北京
來源：央視新聞客戶端
在最高法列為懲治電詐犯罪的典型案例中，有些與電詐犯罪鏈條中洗白贓款行為有關(guān)。江蘇省興化市人民法院審理的一起案件，犯罪團伙就利用了“代購”二手奢侈品的手段洗白電詐贓款。
法院審理查明，被告人鐘某2024年11月至12月，根據(jù)所謂的“上線”安排，短時間內(nèi)多次往返廣東、四川、湖南、重慶等地，以買家身份，先后三次線下約見在閑置品交易平臺上出售奢侈品手表的賣家。
見面驗貨后，鐘某要求賣家提供銀行卡號，脫離平臺進行私下交易。之后，鐘某編造等候女朋友轉(zhuǎn)賬或者要去銀行處理等理由，讓賣家等待轉(zhuǎn)賬收款。
興化市人民法院副院長 成廣進：在此期間，上游犯罪分子正同步實施詐騙，用被害人的銀行卡給賣家匯款，造成正常交易的假象，而實際上把詐騙來的資金變成了奢侈品名表、黃金等貴重物品，完成了贓款洗白的過程。
在賣家收款后，鐘某就會取走手表并郵寄至“上線”指定的地址，收取所謂的“跑腿費”后，刪除手機聊天記錄等信息。
經(jīng)查，鐘某三次代購手表，共涉及46萬多元被騙資金，鐘某本人從中獲利13500元，但是，鐘某到案后卻聲稱自己對買表的錢款來源并不知情，只是賺個“跑腿費”。
興化市人民法院刑事審判庭庭長 胡云慧：鐘某和所謂的買表人根本就不認識，也沒有任何交易平臺的擔保，對方怎么可能放心將價值幾十萬的名表給他來運送？所以我們認為鐘某明知自己代拿名表的行為是犯罪分子洗錢的步驟，但為了高額報酬仍然一次次參與犯罪，所謂的“跑腿人”其實都是詐騙犯罪的幫兇。
最終，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處鐘某有期徒刑一年八個月，并處罰金。相關(guān)部門也正在對指揮鐘某的“上線”開展偵查。
興化市人民法院刑事審判庭庭長 胡云慧：本案的幾位手表賣家，因為案件的原因銀行卡被凍結(jié)，自有資金使用受限。可能這些賣家內(nèi)心還覺得比較冤枉，覺得自己就是在網(wǎng)絡(luò)上賣一些個人物品，對方付款我交貨，錢貨兩清能有什么問題？但是犯罪分子就是抓住了這一心理，引導你見面交易，脫離平臺付款。看似方便，但其實把法律風險轉(zhuǎn)嫁到了自己身上，埋下了隱患。所以我們提醒賣家，要通過正規(guī)平臺進行錢款交易。
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