快遞企業(yè)“內(nèi)鬼”和犯罪分子“聯(lián)手”，30余萬件涉詐快遞流向全國｜今晚九點半

在“客服”的引導(dǎo)下，程大爺和家人每次完成推廣軟件等任務(wù)便有幾元到十幾元不等“福利”即時到賬。然而，在先行墊付17萬余元費用后，“客服”以“任務(wù)做錯了”為由，不肯退還墊付的費用還要求他們重新操作……

為貪小利，快遞企業(yè)分部市場部經(jīng)理竟然和犯罪分子“聯(lián)手”，不到一個月時間，向全國多個省份郵寄涉詐快遞30余萬件。經(jīng)山東省平度市檢察院提起公訴，日前，幫境外詐騙團(tuán)伙寄發(fā)快遞的5名犯罪分子和快遞企業(yè)“內(nèi)鬼”均被判刑。

（漫畫由AI生成）

快遞藏“誘餌”

2024年8月5日，程大爺收到一個快遞，拆開后發(fā)現(xiàn)，里面有一包濕巾和兩張卡片，卡片上印著某零食企業(yè)店慶回饋活動，還有二維碼，掃碼后可以“0元領(lǐng)取福利”，程大爺便將卡片交給家人操作。

掃碼后，在“客服”的引導(dǎo)下，程大爺和家人每次完成下載安裝音樂推廣軟件等任務(wù)，便有幾元到十幾元不等的“福利”即時到賬。不到兩天，程大爺和家人完成了100多單，掙了近700元錢，這徹底打消了他們心中原有的疑慮。

第三天，“客服”將程大爺和家人拉到“盈利升級群”。與之前不同的是，這次群內(nèi)發(fā)布的任務(wù)，主要是歌曲打榜，需要先行墊付費用。因為之前嘗到過甜頭，程大爺和家人決定試一試，他們先后做了兩單，總計投入17萬余元。沒想到，“客服”以“任務(wù)做錯了”為由，不肯退還墊付的費用，還要求他們重新操作。此時，程大爺及家人驚覺被騙，向公安機(jī)關(guān)報案。當(dāng)日，公安機(jī)關(guān)立案偵查，很快將盛某、趙某抓獲歸案。二人到案后，供出王某、郭某、葛某三人。

境外做局，境內(nèi)寄遞

王某等三人到案后，2024年9月，公安機(jī)關(guān)邀請檢察機(jī)關(guān)介入案件引導(dǎo)偵查取證。

經(jīng)查，2024年5月，從事快遞行業(yè)的王某，在瀏覽境外聊天軟件時，看到有人招聘發(fā)快遞的信息。王某通過聊天軟件聯(lián)系上境外人員，了解到工作內(nèi)容是向全國各地發(fā)送假冒購物平臺、社交平臺和零食企業(yè)“店慶回饋”的虛假促銷廣告和刮獎卡，配以濕巾、潔廁靈等小禮品。對方稱，發(fā)送快遞產(chǎn)生的費用及收件人的地址信息由他們提供，每成功寄出一單就可以提成。

發(fā)現(xiàn)這條“生財之道”后，王某決定在青島市即墨區(qū)“大干一場”。同年7月，考慮到快遞費的地區(qū)差價，王某找到上學(xué)時的室友郭某、葛某，讓其幫忙聯(lián)系平度的快遞企業(yè)，并負(fù)責(zé)后續(xù)打包寄件，每寄出一件快遞提成0.3元。隨后，王某將打包車間從即墨搬到平度。

租賃廠房時，他們找到孫某，孫某在不知廠房用途的情況下替他們與房東簽訂了合同。王某還從境外社交軟件上購買個人信息注冊網(wǎng)店，自行充當(dāng)“寄遞者”。起初，王某要求郭某到即墨領(lǐng)取非法獲利和快遞單號費時用現(xiàn)金，后改為用虛擬貨幣結(jié)算。

就這樣，一個以王某為首的犯罪團(tuán)伙逐漸形成。為加快打包寄發(fā)速度，王某通過勞務(wù)派遣公司招來20余名工人，進(jìn)行流水線作業(yè)。僅僅兩周時間，他們就發(fā)出涉詐快遞17萬余件。

因為擔(dān)心時間一長會被查，王某與郭某、葛某商量清空電腦和手機(jī)里的數(shù)據(jù)，將“業(yè)務(wù)”以1.5萬元的價格“轉(zhuǎn)讓”給盛某和趙某，并要求其重新購買個人信息注冊網(wǎng)店，每寄出一件快遞給二人提成0.1元。截至案發(fā)，短短10日，盛某、趙某就發(fā)出超13萬件涉詐快遞，其中包括寄給程大爺?shù)目爝f。經(jīng)查，王某等人獲利累計6萬余元。

快遞企業(yè)有“內(nèi)鬼”

到案后，王某拒不如實供述犯罪事實。檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)一方面從資金來源入手，查實郭某充值快遞單號的資金來源；另一方面從涉詐物料來源入手，查實涉詐卡片、濕巾和包裝盒等物料來源。最終，偵查機(jī)關(guān)查實的這些證據(jù)均指向王某。與此同時，警方查獲的手機(jī)、電腦中的聊天記錄證明，寄遞信息確系王某提供；其他犯罪嫌疑人的口供也充分印證了王某的相關(guān)犯罪事實，形成了完整的證據(jù)鏈條。

2024年11月，王某、葛某、郭某、盛某、趙某5人相繼被偵查機(jī)關(guān)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。12月，平度市檢察院依法對5人提起公訴。

2025年8月，王某等5人因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被法院判處二年九個月至二年不等有期徒刑，各并處罰金。一審判決作出后，郭某、葛某不服，提出上訴。同年12月，二審法院作出裁定，駁回上訴，維持原判。

公安機(jī)關(guān)注意到，該案中，王某等5人的30余萬件涉詐快遞都通過某快遞企業(yè)寄出。根據(jù)程大爺報警提供的快遞單號，公安機(jī)關(guān)查找到快遞發(fā)貨地點，并順藤摸瓜，將有重大嫌疑的該快遞企業(yè)平度分部市場部經(jīng)理劉某某抓獲。

劉某某供述稱：“王某聯(lián)系我，說他的貨想從平度發(fā)，每發(fā)一件可以給我提成一毛錢，其中五分錢是給我的好處費，還有五分錢是處理快遞投訴的費用。他這樣說，我意識到寄出的東西可能涉嫌違法犯罪，但為了錢和業(yè)務(wù)量，我還是答應(yīng)了他的要求……”

案發(fā)后，平度分部法定代表人和劉某某共同退賠了程大爺?shù)膿p失。經(jīng)平度市檢察院依法提起公訴，今年4月，劉某某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被法院判處有期徒刑一年八個月，緩期二年，并處相應(yīng)罰金。劉某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪服判。

此外，針對辦案中發(fā)現(xiàn)的問題，平度市檢察院向涉案快遞企業(yè)制發(fā)檢察建議，推動規(guī)范快遞寄發(fā)安全管理，不讓詐騙分子有可乘之機(jī)。對境外詐騙人員及涉案資金，公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步追查中。

來源：檢察日報·法治新聞版