(fā),每發(fā)一件可以給我提成一毛錢,其中五分錢是給我的好處費,還有五分錢是處理快遞投訴的費用。他這樣說,我意識到寄出的東西可能涉嫌違法犯罪,但為了錢和業(yè)務(wù)量,我還是答應(yīng)了他的要求……”
案發(fā)后,平度分部法定代表人和劉某某共同退賠了程大爺?shù)膿p失。經(jīng)平度市檢察院依法提起公訴,今年4月,劉某某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被法院判處有期徒刑一年八個月,緩期二年,并處相應(yīng)罰金。劉某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪服判。
此外,針對辦案中發(fā)現(xiàn)的問題,平度市檢察院向涉案快遞企業(yè)制發(fā)檢察建議,推動規(guī)范快遞寄發(fā)安全管理,不讓詐騙分子有可乘之機(jī)。對境外詐騙人員及涉案資金,公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步追查中。
來源:檢察日報·法治新聞版
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